Akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  kārtējā  akcionāru pilnsapulce

notiks 2003. gada 30.jūlijā plkst. 10.00 Ventspilī, Ostas ielā 23.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par 2002.gada darbības pārskatu.

2. Par Valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbību 2002.gadā.

3. Par 2002.gada peļņas sadali.

4.Par 2003.gada budžetu un darbības plānu.

5.Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2003.gadam.

6.Par grozījumiem Statūtos.

7.Par izmaiņām Valdes sastāvā.

8.Par iekšējā audita dienesta izveidi, ieviešanu un Revīzijas komisijas

atcelšanu.

9.Par Padomes ievēlēšanu.



Akcionāru  reģistrācija  pilnsapulces dienā - 2003. gada 30.jūlijā - no

plkst.09.00 līdz plkst.09.45 pilnsapulces norises vietā.

Akcionāri  var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju

vai pilnvarnieku starpniecību.

·     Akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas vērtspapīru kontā bankā

vai  brokeru  sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu

apliecinošs dokuments un vērtspapīru konta turētāja izsniegta kvīts, ar

kuru apliecināta akciju bloķēšana.

·       Akcionāriem,   kuru   akcijas   atrodas   Sākotnējā   reģistrā,

reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

·     Akcionāru  pārstāvjiem  un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda

pārstāvētā  akcionāra  rakstiska  pilnvara,  pārstāvja  un pilnvarnieka

personu  apliecinošs  dokuments,  bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra

akcijas  iegrāmatotas vērtspapīru kontā bankā vai brokeru sabiedrībā, -

arī  vērtspapīru  konta  turētāja  izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta

akciju  bloķēšana. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli

apliecinātām.

Akciju  sabiedrības  "Ventspils  nafta"  akcionāri  var pieteikt akciju

bloķēšanu  savam  vērtspapīru  konta  turētājam  ne  vēlāk kā 2003.gada

14.jūlijā (līdz darba dienas beigām).

Ar  pilnsapulcē  apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem a/s "Ventspils

nafta"  akcionāri  var  iepazīties  akciju sabiedrībā "Ventspils nafta"

Ventspilī,  Talsu  ielā 75, juridiskajā nodaļā, sākot ar š.g. 23.jūliju

katru  darba  dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00, bet pilnsapulces dienā -

Ventspilī, Ostas ielā 23, reģistrācijas vietā.

Priekšlikumus  un  ierosinājumus  par  akcionāru  pilnsapulcē izskatāmo

jautājumu   lēmumu   projektiem   lūdzam   iesniegt  rakstveidā  akciju

sabiedrības "Ventspils nafta" Valdei līdz pilnsapulces sākumam.



Jūnijs 19, 2003 

16.20.