1. darba kārtības jautājums

A/s  "Latvijas  Gāze"  2002. gada pārskata un a/s "Latvijas Gāze" 2002.

gada konsolidētā pārskata apstiprināšana 

Apstiprināt  a/s  "Latvijas  Gāze" 2002. gada pārskatu un a/s "Latvijas

Gāze" 2002. gada konsolidēto pārskatu.



2. darba kārtības jautājums

A/s "Latvijas Gāze" valdes un padomes locekļu atbrīvošana no atbildības

par darbību 2002. gadā 

Atbrīvot no atbildības par darbību 2002. gadā valdes locekļus - Adrianu

Dāvi,  Franku Zībertu, Aleksandru Mihejevu, Andu Ulpi, Gintu Freibergu,

Jāni  Kalvānu  (par  periodu  no  2002.gada  1.janvāra  līdz  2002.gada

15.augustam),  Uldi  Auniņu  (par  periodu no 2002.gada 15.augusta līdz

2002.gada   31.decembrim)  un  padomes  locekļus  Juri  Savicki,  Frici

Gautīru,  Jeļenu  Karpeļ,  Vladu  Rusakovu, Igoru Nazarovu, Eiki Benki,

Reineru  Lēmanu, Stefanu F. Zaiplu, Mattiasu Keuhelu, Vasīliju Fadejevu

(par   periodu  no  2002.gada  1.janvāra  līdz  2002.gada  12.jūlijam),

Aleksandru   Krasņenkovu  (par  periodu  no  2002.gada  12.jūlija  līdz

2002.gada  31.decembrim),  Kirilu  Seļezņovu  (par periodu no 2002.gada

12.jūlija līdz 2002.gada 31.decembrim).



3. darba kārtības jautājums

A/s "Latvijas Gāze" 2002. gada peļņas sadales apstiprināšana 

No a/s "Latvijas Gāze" 2002. gada peļņas  LVL 12 192 375:

izmaksāt  dividendēs  LVL  7  980  000  jeb  65.5%  (LVL  0,20 uz vienu

apmaksāto akciju), par dividenžu aprēķina datumu noteikt 2003. gada 15.

jūliju un par dividenžu izmaksu datumu 2003. gada 18. jūliju;

LVL  4  206  237  jeb 34,5% ieskaitīt Sabiedrības statūtos paredzētajās

rezervēs;

SIA  "Latvijas  propāna  gāze"  peļņu  LVL  6  138  ieskaitīt rezervē -

nerealizētie ieņēmumi no ieguldījumiem meitas uzņēmumā.



4. darba kārtības jautājums

Piemaksas pie darba algas noteikšana Sabiedrības darbiniekiem par 2002.

gada darbības rezultātiem 

Izmaksāt  a/s  "Latvijas  Gāze"  darbiniekiem  vienreizējo piemaksu par

2002. gada rezultātiem, izlietojot šim mērķim rezervētos līdzekļus-

tūkst. LVL 1 215,6:

t. sk. tūkst. LVL 988,5 - vienreizējā piemaksa;

tūkst. LVL 227,1 -valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksa.

Izmaksāt   no  augstāk  minētās  summas  a/s  "Latvijas  Gāze"  Padomes

locekļiem  vienreizējo  piemaksu  par 2002. gada darba rezultātiem divu

algu   apmērā,   Padomes   priekšsēdētājam   Aleksandram   Krasņenkovam

vienreizējo  piemaksu  par  2002.  gada  darba  rezultātiem  četru algu

apmērā,  Padomes  priekšsēdētāja  vietniekiem  Jurim  Savickim,  Fricim

Gautīram, kā arī Vasilijam Fadejevam vienreizējo piemaksu par 2002.gada

darba  rezultātiem  trīs  algu  apmērā, proporcionāli laikam, kurā viņi

ieņēma  padomes  priekšsēdētāja,  padomes  priekšsēdētāja  vietnieka un

padomes locekļu amatus 2002. gadā a/s "Latvijas Gāze" Padomē.



5. darba kārtības jautājums

A/s "Latvijas Gāze" 2003. gada budžeta apstiprināšana 

Apstiprināt a/s  "Latvijas Gāze" 2003. gada budžetu.



6. darba kārtības jautājums

Par a/s "Latvijas Gāze" statūtu grozījumiem 



7. darba kārtības jautājums

Par a/s "Latvijas Gāze" valdes un padomes sastāvu. 

Ievēlēt Padomē uz 3 (trim) gadiem

...............................................

un noteikt pilnvaru termiņa sākumu ar 2003. gada 04.jūliju.

Noteikt  padomes  locekļiem  sekojošu  atalgojumu  par  viņu  darbu a/s

"Latvijas Gāze" padomē:

padomes priekšsēdētājam

.............................................mēnesī;

padomes  priekšsēdētāja vietniekam ....................................

mēnesī;

padomes loceklim

............................................................... mēnesī.

Sakarā  ar  valdes  pilnvaru  termiņa  beigām lūgt LR Uzņēmumu reģistru

izdarīt  ierakstu  par  a/s  "Latvijas  Gāze"  valdes locekļu - Adriana

Dāvja,   Franka   Zīberta,  Aleksandra  Mihejeva,  Andas  Ulpes,  Ginta

Freiberga, Ulda Auniņa - atbrīvošanu no amata no 2003.gada 16.augusta.

Ievēlēt Valdē uz 3 (trim) gadiem

 ..................................................

un noteikt pilnvaru termiņa sākumu ar 2003. gada 16. augustu

Pilnvarot  a/s  "Latvijas  Gāze"  valdes  priekšsēdētāju  Adrianu  Dāvi

parakstīt  akciju  sabiedrības "Latvijas Gāze" dokumentus, kas saistīti

ar  padomes  un valdes sastāva izmaiņu reģistrēšanu Latvijas Republikas

Uzņēmumu  reģistrā,  tai  skaitā,  akciju  sabiedrības  "Latvijas Gāze"

padomes  un  valdes  sastāva  izmaiņu reģistrācijas Latvijas Republikas

Uzņēmumu  reģistrā  atteikuma  gadījumā  parakstīt atkārtoto pieteikumu

un/vai sūdzību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram;

Pilnvarot   ___________,   personas  kods  _________-_______,  iesniegt

Latvijas  Republikas   Uzņēmumu  reģistrā  un  saņemt  no  tā ar akciju

sabiedrības   "Latvijas   Gāze"   padomes  un  valdes  sastāva  izmaiņu

reģistrāciju saistītos a/s "Latvijas Gāze" dokumentus.