Ceturtdien,  19.decembrī,  tika  iesākta  publiskās  akciju sabiedrības

Grindeks   atkārtotā  ārkārtas  akcionāru  pilnsapulce.  Reģistrējušies

akcionāri   pārstāvēja  67,16  %  no  uzņēmuma  pamatkapitāla,  kas  ir

pietiekams kvorums visu darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai.

Akcionāru pilnsapulces darba kārtībā bija iekļauti sekojoši jautājumi:

1.      Par   publiskās   akciju   sabiedrības  Grindeks  pamatkapitāla

palielināšanu.

2.    Publiskās akciju sabiedrības Grindeks Statūtu grozījumi.

3.    Dažādi.

Kā   pirmais   tika   izskatīts  jautājums  par  PAS  Grindeks  Statūtu

grozījumiem,  kurā  tika  pieņemts  lēmums veikt sekojošus PAS Grindeks

Statūtu grozījumus:

1.Izteikt   Statūtu  4.44  punkta  1.daļu  šādā  redakcijā:  "Akcionāru

pilnsapulcē ievēlē Valdi četru (4) personu sastāvā."

2. Papildināt Statūtu 4.49 punktu ar trešo daļu šādā redakcijā: "Valdes

priekšsēdētājs  var  pārstāvēt Sabiedrību visās tiesiskajās darbībās un

atbilstoši  Sabiedrības  darbību reglamentējošiem aktiem vienpersoniski

parakstīt Sabiedrības vārdā pilnvaras, līgumus un citus dokumentus."

3.    Izteikt Statūtu 4.58 punktu šādā redakcijā:

 "Sabiedrības   operatīvo   darbību  veic  Valdes  priekšsēdētājs,  kas

atbilstoši LR likumdošanai, Sabiedrības Statūtiem un citiem Sabiedrības

darbību  reglamentējošiem  aktiem  bez  pilnvaras  darbojas Sabiedrības

vārdā.

Sabiedrības  Valde  Sabiedrības  operatīvai  vadīšanai no sava vai citu

personu  vidus  var ievēlēt vienu vai vairākus direktorus, nosakot viņu

tiesības  un  pienākumus, atalgojumu un citus noteikumus, ko tā uzskata

par nepieciešamu iekļaut darba līgumos ar direktoriem. Darba līgumus ar

direktoriem slēdz Valdes priekšsēdētājs."

Kā  otrais  tika  izskatīts  jautājums  "Dažādi",  kurā  tika  pieņemti

sekojoši lēmumi:

1.     Ievēlēt Vitāliju Skrīveli par Sabiedrības Valdes locekli, kā arī

noslēgt  ar  viņu  līgumu  par valdes locekļa pienākumu pildīšanu, kuru

apstiprina  Sabiedrības  Padome  un  Sabiedrības vārdā paraksta Padomes

priekšsēdētājs.

Jaunais  Valdes loceklis Vitālijs Skrīvelis ir PAS Grindeks PharmaChemi

biznesa struktūras direktors.

 2.  Pilnvarot  Sabiedrības  Padomi  apstiprināt  jaunu Valdes budžetu,

ņemot vērā jaunu Valdes locekļu skaitu.

Ar akcionāru lēmumu sapulce tika pārtraukta līdz 2002.gada 24.decembrim

plkst.11.00,   lai   turpinātu  izskatīt  jautājumu  par  PAS  Grindeks

pamatkapitāla palielināšanu.

Informāciju sagatavoja:

Jana Semerikova, PAS Grindeks Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 7104448, 9277837

e-pasts: jana_semerikova@grindeks.lv