Latvijas Kuģniecība                                            01.11.2004. 



A/S "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" 2004.GADA 15.NOVEMBRA ATKĀRTOTAS ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU 

PILNSAPULCES LĒMUMU PROJEKTI



1.	Darba kārtības jautājums 

A/S “Latvijas kuģniecība” akciju konversija.

1)	Konvertēt 10 000 (desmit tūkstoši) parastās vārda akcijas bez 

balsstiesībām par 10 000 (desmit tūkstoši) uzrādītāja akcijām dematerializētā 

formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē un tiesības uz 

dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, un iekļaut tās regulētajā tirgū;

2)	Konvertēt 199 990 000 (Viens simts deviņdesmit deviņi miljoni deviņi 

simti deviņdesmit tūkstoši) parastās vārda akcijas par 199 990 000 (Viens 

simts deviņdesmit deviņi miljoni deviņi simti deviņdesmit tūkstoši) uzrādītāja 

akcijām dematerializētā formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru 

sapulcē un tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu;

3)	Pilnvarot A/S „Latvijas kuģniecība” Valdi veikt visas nepieciešamās 

darbības sakarā ar šī lēmuma 1. un 2.punkta izpildi, t.i. akciju konversiju.

2.	Darba kārtības jautājums  

A/S “Latvijas kuģniecība” ierakstīšana Komercreģistrā.

Ierakstīt A/S “Latvijas kuģniecība” Komercreģistrā. Noteikt, ka visas 

A/S “Latvijas kuģniecība” tiesības un saistības, pārvaldes institūciju pieņemtie 

lēmumi, kā arī citi ar A/S “Latvijas kuģniecība” darbību saistīti apstākļi 

attiecas uz A/S “Latvijas kuģniecība” un ir spēkā esoši arī pēc A/S ”Latvijas 

kuģniecība” ierakstīšanas Komercreģistrā.

3.	Darba kārtības jautājums 

A/S „Latvijas kuģniecība” Statūtu (jaunā redakcijā) apstiprināšana

1)	Apstiprināt A/S „Latvijas kuģniecība” statūtus jaunā redakcijā (uz 4 

lapām pielikumā )

2)	Noteikt, ka A/S “Latvijas kuģniecība” statūti jaunā redakcijā stājas 

spēkā ar reģistrācijas brīdi Komercreģistra iestādē – LR Uzņēmumu reģistrā.

3)	Ja Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir 

pieņēmis lēmumu atlikt vai atteikt A/S “Latvijas kuģniecība” ierakstīšanu 

Komercreģistrā un ja šāda atlikšana vai atteikums ir saistīts ar statūtu jaunā 

redakcijā neatbilstību LR normatīvajiem aktiem vai citiem trūkumiem, un statūtu 

jaunā redakcijā trūkumu novēršana neizmaina akcionāru tiesību un saistību apjomu, 

pilnvarot akciju sabiedrības A/S “Latvijas kuģniecība” Valdi ar savu lēmumu 

novērst reģistrācijas atlikšanas vai atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas 

Republikas Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā, 

veicot atbilstošus grozījumus A/S “Latvijas kuģniecība” statūtos jaunā redakcijā.

4.	Darba kārtības jautājums 

Citi jautājumi

1)	Pilnvarot A/S “Latvijas kuģniecība” Valdes priekšsēdētāju (A/S “Latvijas 

kuģniecība” Prezidentu) _________________________ p.k.__________- ________), 

parakstīt pieteikumu Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram atkārtotā 

ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt šīs 

pilnsapulces protokola izrakstu, reģistrācijas atteikuma gadījumā parakstīt 

atkārtotu pieteikumu un/vai sūdzību Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram, 

ja tas būtu nepieciešams.

2)	Pilnvarot __________________, p.k. _______________, iesniegt nepieciešamos 

dokumentus Komercreģistra iestādē - LR Uzņēmumu reģistrā atkārtotā ārkārtas akcionāru 

pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, kā arī sniegt nepieciešamos paskaidrojumus, 

ja tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra 

dokumentus. 



PROJEKTS

AKCIJU SABIEDRĪBAS

"LATVIJAS KUĢNIECĪBA"



STATŪTI

(jaunā redakcijā)



1.	Firma.

1.1.	Sabiedrības firma ir Akciju sabiedrība "LATVIJAS KUĢNIECĪBA".

2.	Pamatkapitāls un akciju veidi.

2.1.	Sabiedrības pamatkapitāls ir 200 000 000 LVL (Divi simti miljoni latu), 

kuru veido 200 000 000 (Divi simti miljoni) dematerializētas uzrādītāja akcijas. 

Vienas akcijas nominālvērtība ir 1.00 LVL (Viens lats). Visas akcijas ir vienas 

kategorijas akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas 

kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 

3.	Valde.

3.1.	Sabiedrības valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi. Valdes priekšsēdētājam 

tiek noteiktas pilnas pārstāvības tiesības un viņš var pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, 

bez īpaša pilnvarojuma un neatkarīgi no pārējiem valdes locekļiem. Pārējie valdes 

locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Sabiedrību tikai kopā ar vismaz vēl vienu valdes locekli.

