1. Apstiprināt akciju sabiedrības 2002.gada pārskatu.

2.  Atbrīvot  Valdes  locekļus  V.Terentjevu,  K.Lipmanu,  I.Segalu  no

atbildības par darbību 2002.gadā.

3. Apstiprināt 2002.gada peļņas Ls 1 087 725,- apmērā sadali:

              -     5%  kā  paredzēts  a/s  statūtos  novirzīt  uz  a/s

"rezervēm", t.i. 54 386,-;

            -    95% novirzīt rūpnīcas attīstībai, t.i. 1 033 339,-.

4. Apstiprināt a/s 2003.gada ierosināto budžetu ar plānoto peļņu Ls 869

678,-.

5.    Apstiprināt    ierosinātos   statūtu   grozījumus.   (apstiprināt

pamatkapitālu Ls 16 981 033,-).