A/s "Lode" kārtējās akcionāru pilnsapulces, kas notiks 2004.gada 22.aprīlī,

  lēmumu projekts.



1. Par akciju sabiedrības "Lode" darbības 2003.gada pārskatu

Akcionāru   kārtējā   pilnsapulce   (22.04.2004.)  ir  pārbaudījusi  un

apstiprina  Valdes  iesniegto  un  Padomes  2004.gada  7.  aprīļa  sēdē

pārbaudīto akciju sabiedrības "Lode" 2003.gada pārskatu.

2.   Par  akciju  sabiedrības  "Lode"  valdes  locekļu  atbrīvošanu  no

atbildības par darbību 2003. gadā.

Atzīt  a/s  "Lode" Valdes darbību 2003.gadā par apmierinošu un atbrīvot

tās  locekļus  -  Jāni  Slesaru,  Rostislavu Oļeiņiku un Valdi Kokli no

atbildības par darbību 2003.gadā.

3. Par akciju sabiedrības "Lode" darbības 2003.gada peļņas sadalīšanu

Akciju sabiedrības "Lode" 2003.gada peļņu Ls 210 206 sadalīt sekojoši:

1.  Izmaksāt  dividendes  pa  Ls  0,04 uz katru akciju, kas kopsummā ir

89005,52.

2.  Šī  lēmuma  1.punktā  minētā a/s "Lode" 2003.gada peļņa izmaksājama

dividendēs   tiem   akcionāriem,   kuriem  tās  piederēs  uz  2004.gada

04.oktobrī

3. Dividenžu izmaksas datums 2004.g. 06.oktobrī

4. Neizlietotās peļņas daļu Ls 121 200,48 ieskaitīt a/s "Lode" rezervē.

4. Par akciju sabiedrības "Lode" 2004.gada budžetu un darbības plānu. 

 1. Apstiprināt a/s "Lode" budžetu un darbības plānu 2004.gadam saskaņā

    ar pielikumu.

 2. Atļaut   a/s   "Lode"   Padomei  nepieciešamības  gadījumos  kopējo

    apstiprināto  summu  ietvaros  veikt budžeta posteņos grozījumus pa

    pozīcijām.(skat.zemāk).



5. Par akciju sabiedrības "Lode" reģistrāciju Komercreģistrā 

 1. Ierakstīt   a/s   "Lode"   Komercreģistrā,  nemainot  nosaukumu  un

    komersanta veidu.

 2. Konvertēt valdes rezerves 5000 akcijas par parastajām vārda akcijām

    ar balstiesībām, atstājot tās valdes locekļu īpašumā.

 3. Sabiedrības  vārdā  parakstīt  pieteikumu  komercreģistra  iestādei

    atbilstoši  piešķirtajām paraksta tiesībām uzdot sabiedrības valdes

    priekšsēdētājam Jānim Slesaram.



6. Par akciju sabiedrības "Lode" statūtu grozījumiem 

 1. Atzīt  par spēku zaudējušiem a/s "Lode" statūtus un apstiprināt a/s

    "Lode" statūtu jaunu redakciju (skat.zemāk).

 2. Pilnvarot  valdes priekšsēdētāju Jāni Slesaru parakstīt sabiedrības

    statūtus.



7. Par akciju sabiedrības "Lode" padomes un valdes sastāvu. 



Pieteikt  reģistrācijai  komercreģistrā  sabiedrības  padomi  un  valdi

iepriekšējā sastāvā:



1. Padome:

Padomes priekšsēdētājs Edvīns Samulis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Andris Bērziņš

Padomes loceklis Mārtiņš Mīgrāvis

Padomes loceklis Gunārs Vīksna

Padomes loceklis Pēteris Zavadskis

2. Valde

Valdes priekšsēdētājs Jānis Slesars

Valdes loceklis Valdis Kokle

Valdes loceklis Rostislavs Oļeiņiks

8.   Par  akciju  sabiedrības  "Lode"  zvērinātā  revidenta  ievēlēšanu

2004.gadam. 

 1. Ievēlēt  par  a/s  "Lode"  zvērināto  revidentu  2004.gadam  Mariju

    Kaņepi.

 2. Uzdot  a/s  "Lode"  valdei  noslēgt  līgumu  ar zvērināto revidenti

    Mariju   Kaņepi   par   apkalpošanu  2004.gadā,  nosakot  atlīdzību

    atbilstoši veicamo darbu apjomam un 2004.gada budžetā paredzētajiem

    līdzekļiem.  Līguma  noslēgšanai  a/s "Lode" vārdā pilnvarot valdes

    priekšsēdētāju Jāni Slesaru.



9. Par pilnvarojumu darbību veikšanai Komercreģistrā.

Pilnvarot  Vadimu  Beļajevu  un  Aiju  Barkāni kopā vai atsevišķi veikt

visas  nepieciešamās darbības, kas saistītas ar sabiedrības pieteikšanu

reģistrācijai  Komercreģistrā,  saņemt  dokumentus  pēc  reģistrācijas,

parakstīt visus šai sakarā nepieciešamos dokumentus, kā arī veikt visas

citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar šā darba izpildi.



Statūtu projekts -   Statuti.pdf (91.03 KB) 



2004.gada budžeta projekts -   Budzets.pdf (52.24 KB) 



2003.gada budžeta izpilde -    Izpilde_2003.pdf (55.33 KB)