3.2.	Valde darbojas saskaņā ar Valdes Reglamentu.

4.	Padome.

4.1.	Sabiedrības padomes sastāvā ir divpadsmit locekļi.

4.2.	Padome darbojas saskaņā ar Padomes Reglamentu. 

5.	Citi noteikumi.

5.1.	Akcionāru sapulces tiesīgums:

5.1.1.	Akcionāru sapulce ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vismaz puse no Sabiedrības 

pamatkapitāla. Lēmumi tiek pieņemti ar pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsu 

vairākumu, ja likumā nav noteikts lielāks balsu skaits.  

5.1.2.	Ja akcionāru sapulcei nav kvoruma, viena mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota 

akcionāru sapulce. Šajā gadījumā akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt visus darba 

kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no pārstāvētā sabiedrības pamatkapitāla. 

5.2.	Saskaņā ar Ministru Kabineta 2001.gada 27.decembra rīkojumu Nr.642 “Par 

privatizējamās valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas 

nosacījumiem“ Statūtos tiek saglabāti sekojoši noteikumi:

5.2.1.	Sabiedrībai jābūt reģistrētai Latvijas Republikā un tās vadībai jāatrodas Latvijā;

5.2.2.	Sabiedrībai jāsaglabā nosaukums "LATVIJAS KUĢNIECĪBA";

5.2.3.	Sabiedrībai jāsaglabā darba vietas krasta struktūrvienībās un uz koncernam un 

koncerna uzņēmumiem piederošajiem kuģiem, kā arī Sabiedrība nevar mainīt kuģu apkalpju 

komplektēšanas politiku (kuģu apkalpes komplektējot galvenokārt no koncernā un koncerna 

uzņēmumos nodarbinātajiem jūrniekiem - Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem). 

Sabiedrībai jānodrošina finansiālais atbalsts Jūras akadēmijai;

5.2.4.	Sabiedrībai jāsaglabā darba profils un flote, kā arī jāinvestē līdzekļus 

flotes atjaunošanā, lai tā saglabātu konkurētspēju, lai tiktu nodrošināta Sabiedrības 

izaugsme un palielinātos Sabiedrības vērtība. Sabiedrība kuģus var pārdot atbilstoši 

vispārējai kuģošanas nozares praksei, kā arī novecošanas dēļ vai atbilstoši 

stratēģiskiem Sabiedrības lēmumiem;

5.2.5.	Atbilstoši MK rīkojumam saskaņā ar Ministru Kabineta 1998.gada 05.augusta 

rīkojumu Nr.394 "Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" un 

privatizējamās valsts akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" parādsaistībām" 

Sabiedrībai, tās akcionāriem, kā arī jebkuriem Sabiedrības vai tās akcionāru tiesību 

un saistību pārņēmējiem nav un nebūs tiesību uz prasībām un pretenzijām, kā arī nav 

un nebūs saistību pret valsts akciju sabiedrību "Latvenergo", pret jebkuru tās tiesību 

un saistību pārņēmēju, pret Latvijas valsti un jebkuru valsts institūciju, kā tas 

izriet no Ministru Padomes 1993.gada 22.februāra lēmuma Nr.89 "Par atsevišķu valsts 

uzņēmumu parādiem", Ministru Padomes 1993.gada 06.jūlija lēmuma Nr.354 "Par valsts 

uzņēmuma "Latvenergo" maksājumiem valsts uzņēmumam "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"" un Ministru 

kabineta 1995.gada 11.oktobra rīkojuma Nr.568 "Par valsts akciju sabiedrības 

"Latvenergo" parādiem". 

5.3.	Saskaņā ar Privatizācijas aģentūras valdes 2002.gada 18.janvāra lēmumu Nr.17/173 

apstiprinātajiem “Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 

privatizācijas noteikumiem“ Statūtos tiek saglabāti sekojoši noteikumi:

5.3.1.	Pēc privatizācijas procesa beigām Sabiedrībai jārīkojas saskaņā ar 

Privatizācijas noteikumu 14.1. apakšnodaļu.

5.3.2.	Vienu vietu Sabiedrības Padomē dod katri 8% akciju, kas pieder vienam akcionāram 

vai vairākiem akcionāriem kopā.

5.4.	Sekojošu jautājumu izlemšanā valdei ir nepieciešama padomes piekrišana: 

5.4.1.	sabiedrības kārtējā gada budžeta, darbības plāna un investīciju programmas 

apstiprināšana;

5.4.2.	valdes reglamenta apstiprināšana;

5.4.3.	līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; 

5.4.4.	uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 

5.4.5.	filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

5.4.6.	nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 

5.4.7.	tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz valdes reglamentā noteiktos ierobežojumus; 

5.4.8.	tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto 

komercdarbību, galvojumu došana un cesijas līgumu slēgšana; 

5.4.9.	kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem; 

5.4.10.	jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana. 

5.5.	Akcionāru sapulce uz laiku, kas nepārsniedz 3 (trīs) gadus, var ievēlēt 5 

(piecus) kontrolierus Sabiedrības iekšējās revīzijas un kontroles veikšanai, kā arī 

noteikt kontrolieru atalgojumu. 



AS "Latvijas kuģniecība"

Valdes priekšsēdētājs  

I.Vikmanis