1.     Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta" vadības un

konsolidēto ziņojumu par 2002.gada darbības rezultātiem.

2.      Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  2002.gada

pārskatu  un  konsolidēto  2002.gada pārskatu, kas sastādīts saskaņā ar

Latvijas  Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem", likumu "Par

konsolidētajiem gada pārskatiem", Latvijas Republikā vispārpieņemtajiem

grāmatvedības  principiem,  starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

un 2002.gada budžeta izpildi.

3.    Atbrīvot no atbildības:

a)      par  darbību  laika periodā no 2002. gada 1. janvāra līdz 2002.

gada  26.  jūlijam  ar  a/s  "Ventspils  nafta"  2002.  gada 26. jūlija

akcionāru ārkārtas pilnsapulces lēmumu (protokols nr.6) atceltos Valdes

locekļus Igoru Skoku, Olafu Berķi un Jeļenu Biktaševu;

b)     par  darbību  laika  periodā no 2002. gada 26. jūlija līdz 2002.

gada  31.  decembrim  ar  a/s  "Ventspils  nafta" 2002. gada 26. jūlija

akcionāru  ārkārtas  pilnsapulces  lēmumu  (protokols  Nr.6)  ievēlētos

Valdes locekļus Aldi Āķi, Aleksandru Antipinu un Rolandu Kalniņu;

c)     par  darbību  2002.  gadā  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta"

Valdes locekļus Jāni Ādamsonu un Ritvaru Priekalnu.

4.      Apstiprināt   sekojošu  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"

2002.gada peļņas  2 728 795,60 Ls (divi miljoni septiņi simti divdesmit

astoņi  tūkstoši  septiņi  simti  deviņdesmit  piecu  latu un sešdesmit

santīmu ) apmērā sadali:

a)     Saskaņā  ar  LR likuma "Par gada pārskatiem" 39.p.5.d., pārskata

gada  peļņas  daļu  Ls  1  805  859  (viens  miljons astoņi simti piecu

tūkstošu   astoņi   simti  piecdesmit  deviņu  latu)  apmērā  ieskaitīt

nesadalāmajās rezervēs;

b)     atlikušo  pārskata  gada  peļņu  Ls  922  936,60  (deviņi  simti

divdesmit  divi  tūkstoši  deviņi  simti  trīsdesmit  sešu  latu  un 60

santīmu)  apmērā  izmaksāt dividendēs. Sakarā ar to, ka minēto pārskata

gada  peļņas daļu sadalot dividendēs, uz vienu akciju izmaksājamā summa

veido  Ls  0,0088  un,  lai  rastu  iespēju izmaksāt dividendes Ls 0,01

(viena   santīma)   apmērā  par  vienu  akciju,  papildināt  dividendēs

izmaksājamo  pārskata  gada  peļņas  daļu ar Ls 121 258,59 (viens simts

divdesmit   viena   tūkstoša  divi  simti  piecdesmit  astoņu  latu  un

piecdesmit  deviņu  santīmu)  apmērā  no  pārējām  rezervēm. Dividendes

izmaksāt  Ls  0,01  (viena  santīma)  apmērā  par  vienu akciju (kopējā

dividendēs  izmaksājamā summa 1 044 195,19 Ls (viens miljons četrdesmit

četri tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci lati 19 santīmi).



     Saskaņā  ar  Latvijas Centrālā depozitārija instrukciju Nr.12 "Par

dividenžu,   procentu,  pamatsummas  un  citu  ienākumu  izmaksu",  par

dividenžu   aprēķina   datumu  noteikt  2003.gada  1.septembri  un  par

dividenžu maksājuma datumu noteikt 2003.gada 5.septembri.



5.      Apstiprināt  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  2003.gada

budžetu  un  darbības  plānu.  Noteikt,  ka izvērstu akciju sabiedrības

"Ventspils  nafta"  2003.gada  budžetu  izstrādā  un izmaiņas tajā veic

Valde, saskaņojot ar Padomi.

