A/s "VEF" 2004.gada 6.aprīļa

    kārtējās akcionāru pilnsapulces

    LĒMUMU PROJEKTI



1. Par sabiedrības 2003.gada pārskata apstiprināšanu.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "VEF" valdes, padomes un revidenta

ziņojumus.

Apstiprināt  akciju sabiedrības "VEF" 2003.gada pārskatu (pielikumā nr.

___ uz ____ lapām).

2. Par valdes atbrīvošanu no atbildības par darbību 2003.gadā.

Atbrīvot  no  atbildības par darbību 2003.gadā akciju sabiedrības "VEF"

valdes locekļus Gunti Lipiņu, Tamāru Kampāni un Gintu Feņuku. Jautājumu

par  valdes  locekļu  Gunta  Lipiņa,  Tamāras  Kampānes un Ginta Feņuka

atbrīvošanu  no  atbildības  par  darbību  no 2004.gada 01.janvāra līdz

2004.gada    06.aprīlim    izskatīt   reizē   ar   2004.gada   pārskata

apstiprināšanu.

3. Par 2004.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšanu.

Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "VEF"  2004. gada budžetu un darbības

plānu (pielikumā nr. _____ uz _______ lpp.).

4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2004.gada pārskata revīzijai.

Ievēlēt  par  akciju  sabiedrības  "VEF"  zvērinātu revidentu 2004.gada

pārskata revīzijas veikšanai Olgu Milleri (sert.

Nr. 40).

5. Par valdes rezerves akciju konversiju.

Konvertēt   1000   (viens   tūkstotis)   parastās   vārda  akcijas  bez

balsstiesībām,  kuras nodotas valdes rīcībā, par 1000 (viens tūkstotis)

vārda akcijām ar balsstiesībām.

6. Par sabiedrības ierakstīšanu Komercreģistrā.

Ierakstīt  akciju  sabiedrību  "VEF"  Komercreģistrā. Noteikt, ka visas

akciju  sabiedrības  "VEF" tiesības un saistības, pārvaldes institūciju

pieņemtie  lēmumi,  kā  arī  citi  ar  akciju sabiedrības "VEF" darbību

saistīti apstākļi attiecas uz akciju sabiedrību "VEF" un ir spēkā esoši

arī pēc akciju sabiedrības "VEF" ierakstīšanas Komercreģistrā.

7. Par statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.

Konvertēt  623  528  (seši  simti  divdesmit  trīs tūkstoši pieci simti

divdesmit  astoņas)  parastās  vārda  akcijas  par  623 528 (seši simti

divdesmit  trīs  tūkstoši  pieci  simti  divdesmit  astoņām) uzrādītāja

akcijām ar balsstiesībām.

Apstiprināt   akciju   sabiedrības   "VEF"   statūtus  jaunā  redakcijā

(pielikumā nr. ____ ____ uz lapām).(Skat.beigās)

8. Par valdes atcelšanu.

Sakarā  ar  akciju  sabiedrības  "VEF"  ierakstīšanu  Komercreģistrā ar

2004.gada 07.aprīli atcelt no valdes locekļa amata Gunti Lipiņu, Tamāru

Kampāni un Gintu Feņuku.

9. Padomes vēlēšanas.

Sakarā  ar  akciju  sabiedrības  "VEF"  ierakstīšanu  Komercreģistrā un

padomes  pilnvaru  termiņa  beigām  atbrīvot  no  padomes locekļa amata

Pēteri Avotiņu, Andri Deniņu, Intu Kalniņu, Arni Lindi un Ilmāru Putni.

Ievēlēt   akciju  sabiedrības  "VEF"  padomes  locekļa  amatā,  nosakot

pilnvaru termiņa sākumu ar 2004.gada 06.aprīlī,

_________________,    p.k.    _________   -   _________,   dzīvesvieta:

___________, pilsonība: ______________;

_________________,    p.k.    _________   -   _________,   dzīvesvieta:

___________, pilsonība: ______________;

_________________,    p.k.    _________   -   _________,   dzīvesvieta:

___________, pilsonība: ______________;

_________________,    p.k.    _________   -   _________,   dzīvesvieta:

___________, pilsonība: ______________;

_________________,    p.k.    _________   -   _________,   dzīvesvieta:

___________, pilsonība: ______________.



10. Padomes atalgojuma noteikšana.

Noteikt,  ka  akciju sabiedrības "VEF" padomes locekļi par darbu padomē

atalgojumu nesaņem.

11. Dažādi.

Pilnvarot Solvitu Masuli, iesniegt Komercreģistra iestādē - LR Uzņēmumu

reģistrā un saņemt no tās ar sabiedrības ierakstīšanu Komercreģistrā un

kārtējā akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu reģistrāciju saistītos akciju

sabiedrības "VEF" dokumentus.

Pilnvarot  akciju  sabiedrības  "VEF"  valdes  priekšsēdētāju parakstīt

pieteikumu  Komercreģistra  iestādei - LR Uzņēmumu reģistram, atkārtoto

pieteikumu,  kā arī nepieciešamības gadījumā sūdzību akciju sabiedrības

"VEF"   Komercreģistra   iestādei  -  LR  Uzņēmumu  reģistram,  kārtējā

akcionāru pilnsapulcē sapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai LR Uzņēmumu

reģistrā   un  apliecināt  kārtējās  akcionāru  pilnsapulces  protokola

atvasinājumu.



  -   VEF_statutu_projekts.pdf (90.47 KB)