07.06.2002, Valmieras stikla šķiedra, RIG

 A/s  "Valmieras  stikla  šķiedra"  akcionāru  pilnsapulce  2002.gada 7

jūnijā pieņēma šādus lēmumus:

1.  Apstiprināja 2001.gada pārskatu un atzina akciju sabiedrības valdes

finansiāli -ekonomisko darbību 2001.gadā par apmierinošu;

2. Nolēma 2001.gada peļņu sadalīt šādi:

  * LVL   270   000   jeb   74.53%   ieguldīt  ražošanas  attīstībā  un

    modernizācijā 2002.gadā;

  * LVL 72 454 jeb 20% (0.3 santīmus par akciju) izmaksāt dividendēs;

  * LVL 19 814 jeb 5.47% novirzīt atskaitījumiem rezerves kapitālā



Par  dividenžu  aprēķina datumu noteikt 2002.gada 25.jūniju un izmaksas

datumu 2002.gada 28.jūniju.

3.  Apstiprināja  valdes iesniegto 2001.gada atkarības pārskatu. Nolēma

atbrīvot  no  atbildības  valdes locekļus: Ināru Poļaku, Andri Brutānu,

Imantu  Saulīti  un  Padomes  locekļus:  Jurgen  Preiss-Daimler,  Peter

Kohler, Gunti Strazdu par periodu no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada

31.decembrim,  padomes locekli Kārli Cerbuli atbrīvot no atbildības par

periodu no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 24.novembrim, bet padomes

locekli Anre Schwiontek atbrīvot no atbildības par periodu no 2001.gada

24.novembra līdz 2001.gada 31.decembrim.

4. Apstiprināt darbības plānu 2002.gadam. Apstiprināt 2002.gada budžetu

ar neto apgrozījumu LVL 17.77 miljoni un tīro peļņu LVL 339,3 tūkstoši.

5.   Apstiprināt  starptautisko  auditorkompāniju  Deloitte&Touche  SIA

zvērinātu  revidenti Irinu Saksagansku par a/s Valmieras stikla šķiedra

zvērinātu revidenti 2002.gadā.

6. Noteikt a/s Valmieras stikla šķiedra:

  * Padomes  un valdes locekļiem gada atalgojumu par darbu 2002.gadā Ls

    6000  katram.  Ja  padomes vai valdes loceklis nepiedalās kādā no 4

    obligātajām  padomes un valdes sanāksmēm, tad viņam gada atalgojums

    tiek samazināts par Ls 1500 par katru neapmeklētu sanāksmi;

  *  Par  a/s  2002.gada  darba rezultātiem noteikt papildus atalgojumu

    2.5%  no tīrās peļņas padomei un 2.5% valdei. Ja padomes vai valdes

    loceklis  nepiedalās  kādā  no  4  obligātajām  padomes  un  valdes

    sanāksmēm,  tad  viņam papildus atalgojums tiek samazināts par 0.1%

    no tīrās peļņas par katru neapmeklētu sanāksmi.



7.  Grozīt sabiedrības Statūtu 3.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"Sabiedrības  pamatkapitāls  tās  dibināšanas  brīdī ir LVL 11 500 000.

Sabiedrības  reģistrētais  pamatkapitāls LVL 23 903 205, kas sadalās 23

897  455  parastajās vārda akcijās ar balsstiesībām un 5 750 parastajās

vārda akcijās bez balsstiesībām. Akciju nominālvērtība LVL 1. Pilnvarot

a/s  Valmieras  stila  šķiedra  valdes priekšēdētāju I.Poļaku parakstīt

statūtu  grozījumus un pieteikumu par statūtu grozījumu reģistrāciju LR

Uzņēmumu  reģistrā.  Pilnvarot  Aivaru Pakrastiņu iesniegt un saņemt LR

Uzņēmumu   reģistrā   dokumentus   saistītus   ar   statūtu   grozījumu

reģistrāciju.