Publiskās  akciju  sabiedrības Grindeks kārtējās akcionāru pilnsapulces

2002.gada 18.jūnijā lēmumu projekti

1.  Par  PAS  Grindeks  2001.saimnieciskā  gada  pārskata  un zvērināta

auditora atzinuma apstiprināšanu un valdes atbrīvošana no atbildības

1.1.  Apstiprināt  PAS "Grindeks" 2001.gada auditēto gada pārskatu, kas

pievienots  šim protokolam kā 1. pielikums;

1.2.  Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par PAS "Grindeks"

2001.gada gada pārskatu;

1.3. Atbrīvot PAS "Grindeks" Valdi no atbildības par darbību 2001.gadā,

kuras  rezultātā  tika sasniegti 2001. gada  gada pārskatā atspoguļotie

finansu rādītāji;

1.4.  PAS  "Grindeks"  2001. saimnieciskā gada peļņu 320.872 LVL apmērā

novirzīt iepriekšējo darbības gadu zaudējumu segšanai.

2.  Par  PAS  Grindeks  konsolidētā  finansu  pārskata par 2001.gadu un

zvērināta auditora atzinuma apstiprināšanu

2.1.  Apstiprināt  PAS  "Grindeks"  2001.  gada konsolidēto ziņojumu un

2001.gada auditēto konsolidēto gada pārskatu;

2.2.  Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu par PAS "Grindeks"

2001.gada konsolidēto gada pārskatu.

3. Par PAS Grindeks 2002.gada budžetu un darbības plānu apstiprināšanu

3.1.  Apstiprināt  PAS  "Grindeks" 2002.gada darbības plānu un budžetu:

neto  apgrozījumu 14 158 027 LVL un neto peļņu 744 608 LVL, investīciju

apjomu 751 282 LVL.

4.  Par  PAS  Grindeks  Padomes  un Valdes 2002.gada atalgojuma budžeta

noteikšanu:

4.1.  Apstiprināt PAS "Grindeks" Padomes atalgojuma budžetu  2002.gadam

57   500   LVL  apmērā,  ieskaitot  obligātas  sociālās  apdrošināšanas

iemaksas;

4.2. Apstiprināt PAS "Grindeks" Valdes atalgojuma budžetu 2002.gadam 73

700  LVL  apmērā,  kurš  sastāv no Valdes locekļu atalgojuma 10 600 LVL

apmērā              (   ieskaitot   obligātas  sociālās  apdrošināšanas

iemaksas  )  un  Valdes   prēmiju  fonda  63 100 LVL apmērā ( ieskaitot

obligātas  sociālās  apdrošināšanas  iemaksas  ) par 2002. saimnieciskā

gada  plānoto  finansu  un  citu  rādītāju  sasniegšanu. PAS "Grindeks"

Valdes  atalgojums  izmaksājams  saskaņā ar Valdes locekļiem noslēgtiem

līgumiem,   kurus   apstiprinājusi   PAS   "Grindeks"   Padome  un  PAS

"Grindeks"   vārdā  parakstījis  Padomes priekšsēdētājs. Valdes locekļu

prēmiju  par  2002.  saimnieciskā gada plānoto finansu un citu rādītāju

sasniegšanu  izmaksu  un  izmaksu nosacījumus apstiprina PAS "Grindeks"

Padome.

5. Par PAS Grindeks zvērināta revidenta vēlēšanām:

5.1.Apstiprināt  par  PAS  "Grindeks"  zvērinātu  revidentu  2002. gadā

līdzšinējo   Sabiedrības   zvērinātu   revidenti   Irinu   Saksagansku,

sertifikāts   Nr.41,  no  auditorkompānijas  "Deloitte&Touche"  SIA  un

noslēgt attiecīgu līgumu ar auditorkompāniju "Deloitte&Touche" SIA.

6.  Par  atskaiti  par PAS Grindeks Padomes un Valdes 2001.gada budžeta

izpildi:

6.1.  Apstiprināt  PAS  "Grindeks" 2001. gada Valdes atalgojuma budžeta

izlietojumu:

-) Valdes locekļu atalgojums -   26 205 LVL;

-)  Prēmijas par 2001. saimnieciskā gada  rezultātu sasniegšanu  Valdes

priekšsēdētājai  -  ģenerāldirektorei  J.Borcovai  5  900  LVL,  Valdes

loceklei  -  finansu  un  administratīvai  direktorei Ē.Pleišai - 5 900

LVL.

- )  Obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas - 7 253 LVL.

Kopā:  45 258 LVL.  Sabiedrības Valdes atalgojuma budžeta ietaupījumi -

13 742 LVL jeb  23,29% no budžeta kopējas summas.

6.2.Apstiprināt  PAS  "Grindeks"  2001. gada Padomes atalgojuma budžeta

izlietojumu:

-) Padomes locekļu atalgojums -  51 625 LVL;

-) Obligātas sociālās apdrošināšanas iemaksas - 6 143 LVL.

Kopā: 57 768 LVL

6.3.Apstiprināt  prēmijas  PAS  "Grindeks"  Padomes locekļiem par 2001.

saimnieciskā gada  rezultātu sasniegšanu šādā apmērā (bruto):

1.      Padomes      priekšsēdētājam                       V.Jākobsonam

-       4100 LVL

2. Padomes loceklim

I.Kalviņam             -       4100 LVL

3.    Padomes    loceklim                                 A.Gvozdevičam

-       4100 LVL

4. Padomes loceklim

A.Toome                 -       4100 LVL

5.        Padomes       loceklim                                     A.

Kiilmaa               -       4100 LVL