Akciju  sabiedrības "Latvijas kuģniecība" (reģ. nr. 000302110) kārtējā

akcionāru  pilnsapulce  notiks  2003.gada 30.maijā plkst.11.00 Reimersa

ielā 1, Rīgā, "Park Hotel Rīdzene" zālē "Bastejs".

Darba kārtībā:

1.    A/S "Latvijas kuģniecība" 2002. gada pārskatu apstiprināšana.

2.      A/S   "Latvijas   kuģniecība"  valdes  locekļu  atbrīvošana  no

atbildības par darbību 2002.gadā.

3.     A/S  "Latvijas kuģniecība" budžeta un darbības plāna 2003. gadam

apstiprināšana.

4.     A/S  "Latvijas  kuģniecība" zvērināta revidenta un auditorfirmas

2003. gada mātes uzņēmuma un koncerna revīzijai ievēlēšana;

5.     A/S  "Latvijas kuģniecība" darbības stratēģijas līdz 2010. gadam

apstiprināšana.

6.     A/S "Latvijas kuģniecība" Pastāvīgās mantas vērtēšanas komisijas

priekšsēdētāja apstiprināšana.

7.     A/S "Latvijas kuģniecība" Pastāvīgās mantas vērtēšanas komisijas

nolikuma apstiprināšana.

8.    Izmaiņas a/s "Latvijas kuģniecība" Valdes sastāvā.

9.    Izmaiņas a/s "Latvijas kuģniecība" Padomes sastāvā.

10.  Grozījumi a/s "Latvijas kuģniecība" Statūtos.

11.  Citi jautājumi.

Akcionāru  reģistrēšana  pilnsapulcei  pilnsapulces  dienā  - 2003.gada

30.maijā - no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00 pilnsapulces norises vietā.

Akcionāri  var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju

vai pilnvarnieku starpniecību.

 -    Akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas vērtspapīru kontā bankā

vai  brokeru  sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu

apliecinošs dokuments un vērtspapīru konta turētāja izsniegta kvīts, ar

kuru apliecināta akciju bloķēšana.

 -        Akcionāriem,   kuru   akcijas   atrodas  Sākotnējā  reģistrā,

reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

 -      Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda

pārstāvētā   akcionāra   rakstiska   pilnvara  vai  pārstāvja  tiesības

apliecinošs  dokuments,  kas  noformēts  LR  tiesību  aktos  noteiktajā

kārtībā,  un  pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments, bet gadījumā,

ja  pārstāvētā  akcionāra  akcijas iegrāmatotas vērtspapīru kontā bankā

vai  brokeru  sabiedrībā,  -  arī  vērtspapīru konta turētāja izsniegta

kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

A/S "Latvijas kuģniecība" akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam

vērtspapīru  konta  turētājam ne vēlāk kā līdz 2003.gada 20.maija darba

dienas beigām.

Ar  pilnsapulcē  apspriežamo  jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var

iepazīties no š.g. 21.maija līdz 29.maijam, darba dienās no plkst.10.00

līdz  16.00  Rīgā,  Doma  laukumā  1, Latvijas Centrālajā depozitārijā,

iepriekšējā  dienā  piesakoties  pa  tālruni  7229821, bet pilnsapulces

dienā - reģistrācijas vietā.

A/S "Latvijas kuģniecība" valde