6.     Ievēlēt  par  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  2003.gada

pārskata  un  konsolidētā  gada  pārskata revidentu zvērinātu revidenti

Diānu   Krišjāni    (sertifikāta  nr.124)  un  noslēgt  līgumu  ar  SIA

"Ernst&Young Baltic".

7.     Apstiprināt  grozījumus  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"

Statūtos.

8.     Pamatojoties  uz  Rolanda  Kalniņa  iesniegumu,  ar  2003.  gada

31.augustu  atcelt  Rolandu  Kalniņu  no  akciju sabiedrības "Ventspils

nafta" Valdes locekļa amata.

Pamatojoties   uz   Aleksandra   Antipina  iesniegumu,  ar  2003.  gada

31.augustu  atcelt Aleksandru Antipinu no akciju sabiedrības "Ventspils

nafta" Valdes locekļa amata.

Noteikt,  ka jautājums par augstāk minēto akciju sabiedrības "Ventspils

nafta"  Valdes  locekļu  atbrīvošanu  no  atbildības  par darbību laika

periodā  no  2003.  gada  1.  janvāra līdz 2003. gada 31. augustam tiks

izskatīts pēc 2003. gada pārskata apstiprināšanas.

9.     Ar  2003.  gada  01. septembri par akciju sabiedrības "Ventspils

nafta" Valdes locekļiem  uz 3 gadiem ievēlēt:

a)     Ilvu  Purēnu, personas kods: 130368 - 11810, Latvijas Republikas

pilsoni, dzīves vieta Ventspils, Peldu iela 5 - 1, LV 3600;

b)      Renāru  Urbanoviču,  personas  kods:  180676  - 11371, Latvijas

Republikas  pilsoni,  dzīves  vieta Valmiera, Stacijas iela 15 - 58, LV

4200.

Ar  šo  lēmumu  ievēlētajiem  Valdes locekļiem tiek piešķirtas paraksta

tiesības  akciju  sabiedrības "Ventspils nafta" normatīvajos dokumentos

noteiktajā  apjomā;  pilnvarot  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"

Padomi noteikt atalgojumu ar šo lēmumu ievēlētajiem Valdes locekļiem un

uzdot   Padomei,   saskaņā  ar  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"

Statūtiem,  Sabiedrības  vārdā  noslēgt  līgumus ar ievēlētajiem Valdes

locekļiem,  iekļaujot  tajos  atalgojumu,  kā arī vienojoties ar Valdes

locekļiem par citiem līguma nosacījumiem.

10.     Pieņemt  zināšanai,  ka  akciju  sabiedrības  "Ventspils nafta"

Padome  2003.gada 27.martā un 2003.gada 08.maijā ir izskatījusi iekšējā

audita  dienesta  izveides  koncepciju un pamatos to akceptējusi. Uzdot

akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  Padomei ieviest iekšējā audita

dienestu  ar  2003.gada  31.augustu.  Atcelt  ar 2003.gada 31.jūliju no

amata akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Revīzijas komisijas locekļus

Vladimiru  Solomatinu, Dzintaru Kašu, Evu Jurkevicu, Ilonu Pavāri, Daci

Kaņepi   sakarā   ar  izmaiņām  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"

Statūtos.

11.     Ievēlēt  akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta" Padomi uz trim

gadiem  sekojošā  sastāvā:  Eižens  Cepurnieks, Mārtiņš Jansons, Romāns

Mežeckis,   Voldemārs   Strīķis,   Mamerts  Vaivads,  Jānis  Blaževičs,

Vladimirs   Solomatins,   Uldis   Pumpurs,  Vladimirs  Krastiņš,  Ansis

Sormulis, Ivars Pāže.

Noteikt,  ka  ievēlētās  akciju  sabiedrības  "Ventspils nafta" Padomes

pilnvaru termiņš sākas ar 2003.gada 01.augustu.

Noteikt, ka ar šo lēmumu ievēlētās akciju sabiedrības "Ventspils nafta"

Padomes  viena  mēneša  atalgojuma  fonds ir līdz 30 000 Ls (trīsdesmit

tūkstoši latu).