Latvijas Krājbanka                                15.11.2004.



A/s "Latvijas Krājbanka" ārkārtas akcionāru pilnsapulcē izskatāmie lēmumu projekti



1.	Par valdes rezerves akciju konversiju

1. Konvertēt 21’000 Valdes rezerves akcijas bez balsstiesībām ar nominālvērtību 

LVL 1  par   parastajām uzradītāja  akcijām, kategorija – ar balsstiesībām, 

nominālvērtība -  LVL 1 ( turpmāk arī Akcijas)  un laist  publiskā apgrozībā, 

uzsākot to kotēšanu Rīgas Fondu Biržas Brīvajā sarakstā.



2.	Par parāda vērtspapīru emisijām

1. Laist publiskajā apgrozībā akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” trīs gadu

 obligācijas un hipotekārās ķīlu zīmes Ls 100 (simts latu) nominālvērtībā.

2. Noteikt šādus akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” obligāciju emisijas 

publiskā piedāvājuma nosacījumus : 



Emitents:					          A/s “Latvijas Krājbanka”

Vērtspapīru šķira:				          Obligācija

Vērtspapīru veids:				          Uzrādītāja vērtspapīrs

Emisijas apjoms:					  līdz LVL 3 000 000

Emisijas valūta:					   Latvijas lats

Obligācijas nominālvērtība:			           LVL 100 

Fiksētā ienākuma izmaksu skaits gadā:	           Divas reizes



3. Noteikt šādus akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” hipotekāro ķīlu  zīmju 

emisijas publiskā piedāvājuma nosacījumus : 



Emitents:					          A/s “Latvijas Krājbanka”

Vērtspapīru šķira:					  Ķīlu zīme

Vērtspapīru veids:					  Uzrādītāja vērtspapīrs

Emisijas apjoms:					  līdz LVL 5 000 000

Emisijas valūta:					  Latvijas lats

Ķīlu zīmes nominālvērtība:			           LVL 100 

Fiksētā ienākuma izmaksu skaits gadā:	          Divas reizes



3.	Par a/s “Latvijas Krājbanka” ierakstīšanu komercreģistrā

1.	 Pieteikt akciju sabiedrību  “Latvijas Krājbanka” ierakstīšanai 

komercreģistrā.



4.	Par a/s Latvijas Krājbanka” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1.Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” Statūtus jaunā redakcijā.



Projekts



I. FIRMA

1.1. Akciju sabiedrības firma: Akciju sabiedrība “Latvijas Krājbanka” 

(turpmāk tekstā - Banka). 

2. KOMERCDARBÎBAS  VEIDI

2.1. Banka veic šāda veida komercdarbību:

2.1.1.	finanšu starpniecība, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu 

( NACE 65.2. grupa “Cita finanšu starpniecība”) un finanšu starpniecību papildinošā

 darbība (NACE 67.1. grupa “Finanšu starpniecību papildinoša darbība, izņemot 

apdrošināšanu un pensiju finansēšanu”),

 tajā skaitā arī:

2.1.1.1. noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana;

2.1.1.2. kreditēšana, arī saskaņā ar finanšu līzinga noteikumiem;

2.1.1.3. skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšana;

2.1.1.4. bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu (visu maksāšanas līdzekļu,

 izņemot banknotes un monētas jebkurā valūtā) izlaišana un apkalpošana;

2.1.1.5. tirdzniecība Bankas vai klienta vārdā ar valūtu;

2.1.1.6. uzticības operācijas (trasts);

2.1.1.7. ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšana;

2.1.1.8. galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzņemts 

pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu;

2.1.1.9. vērtību glabāšana;

2.1.1.10. konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos;

2.1.1.11. tādas informācijas sniegšana, kas saistīta ar klienta parādu saistību

 kārtošanu;

2.1.1.12. citi darījumi, kuri pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajiem finanšu

 pakalpojumiem;

2.1.2.	sniedz citus komercpakalpojumus, tajā skaitā :

2.1.2. 1. skaidras naudas un vērtību inkasāciju;

2.1.2.2. nodrošina Bankas apsardzi un iekšējo drošību (NACE 74.6).

