26.04.1999, Valmieras stikla šķiedra, RIG

A/s "Valmieras stikla šķiedra" akcionāru pilnsapulces lēmumi:

1) Apstiprināt 1998.gada pārskatu.

2) Apstiprināt 1999.gada budžetu : neto apgrozījums LVL 12,7 miljoni un

tīrā peļņa LVL 750 tūkstoši.

3)  Palielināt  pamatkapitālu  par  LVL  1  034 482, iesaistot papildus

kapitālu  ar  akcionāra  Glasseiden  GmbH  Ostzhatz  mantisko un naudas

ieguldījumu un pārveidojot

1998.gada  akcijās  pārvēršamos  aizņēmumus  a/s  pamatkapitālā, emitēt

slēgtā akciju emisijā 1 034 481 a/s "Valmieras stikla šķiedra" akciju ,

uz  kurām,  saskaņā  ar  valsts privatizācijas noteikumiem un nedalāmās

akciju  paketes  pirkuma  līgumu starp a/s "Privatizācijas aģentūra" un

Glasseiden GmbH Ostzhatz, pirmpirkuma tiesības ir investoram Glasseiden

GmbH Ostzhatz. Kā arī apstiprināt a/s akciju

4.laidiena  slēgtās emisijas noteikumus. Grozīt a/s statūtu 3.1. punktu

un   izteikt  to  sekojošā  redakcija:  sabiedrības  pamatkapitāls  tās

dibināšanas  brīdī  ir LVL 11 500 000. Sabiedrības pamatkapitāls pēc tā

palielināšanas ir LVL 13 519

573,  kas  sadalās 13 513 823 parastajās vārda akcijās ar balsstiesībām

un 5750

parastajās akcijās bez balsstiesībām. Akcijas nominālvērtība LVL 1.

4) Tīro 1998.gada peļņu, kas ir LVL 642 537 sadalīt sekojoši: ražošanas

modernizācijai  un  ražošanas  attīstībai  1999.gadā  -  LVL  300  000,

izmaksāt  dividendēs akcionāriem (LVL 0,015 par akciju) - LVL 187 276),

atskaitījum  rezerves  kapitālā  -  LVL  106  818, atalgojums valdes un

padomes locekļiem LVL 25

701,  1997.gada  zaudējumu segšanai LVL 22 742. Dividenžu aprēķināšanas

datums

1999.gada 14.maijs un izmaksāšanas termiņš līdz 1999.gada 21.maijam.