Akciju sabiedrības "Latvijas balzams" ārkārtas akcionāru pilnsapulce

notiks  2004.gada  19.janvārī  plkst.11.00  Rīgā,  A.Čaka ielā 160, a/s

"Latvijas balzams" zālē.

Darba kārtībā:



 1. Grozījumi statūtos.

 2. Izmaiņas valdes sastāvā

 3. Izmaiņas padomes sastāvā.

 4. Citi jautājumi.



Akcionāru  reģistrēšana  pilnsapulcei  pilnsapulces  dienā  - 2004.gada

19.janvārī  -  no  plkst.  10.00  līdz plkst.11.00 pilnsapulces norises

vietā.



Akcionāri  var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju

vai pilnvarnieku starpniecību:

  * akcionāriem,  kuru  akcijas ir iegrāmatotas vērtspapīru kontā bankā

    vai  brokeru  sabiedrībā,  reģistrējoties  jāuzrāda  pase  vai cits

    personu   apliecinošs   dokuments  un  vērtspapīru  konta  turētāja

    izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana;

  * akcionāriem,    kuru    akcijas    atrodas    Sākotnējā   reģistrā,

    reģistrējoties   jāuzrāda   pase   vai   cits  personu  apliecinošs

    dokuments;

  * akcionāru  pārstāvjiem  un  pilnvarniekiem  reģistrējoties jāuzrāda

    pārstāvētā   akcionāra  rakstiska  pilnvara,  pilnvarnieka  personu

    apliecinošs   dokuments,  bet  gadījumā,  ja  pārstāvētā  akcionāra

    akcijas   iegrāmatotas   vērtspapīru   kontā   bankā   vai  brokeru

    sabiedrībā,  -  arī  vērtspapīru konta turētāja izsniegta kvīts, ar

    kuru  apliecināta  akciju  bloķēšana.  Fizisko  personu  izsniegtām

    pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām.



A/s  "Latvijas  balzams"  akcionāri  var pieteikt savu akciju bloķēšanu

savam  vērtspapīru konta turētājam ne vēlāk kā līdz 2004.gada 7.janvāra

darba dienas beigām.

Ar  pilnsapulcē  apspriežamo  jautājumu lēmumu projektiem a/s "Latvijas

balzams"  akcionāri var iepazīties, sākot ar 2004.gada 8.janvāri, darba

dienās  no  plkst.8.00  līdz  16.00,  Rīgā,  A.Čaka  ielā  160, pie a/s

"Latvijas  balzams"  pārvaldes  sekretāres,  bet  pilnsapulces  dienā -

reģistrācijas vietā.



A/s "Latvijas balzams" valde