Akciju  sabiedrības  Ventspils  nafta  padome 15.janvārī,  izskatīja un

nolēma    virzīt   apstiprināšanai   sabiedrības   akcionāru   ārkārtas

pilnsapulcē  šā  gada  22.janvārī  visus  tās  darba  kārtība iekļautos

jautājumus.  Padome  iesaka akcionāru ārkārtas pilnsapulcei apstiprināt

grozījumus a/s Ventspils nafta statūtos, grozījumus a/s Ventspils nafta

valdes reglamentā, grozījumus a/s Ventspils nafta padomes reglamentā un

izmaiņas a/s Ventspils nafta valdes sastāvā.

A/s  Ventspils  nafta  statūtu  grozījumu  projekts  saistīts pamatā ar

nepieciešamība  tos  pieskaņot  a/s  Ventspils  nafta koncerna jaunajai

pārvaldes   struktūrai,   saskaņā   ar   kuru  ir  nodalītas  centrālās

holdingkompānijas  funkcijas un atsevišķās sabiedrībās sadalīti dažādās

biznesa jomās strādājošie koncerna uzņēmumi, tādējādi uzlabojot finansu

pārskatāmību un resursu izmantojumu.

Tā  kā  a/s Ventspils nafta pati vairs nenodarbojas ar naftas un naftas

produktu  pārkraušanu,  no  a/s  Ventspils  nafta  statūtiem  paredzēts

izslēgt  tās  darbības  jomas,  kas  specifiski  saistītas  ar tranzīta

pakalpojumu   sniegšanu,   un   vienlaikus  papildināt  ar  ieguldījumu

pārvaldei  un  uzraudzībai raksturīgajām funkcijām, piemēram, efektīvas

uzņēmējdarbības koordinēšanu un veicināšanu.

Ņemot  vērā  a/s  Ventspils  nafta jaunos pamatdarbības veidus, kas nav

saistīti  ar  ražošanas  procesa  organizēšanu  uzņēmumā,  no statūtiem

paredzēts  svītrot  viceprezidenta  amatu,  jo  tieši  šās amatpersonas

kompetencē  iepriekšējā  a/s  Ventspils  nafta pārvaldes struktūrā bija

minētās saimnieciskās darbības nodrošināšana.

Atbilstoši  plānotajiem  statūtu  grozījumiem  paredzēts mainīt arī a/s

Ventspils  nafta  valdes  un padomes reglamentu, saskaņā ar likumiem un

citiem   normatīvajiem   aktiem  nosakot  a/s  Ventspils  nafta  valdes

atbildību  par  meitas  sabiedrību pārvaldi, pārraudzību un kontroli un

attiecīgu padomes kontroli pār valdes darbu.

A/s  Ventspils  nafta statūtu grozījumu projektā atbilstoši faktiskajai

situācijai  plānots mainīt arī a/s Ventspils nafta juridisko adresi, jo

kā  koncerna  centrālā  holdingsabiedrība  a/s  Ventspils  nafta  tagad

atrodas biznesa centra telpās Ventspilī, Ostas ielā 23, LV-3601.

Sakarā  ar  iesniegtajiem  a/s  Ventspils nafta bijušo valdes locekļu -

valdes    priekšsēdētāja,    prezidenta   Jāņa   Ādamsona   un   valdes

priekšsēdētāja   vietnieka,   viceprezidenta  Ritvara  Priekalna  -  un

līdzšinējā  valdes  locekļa,  investīciju  pārvaldības direktora Renāra

Urbanoviča personiski motivētajiem lūgumiem par atbrīvošanu no ieņemamā

amata,   a/s   Ventspils   nafta   padome   iesaka  akcionāru  ārkārtas

pilnsapulcei  pieņemt lēmumu par trīs minēto valdes locekļu atbrīvošanu

no amata ar šā gada 22.janvāri.