Š.g.  15.jūlijā  notikušajā  akciju  sabiedrības "Rīgas kuģu būvētavas"

akcionāru pilnsapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:



1. Apstiprināt:



 1. A/S "Rīgas kuģu būvētava" 2001.gada pārskatu;

 2. Koncerna A/S "Rīgas kuģu būvētava" konsolidēto 2001.gada pārskatu;

 3. A/S "Rīgas kuģu būvētava" atkarības pārskatu.



 1. Atbrīvot valdes locekļus no atbildības par 2001.darbības gadu.

 2. 2001.gada peļņu ieguldīt uzņēmuma turpmākajā attīstībā.

 3. Ievēlēt sabiedrības padomi sekojošā sastāvā:

    Padomes loceklis - Jānis Davidovičs, p.k.: 060363-10607

    Padomes loceklis - Anatolijs Ustinovs, p.k.: 010146-10964

    Padomes loceklis - Larisa Artemenko, p.k.: 030349-12926

    Padomes loceklis - Ēriks Kaža, p.k.: 280263-11507

    Padomes loceklis - Vladislavs Lo�karevs, p.k.: 171027-10507

 4. Ievēlēt sabiedrības valdi sekojošā sastāvā:



Valdes  loceklis,  ar  paraksta  tiesībām  -  Vasilijs  Meļņiks,  p.k.:

    310867-10726

    Valdes  loceklis,  ar  paraksta  tiesībām - Sergejs Golicins, p.k.:

    250154-10952

    Valdes  loceklis,  ar  paraksta  tiesībām  -  Igors Komarovs, p.k.:

    040756-10902



6.  Noslēgt  līgumu  par  zvērināta  revidenta pakalpojumu sniegšanu ar

auditorfirmu   "ASTROP"   (Zvērināts   revidents  Helēna  Sausiņa  LZRA

sertifikāts nr.20 un Natālija Sausiņa LZRA sertifikāts nr.138).

 7. Noteikt  darba  samaksu  katram  Sabiedrības  Padomes  loceklim  25

    minimālo mēnešalgu apmērā;

 8. Noteikt   darba  samaksu  katram  Sabiedrības  Valdes  loceklim  25

    minimālo  mēnešalgu  apmērā  un  2,5%  no tīrās peļņas, kura paliek

    sabiedrības   rīcībā  (pēc  nodokļu  nomaksas).  Par  tīras  peļņas

    sadalīšanu valde lemj valdes sēdē;

 9. Apstiprināt  Sabiedrības  padomes  un valdes organizācijas izdevumu

    summu,  tai  skaitā  valdes  locekļu, padomes locekļu un darbinieku

    papildus atalgojumu līdz 3% no uzņēmuma apgrozījuma.