A/s  "Grobiņa"  kārtējās  akcionāru  pilnsapulces, kas notiks 2004.gada

16.aprīlī, lēmumu projekti. 



Darba kārtība un lēmumu projekti:

1. A/S valdes ziņojums par 2003.gada darbības rezultātiem.

Nolēma :Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu.

2. 2003. gada pārskata apstiprināšana.

Nolēma :Apstiprināt 2003. gada pārskatu.

3.Peļņas sadale.

Nolēma :

-Ls 7054 novirzīt sabiedrības rezervēm (5%);

- Ls 134 019 novirzīt ražošanas attīstībai.

4. Valdes atbrīvošana no atbildība.

Nolēma :Atbrīvot valdes locekļus no atbildības par darbību 2003. gadā.

5. 2004. gada budžeta apstiprināšana.

Nolēma :Apstiprināt 2004. gada budžetu

6. Par A/s ierakstīšanu komercreģistrā.

Nolēma :Ierakstīt akciju sabiedrību Komercreģistrā

7. A/s statūtu jaunas redakcijas apstiprināšana.

Nolēma :Apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

8. A/s padomes locekļu pārvēlēšana.

Nolēma  :Par Padomes locekļiem ievēlēt Agri Nagliņu, Jāni Briedi, Ojāru

Petrevicu, Jāni Siliņu, Andri Upenieku.

Noteikt Padomes locekļiem sekojošu atalgojumu:

Padomes locekļu atalgojumam kopumā Ls 1 100 gadā.

9. Zvērināta revidenta apstiprināšana.

Nolēma :Apstiprināt par zvērinātu revidenti Aiju Kurtu.

10. Dažādi jautājumi.

Nolēma   :Pilnvarot   Māri   Pomeranci   iesniegt  visus  nepieciešamos

dokumentus LR UR.



Ar   a/s   "Grobiņa"   izvērstiem  lēmumu  projektiem  interesenti  var

iepazīties  darba  dienās  akciju sabiedrības grāmatvedībā no 2004.gada

5.aprīļa.



A/s "Grobiņa" Valde.