19.05.2003, Valmieras stikla šķiedra, RIG

Informējam,  ka 2003.gada 17.maijā notika akciju sabiedrības "Valmieras

stikla  šķiedra"  kārtējā  akcionāru pilnsapulce. Akcionāru pilnsapulce

pieņēma šādus lēmumus:

1.     Atzīt  par  apmierinošu  a/s  "Valmieras  stikla šķiedra" valdes

darbu,   nodrošinot   a/s   "Valmieras  stikla  šķiedra"  finansiāli  -

ekonomisko darbību 2002.gadā.

2.     Apstiprināt a/s "Valmieras stikla šķiedra" 2002.gada pārskatu un

2002.gada atkarības pārskatu.

3.     Atbrīvot  no  atbildības  par  darbību 2002.gadā valdes locekļus

Ināru  Poļaku, Andri Oskaru Brutānu, Imantu Saulīti, Wilfried Queisser,

Bernd  Preissler  un  padomes  locekļus  Jürgen  Preiss-Daimler,  Peter

Köhler,  Andri  Bērziņu,  Gunti  Strazdu,  Andre  Heinz Schwiontek (par

periodu  no  01.01.2002.  līdz  30.11.2002.)  un Hans Peter Cordts (par

periodu no 30.11.2002. līdz 31.12.2002.).

4.    2002.gada peļņu sadalīt sekojoši:

1)     A/s  "Valmieras  stikla  šķiedra" rezervēs ieskaitīt 5% no tīrās

peļņas jeb 42 084,- LVL.

2)     A/s  "Valmieras  stikla  šķiedra"  attīstībai  un modernizācijai

2003.gadā 321 530,- LVL  jeb 38,2%.

3)    Izmaksas dividendēs akcionāriem 478 064,- LVL  jeb 56,8%.

Dividenžu aprēķina datumu noteikt 2003.gada 26.maiju plkst. 800.

Dividenžu izmaksu datumu noteikt 2002.gada 30.maiju.

5.      Apstiprināt  a/s  "Valmieras  stikla  šķiedra"  darbības  plānu

2003.gadam.

6.     Apstiprināt  a/s "Valmieras stikla šķiedra" 2003.gada budžetu ar

neto apgrozījumu 19.34 milj. latu un tīro peļņu 993.6 tūkst. latu.

7.    Apstiprināt a/s "Valmieras stikla šķiedra" statūtu grozījumus.

8.    Ievēlēt a/s "Valmieras stikla šķiedra" padomē ar pilnvaru termiņu

uz 3 gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2003.gada 17.maiju

Ināru  Poļaku,  Jürgen Preiss-Daimler, Hans Peter Cordts, Andri Bērziņu

un Gunti Strazdu.

9.     Ievēlēt par a/s "Valmieras stikla šķiedra" valdes locekļiem uz 3

gadiem,  nosakot  pilnvaru termiņa sākumu 2003.gada 17.maiju Karl Heinz

Richard  Will,  Friedhelm August Hermann Schwender, Willfried Queisser,

Berndt  Herbert Priessler, Andre Heinz Schwiontek, Andri Oskaru Brutānu

un Imantu Saulīti

10.     Apstiprināt starptautiskās auditoru kompānijas "Deloitte&Touche

Audits"  SIA zvērinātu revidenti Irinu Saksagansku (sertifikāta Nr. 41)

par a/s "Valmieras stikla šķiedra" zvērinātu revidentu 2003.gadā.

11.     Apstiprināt  a/s  "Valmieras  stikla šķiedra" mantas vērtēšanas

komisiju sekojošu a/s "Valmieras stikla šķiedra" darbinieku sastāvā:

1)    Galveno grāmatvedi - Dzintaru Rudzīti;

2)    Sagādes daļas vadītāju - Vladimiru Višņakovu;

3)    Galveno mehāniķi - Guntaru Seglenieku.

12.     Noteikt  a/s  "Valmieras  stikla  šķiedra"  padomes  un  valdes

locekļiem  gada  atalgojumu  par  darbu  2003.gadā Ls 6000,- katram. Ja

Padomes  vai  valdes  loceklis nepiedalās kādā no 4 obligātajām padomes

vai valdes sanāksmēm, tad gada atalgojums tiek samazināts par Ls 1500,-

par  katru  neapmeklētu  sanāksmi.  Par  a/s "Valmieras stikla šķiedra"

2003.gada  darba rezultātiem noteikt papildus atalgojumu 0,5 % no tīrās

peļņas  katram  padomes  loceklim un 0.5% no tīrās peļņas katram valdes

loceklim.   Ja  padomes  vai  valdes  loceklis  nepiedalās  kādā  no  4

obligātajām  padomes  vai  valdes  sanāksmēm, tad viņam gada atalgojums

tiek  samazināts  par  0,1%  no  tīrās  peļņas  par  katru  neapmeklētu

sanāksmi.