2001.gada 29.marta kārtējā akcionāru pilnsapulcē tika pieņemti sekojoši

lēmumi:

1.Apstiprināt   Valdes  iesniegto  un  Padomes  pārbaudīto  a/s  "Pirmā

Latvijas Komercbanka" 2000. gada pārskatu.

2.Atbrīvot  a/s  "Pirmā  Latvijas  Komercbanka"  Valdes locekļus Hokanu

Šellokeru  (Carl  Håkan Källåker), Jurgenu Mahaletu (Jürgen Machalett),

Rudolfu  Kargesu  (Rudolf  Karges),  Andri  Ozoliņu,  Aivaru  Flemingu,

Stīvenu K.

Hanteru  (Stephen  K.  Hunter), Tatjanu Ratņikovu un Irēnu Skobeļevu no

atbildības par darbību 2000. gadā.

3.  Ar mērķi piesaistīt papildus kapitālu Bankas darbības attīstībai un

paplašināšanai,  jaunu  bankas  pakalpojumu  izstrādei  un  ieviešanai,

pilnsapulce nolemj veikt a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" pamatkapitāla

palielināšanu:

3.1. Palielināt a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" pamatkapitālu par Ls

3.040.319,00    (Trīs    miljoni   četrdesmit   tūkstoši   trīs   simti

deviņpadsmit), 10. slēgtajā emisijā emitējot 3.040.319

parastās  vārda  akcijas  ar  balsstiesībām  ar  nominālvērtību Ls 1,00

(Viens lats);

3.2.  Apstiprināt  a/s  "Pirmā Latvijas Komercbanka" 10. slēgtās akciju

emisijas Noteikumus.

3.3.  Pilnvarot  a/s  "Pirmā  Latvijas  Komercbanka" Valdi izstrādāt un

apstiprināt   a/s  "Pirmā  Latvijas  Komercbanka"  10.  slēgtās  akciju

emisijas  Prospektu,  pamatojoties  uz a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka"

10.

slēgtās akciju emisijas Noteikumiem.

4.  Izdarīt  nepieciešamos  grozījumus a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka"

Statūtu

3.1. un 3.3. punktos:

4.1. Bankas dibināšanas kapitāls ir LVL 500.000.

Bankas  reģistrētais  kapitāls  ir  LVL 11.360.810 (Vienpadsmit miljoni

trīs simti sešdesmit tūkstoši astoņi simti desmit latu).

4.2.  Bankas  pamatkapitālu  veido 11.360.210 parastās vārda akcijas ar

balsstiesībām ar nominālvērtību Ls

1,00  (Viens  lats)  un 600 parastās vārda akcijas bez balsstiesībām ar

nominālvērtību  Ls  1,00 (Viens lats), kas ir rezervētas valdei saskaņā

ar  Statūtu  6.22.  punktu. Viena parastā vārda akcija ar balsstiesībām

dod tiesības uz vienu balsi akcionāru pilnsapulcē.

5. Pilnvarot a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" Valdi iesniegt a/s "Pirmā

Latvijas  Komercbanka"  10. slēgtās akciju emisijas dokumentus Latvijas

Bankai,   LR   Uzņēmumu   Reģistram   un   vajadzības   gadījumā  citām

institūcijām,  kā  arī  veikt nepieciešamās darbības emisijas dokumentu

precizēšanai un to reģistrēšanai LR Uzņēmumu Reģistrā.

6.  Izdarīt  sekojošus  grozījumus  a/s  "Pirmā  Latvijas  Komercbanka"

Statūtos:

6.1.  Statūtu  titullapā  un Statūtu 1.1. punktā vārdus "Pirmā Latvijas

Komercbanka" aizstāt ar vārdiem "Pirmā banka".

6.2.  Grozīt  Statūtu  1.8.,  3.1.  un 3.3. punktus, un apstiprināt tos

sekojošā redakcijā:

1.8. Bankas nosaukums ir:

 latviešu valodā: akciju sabiedrība "Pirmā banka";

angļu valodā: joint stock company Pirma Banka.

