A/s "NORD/LB Latvija" 2004. gada 23. marta akcionāru kārtējās

                             pilnsapulces

                           LĒMUMU PROJEKTI 



A/s  "NORD/LB  Latvija"  darbības  2003.  gada  pārskata izskatīšana un

apstiprināšana.

Apstiprināt   Valdes  iesniegto  un  Padomes  pārbaudīto  a/s  "NORD/LB

Latvija" 2003. gada pārskatu kopā ar atkarības pārskatu.

Pielikumā:  A/s "NORD/LB Latvija" 2003. gada pārskats kopā ar atkarības

pārskatu.

A/s  "NORD/LB  Latvija"  Valdes  locekļu  atbrīvošana no atbildības par

darbību 2003. gadā.

Atbrīvot  a/s  "NORD/LB  Latvija"  Valdes  locekļus  Jurgenu Mahaletu (

Jürgen  Machalett  ),  Andri  Ozoliņu,  Aivaru Flemingu, Rūdolfu Franci

Kargesu  (  Rudolf  Franz  Karges  )  un  Mihaelu  Kīzeveteru ( Michael

Kiesewetter ) no atbildības par darbību 2003. gadā.

A/s "NORD/LB Latvija" 2003. gada peļņas sadale.

A/s "NORD/LB Latvija" 2003. gada peļņu, ko veido Ls 1.506.164,74 (Viens

miljons  pieci  simti seši tūkstoši viens simts sešdesmit četri lati un

74 santīmi) sadalīt sekojoši:

1.  Izmaksāt  dividendes  LVL 0,06 apmērā uz vienu akciju, kas kopsummā

veido  LVL  1.209.653,76 (Viens miljons divi simti deviņi tūkstoši seši

simti  piecdesmit  trīs  tūkstoši  latu  un  76 santīmi), par dividenžu

aprēķina  datumu  nosakot  2004. gada 17. maiju, par dividenžu izmaksas

datumu - 2004. gada 24. maiju;

2.  Novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai dividendēs neizmaksāto

peļņas  daļu LVL 296.510,98 (Divi simti deviņdesmit seši tūkstoši pieci

simti desmit lati un 98 santīmi) apmērā.

A/s  "NORD/LB Latvija" 2004. gada budžeta un darbības plāna izskatīšana

un apstiprināšana.

1.Apstiprināt  a/s  "NORD/LB  Latvija" 2004. gada budžetu ar sekojošiem

tajā iekļautiem raksturlielumiem:

 * kopējie aktīvi - LVL 316.245.000;

 * kapitāls un rezerves - LVL 33.737.000;

 * tīrie procentu ienākumi - LVL 7.773.000;

 * pārējie ienākumi - LVL 4.074.000;

 * veiktie uzkrājumi - LVL 650.000;

 * izdevumi - LVL 8.097.000;

 * valdes un padomes atalgojums - LVL 483.000;

 * tīrā peļņa - LVL 2.617.000,



un a/s "NORD/LB Latvija" darbības plānu 2004. gadam, kurā iezīmēti šādi

galvenie uzdevumi:

 *   turpināt   bankas   aktīvu  un  it  īpaši  kredītportfeļa  strauju

palielināšanu, līdz 2004.g. beigām sasniedzot attiecīgi 316 milj. Ls un

262 milj. Ls un palielinot tirgus daļu;

 *  turpināt  privātpersonu  kreditēšanas (it īpaši hipotekāro kredītu)

strauju   pieaugumu,   vienlaicīgi   attīstot   citu   bankas  produktu

cross-selling privātpersonām;

 * aktivizēt MVU kreditēšanu un būtiski palielināt MVU kredītportfeli;

 *  nostiprināt  pozīcijas  līzinga  tirgū,  nodibinot  meitas uzņēmumu

"NORD/LB   Līzings"   un  ievērojami  palielinot  apjomus  līzingam  kā

privātpersonām, tā uzņēmumiem;

 * turpināt filiāļu tīkla modernizāciju un paplašināšanu.



Pilnvarot  a/s "NORD/LB Latvija" Valdi ar a/s "NORD/LB Latvija" Padomes

piekrišanu koriģēt a/s "NORD/LB Latvija" 2004. gada budžetu.

