Rīgas Fondu birža 						08.10.2004



PAS GRINDEKS ATKĀRTOTĀS AKCIONĀRU ĀRKĀRTAS PILNSAPULCES LĒMUMI



Šodien, 08.10.2004 notika PAS Grindeks atkārtotā akcionāru ārkārtas pilnsapulce. 

Reģistrējušies balsstiesīgie akcionāri pārstāvēja 63.7% no PAS Grindeks 

pamatkapitāla, kas veido pietiekamu kvorumu, lai lemtu par visiem pilnsapulces 

darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Pilnsapulcē akcionāri pieņēma 

sekojošus lēmumus:



1. Par PAS Grindeks ierakstīšanu Latvijas Republikas Komercreģistrā



1.balsojumā tika pieņemts lēmums: Ierakstīt PAS Grindeks Latvijas Republikas 

Komercreģistrā. Noteikt, ka visas PAS Grindeks tiesības un saistības, pārvaldes 

institūciju pieņemtie lēmumi ir spēkā esoši arī pēc PAS Grindeks ierakstīšanas 

Latvijas Republikas Komercreģistrā.



2.balsojumā tika pieņemts lēmums: Konvertēt valdes rezerves 4400 (četri tūkstoši 

četri simti) akcijas par parastajām vārda akcijām ar balstiesībām, atļaut tās 

atstāt PAS Grindeks valdes locekļu īpašumā. 



3.balsojumā tika pieņemts lēmums: Pilnvarot PAS Grindeks valdes priekšsēdētāju 

Valdi Jākobsonu parakstīt pieteikumu Latvijas Republikas Komercreģistram akcionāru 

pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt šīs pilnsapulces protokola 

izrakstu, reģistrācijas atteikuma gadījumā veikt nepieciešamos kļūdu vai citu 

formalitāšu labojumus un/vai parakstīt pieteikumu Latvijas Republikas 

Komercreģistram, ja tas būtu nepieciešams.



4.balsojumā tika pieņemts lēmums: Noteikt, ka PAS Grindeks valdes priekšsēdētājam 

Valdim Jākobsonam ir tiesības pilnvarot jebkuru personu pēc viņa ieskatiem 

iesniegt visus nepieciešamos dokumentus šīs akcionāru pilnsapulces lēmuma 

reģistrācijai Latvijas Republikas Komercreģistrā, kā arī sniegt visus nepieciešamos 

paskaidrojumus, ja tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no Latvijas Republikas 

Komercreģistra dokumentus.



2. PAS Grindeks Padomes reglamenta apstiprināšana



5.balsojumā tika pieņemts lēmums: Pilnvarot PAS Grindeks Padomi, pēc PAS Grindeks 

Statūtu jaunās redakcijas reģistrācijas Latvijas Republikas Komercreģistrā, 

apstiprināt PAS Grindeks Padomes un Valdes reglamentus.



3. PAS Grindeks Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana

6.balsojumā tika pieņemts lēmums: Apstiprināt PAS Grindeks Statūtus jaunā redakcijā 

(Pielikums Nr.1).



7.balsojumā tika pieņemts lēmums: Noteikt, ka PAS Grindeks Statūti jaunā redakcijā 

stājas spēkā ar to reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Komercreģistrā.



8.balsojumā tika pieņemts lēmums:  Ja Latvijas Republikas Komercreģistra notārs 

ir pieņēmis lēmumu atlikt vai atteikt PAS Grindeks ierakstīšanu Komercreģistrā 

un ja šāda atlikšana vai atteikums ir saistīts ar Statūtu jaunā redakcijas 

neatbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai citiem trūkumiem, 

un Statūtu jaunā redakcijā trūkumu novēršana neizmaina akcionāru tiesību un 

saistību apjomu, pilnvarot PAS Grindeks Valdi ar savu lēmumu, saskaņojot ar 

Padomi, novērst reģistrācijas atlikšanas vai atteikuma iemeslus, kas minēti 

Latvijas Republikas Komercreģistra valsts notāra lēmumā, veicot atbilstošus 

grozījumus PAS Grindeks statūtos jaunā redakcijā.



4. Par PAS Grindeks Padomi



9.balsojumā tika pieņemts lēmums: Pieteikt reģistrācijai Latvijas Republikas 

Komercreģistrā PAS Grindeks Padomi iepriekšējā sastāvā:

Padome: 

Padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Gavrilovs

Padomes loceklis Juris Cilinskis

Padomes loceklis Uldis Osis

Padomes loceklis Jānis Naglis



Informāciju sagatavoja:

PAS Grindeks valde

Kontaktpersona: 

Finanšu un administratīvais direktors 

Jānis Romanovskis, 

Tel. 7 083205