3.1. Bankas dibināšanas kapitāls ir LVL 500.000.

Bankas  reģistrētais  kapitāls  ir  LVL 11.360.810 (Vienpadsmit miljoni

trīs simti sešdesmit tūkstoši astoņi simti desmit latu).

3.3.  Bankas  pamatkapitālu  veido 11.360.210 parastās vārda akcijas ar

balsstiesībām ar nominālvērtību Ls

1,00  (Viens  lats)  un 600 parastās vārda akcijas bez balsstiesībām ar

nominālvērtību  Ls  1,00 (Viens lats), kas ir rezervētas valdei saskaņā

ar  Statūtu  6.22.  punktu. Viena parastā vārda akcija ar balsstiesībām

dod tiesības uz vienu balsi akcionāru pilnsapulcē.

7.  Uzdot  a/s  "Pirmā Latvijas Komercbanka" Valdei a/s "Pirmā Latvijas

Komercbanka"    Statūtu   grozījumus  saskaņot  ar  Latvijas  Banku  un

reģistrēt  tos  LR  Uzņēmumu  reģistrā,  kā  arī  veikt  visas  pārējās

darbības, kas nepieciešamas, lai Bankas statūtu grozījumi stātos spēkā,

nosakot   ka   grozījumi   a/s  "Pirmā  Latvijas  Komercbanka"  Statūtu

titullapā, 1.1. un 1.8. punktā ir iesniedzami reģistrācijai LR Uzņēmumu

reģistrā  pēc  tam, kad ir noslēgusies a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka"

10. slēgtā akciju emisija.

8.  Apstiprināt  a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" 2001. gada budžetu ar

sekojošiem tajā iekļautiem raksturlielumiem (tūkst. Ls):

- kopējie aktīvi - Ls 104.509;

- kapitāls un rezerves - Ls 11.259;

- tīrie procentu ienākumi - Ls 3.600;

- pārējie ienākumi - Ls 2.885;

- izdevumi - Ls 5.651;

-  tīrā  peļņa  -  Ls 834, un a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" darbības

plānu 2001. gadam ar sekojošiem galvenajiem darbības virzieniem:

- a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" tirgus daļas palielināšana;

-   klientu   apkalpošanas  veidu  un  sistēmu  (t.sk.  filiāļu  tīkla,

Internetbankas u.c.) tālāka pilnveidošana;

-  bankas  pakalpojumu  loka  paplašināšana un uzlabošana, koncentrējot

uzmanību uz kvalitatīvajiem pakalpojumiem.

9.  Pilnvarot  a/s  "Pirmā  Latvijas  Komercbanka"  Valdi ar a/s "Pirmā

Latvijas  Komercbanka"  Padomes  piekrišanu koriģēt a/s "Pirmā Latvijas

Komercbanka" 2001. gada budžetu.

10. Apstiprināt a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" Padomes reglamentu.

11. Apstiprināt a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" Valdes reglamentu.

12.  Par  a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" auditoru 2001. gadam ievēlēt

auditorfirmu  "PriceWaterhouseCoopers" (LR Uzņēmumu Reģistrā reģistrēta

ar  Nr.  000314279),  atalgojumu  nosakot  saskaņā  ar apstiprināto a/s

"Pirmā Latvijas Komercbanka" budžetu 2001. gadam.

13.  Pilnvarot Valdi noslēgt līgumu par auditorpakalpojumu sniegšanu ar

auditorfirmu "PriceWaterhouseCoopers".

14.   Ievēlēt  a/s"Pirmā  Latvijas  Komercbanka"  Valdi  četru  locekļu

sastāvā, par Valdes locekļiem ievēlēt sekojošas personas:

- Jurgens Mahalets

- Rudolfs Kargess

- Andris Ozoliņš

- Aivars Flemings.