A/s "NORD/LB Latvija" obligāciju emisija

1.  Izlaist  a/s  "NORD/LB  Latvija"  obligācijas ar nominālvērtību EUR

1000,00  un dzēšanas termiņu 3 gadi par kopējo summu EUR 30.000.000,00,

un  laist  minētās  obligācijas publiskā apgrozībā Vācijas Federatīvajā

Republikā;

2.  Lēmuma 1. punktā minētā īstenošanai pilnvarot a/s "NORD/LB Latvija"

Valdi   lemt  par  minētās  obligāciju  emisijas  publiskā  piedāvājuma

noteikumiem,   apstiprināt   emisiju   prospektu   un   jebkurus  citus

dokumentus,  kā  arī  veikt  visas  darbības,  kas nepieciešamas minēto

obligāciju laišanai publiskā apgrozībā.

Izmaiņas a/s "NORD/LB Latvija" Valdes sastāvā

1.  Papildus valdes loceklim Mihaelam Kīzeveteram ( Michael Kiesewetter

)  ievēlēt  par a/s "NORD/LB Latvija" valdes locekļiem Aivaru Flemingu,

personas  kods  200762-11364,  Rūdolfu  Franci  Kargesu  ( Rudolf Franz

Karges  ),  personas  kods 040753-14652 un Andri Ozoliņu, personas kods

110462-12302;

2.  Noteikt, ka lēmuma 1. daļa stājas spēkā ar brīdi, kad tā reģistrēta

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

3.  Uzdot  a/s  "NORD/LB  Latvija"  valdei veikt nepieciešamās darbības

valdes  sastāva  izmaiņu  reģistrācijai  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu

reģistrā.

A/s "NORD/LB Latvija" auditora vēlēšanas 2004. gadam

1.  Par  a/s  "NORD/LB  Latvija" auditoru 2004. gadam ievēlēt zvērinātu

revidentu     komercsabiedrību    "PricewaterhouseCoopers"    (Latvijas

Republikas  Uzņēmumu  Reģistrā reģistrēta ar Nr. 000314279, licence nr.

5),  atalgojumu  nosakot  saskaņā ar apstiprināto a/s "NORD/LB Latvija"

budžetu 2004. gadam.

2.  Pilnvarot  Valdi noslēgt līgumu par auditorpakalpojumu sniegšanu ar

zvērinātu revidentu komercsabiedrību "PricewaterhouseCoopers".

A/s "NORD/LB Latvija" ierakstīšana Komercreģistrā

1.  Veikt  a/s  "NORD/LB  Latvija"  valdes  rezerves akciju konversiju,

konvertējot  katru  valdes  rezerves akciju, kopskaitā 600 akcijas, par

parasto vārda akciju ar balsstiesībām un nominālvērtību LVL 1,00 (Viens

lats).

2.   Apstiprināt   a/s   "NORD/LB  Latvija"  Statūtus  jaunā  redakcijā

(pielikumā),  nosakot,  ka  statūti  stājas  spēkā  ar  brīdi,  kad tie

reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

3. Uzdot a/s "NORD/LB Latvija" valdei veikt nepieciešamās darbības, lai

ierakstītu  a/s  "NORD/LB  Latvija"  Komercreģistrā atbilstoši Latvijas

Republikas Komerclikuma prasībām.

4. Apstiprināt a/s "NORD/LB Latvija" Padomes reglamentu jaunā redakcijā

(pielikumā),  nosakot  ka  reglaments  stājas  spēkā  ar brīdi, kad a/s

"NORD/LB  Latvija"  Statūti  ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu

reģistrā saskaņā 2. punktā minēto.

5.  Pilnvarot  a/s  "NORD/LB  Latvija" padomi pēc a/s "NORD/LB Latvija"

Statūtu   ir   reģistrācijas   Latvijas  Republikas  Uzņēmumu  reģistrā

apstiprināt a/s "NORD/LB Latvija" valdes reglamentu.

Pielikumā:

1.A/s    "NORD/LB    Latvija"   Statūti (projekts)    -   

Statūti.pdf (94.75 KB) 

2.  A/s "NORD/LB Latvija" Padomes reglaments (projekts) - 

Padomes_reglaments.pdf (122.68 KB) 



A/s "NORD/LB Latvija"

Viceprezidents, Valdes loceklis A. Flemings

Viceprezidents, Valdes loceklis R. Kargess