A/s  Hansapank  un a/s AS Eesti Hoiupank akcionāru ārkārtas pilnsapulcē

tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1)  Apvienot A/s Hansapank un A/s Eesti Hoiupank, kur A/s Hansapank būs

banka,  kas  iegādāsies  A/s Eesti Hoiupank, bet A/s Eesti Hoiupank būs

banka,  kas tiks pievienota. Apstiprināt abu banku apvienošanās līgumu,

kas tika parakstīts 1998.

gada 11. jūnijā;

2)  Palielināt  AS  Hansapank  akciju  kapitālu par 205 920 000 kronām,

emitējot 20

592  000  parastās  B  klases  akcijas ar nominālvērtību 10 kronas. Pēc

palielinājuma  akciju  kapitās  būs  588  355  600 kronas. Akcijas tiks

piešķirtas  A/s  Eesti  Hoiupank  akcionāriem saskaņā ar 1998. gada 11.

jūnijā   noslēgto  apvienošanās  līgumu  tādā  veidā  aizvietojot  tiem

piederošās A/s Eesti Hoiupank akcijas;

3)  Iecelt  Aivaru  Kangustu  (Aivar  Kangust),  Coopers  & Lybrand par

auditoru, kurš veiks A/s Eesti Hoiupank pamatlīdzekļu novērtēšanu;

4) Apstiprināt izmaiņas akciju sabiedrības statūtos;

5)  Atbrīvot  visus  Padomes locekļus no amata un ievēlēt jaunu Padomi,

kas  sastāvēs no 12 biedriem: Hannes Tamjärv, Tiina Mõis, Bengt Dennis,

Jonathan H.M.

Harfield, Joakim Helenius, Lars-Olof Ödlund, Jüri Käo, Gunnar Okk, Jüri

Raidla, Meelis Milder, Heldur Meerits, Endel Siff.