26.02.2004, Latvijas Jūras medicīnas centrs, RIG

2004.gada  25.februārī  Rīgā,  Patversmes  ielā  23 notika AS "Latvijas

jūras  medicīnas  centrs" ārkārtas akcionāru pilnsapulce, kas izskatīja

un  pieņēma  lēmumus  visos  izsludinātajos dienas kārtības jautājumos.

Līdz ar to pilnsapulce tika slēgta.



  Akcionāru pilnsapulces lēmumi:

1.       Pieteikt Sabiedrību ierakstīšanai Komercreģistrā;

2.       Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju;

3.        Konvertēt 1200 valdes rezerves akcijas par parastajām akcijām

ar balsstiesībām;

4.       Noteikt Padomes locekļu atalgojuma lielumu.



2004.gada  25.februārī  notika arī AS "Latvijas jūras medicīnas centrs"

padomes  sēde.  Padome  nolēma par AS "Latvijas jūras medicīnas centrs"

valdes  priekšsēdētāju  ievēlēt  Jāni Birku, bet par valdes locekļiem -

Martu Aizsilnieci un Mariku Baumgarti.