2.2. Gadījumā, ja ar kādu no augstāk minētajiem komercdarbības veidiem atbilstoši 

likuma prasībām Banka ir tiesīga nodarboties tikai pēc speciālās atļaujas, 

licences saņemšanas vai reģistrācijas, tad Banka uzsāk attiecīgo komercdarbības 

veidu tikai pēc šādas speciālās atļaujas, licences saņemšanas vai reģistrācijas.           

3. PAMATKAPITĀLS

3.1.Bankas pamatkapitāls ir 9 106 412 (deviņi miljoni viens simts seši tūkstoši

 četri simti divpadsmit) lati.

4. AKCIJAS

4.1. Bankas pamatkapitālu veido 9 106 412 (deviņi miljoni viens simts seši 

tūkstoši četri simti divpadsmit) vienas kategorijas akcijas un tām visām ir

 vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un

 balsstiesībām akcionāru sapulcē.

4.2. Katra apmaksāta akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi.

4.3. Katras akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.

4.4. Visas akcijas ir dematerializētas uzrādītāja akcijas.

5. PĀRVALDE

5.1. Banku pārvalda Akcionāru sapulce, Padome un Valde.

5.2. Akcionāru sapulce ir augstākā Bankas pārvaldes institūcija.

5.3. Akcionāru sapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā 

pārstāv vismaz pusi no apmaksāta pamatkapitāla.

5.4. Ja kārtējā vai ārkārtas Akcionāru sapulce nav tiesīga kvoruma trūkuma dēļ,

 Valdei ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā ir jāizsludina atkārtotas kārtējās vai 

ārkārtas Akcionāru sapulces sasaukšana. Atkārtoti sasauktā Akcionāru sapulce ar 

to pašu darba kārtību ir tiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.

5.5. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu 

vairākumu.

Lēmumus par grozījumu izdarīšanu statūtos, Bankas darbības mērķu grozīšanu, 

apvienošanos ar citām sabiedrībām un Bankas likvidēšanu Akcionāru sapulce pieņem, 

ja par tiem nobalso akcionāri, kuri pārstāv ne mazāk par trim ceturtdaļām no 

apmaksātā pamatkapitāla.

5.6. Padomes sastāvā ir 9 (deviņi) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

5.7. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.8. Valdes locekļu skaits ir 5 (pieci).

5.9. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.10. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Banku atsevišķi, bet pārējie 

Valdes locekļi – katrs kopā ar diviem valdes locekļiem.

5.11. No Valdes locekļu vidus Padome ieceļ Valdes priekšsēdētāju (prezidentu)

 un Valdes priekšsēdētāja pirmo vietnieku (pirmo viceprezidentu).

5.12. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), bet viņa prombūtnes

 laikā -  Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) pirmais vietnieks (pirmais viceprezidents).

5.13. Valdei svarīgu jautājumu izlemšanā vajadzīga Padomes piekrišana. Par šādiem 

svarīgiem jautājumiem uzskatāmi :

- kredītpolitikas reglamentējošo dokumentu apstiprināšana;

- līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās sabiedrībās;

- nekustamā īpašuma pirkšana, Bankas nekustamā īpašuma pārdošana vai ieķīlāšana;

- kredītu piešķiršanas noteikumu apstiprināšana Bankas darbiniekiem;

- filiāļu un pārstāvniecību dibināšana un to darbības pārtraukšana;

- pilnvarnieka iecelšana komercsabiedrībās, kurās Bankai ir līdzdalība.

5.14. Akcionāru sapulce, Padome un Valde nav tiesīgas pieņemt lēmumus, kas būtu 

pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

un Latvijas Bankas saistošajiem norādījumiem, Privatizācijas noteikumiem un

 Privatizācijas aģentūras valdes lēmumiem.

6. REVĪZIJAS UN KONTROLES INSTITŪCIJAS.

6.1. Bankas darbības pārskatus pārbauda un atzinumus par tiem sniedz auditors,

 bet ikdienas iekšējās revīzijas un kontroli veic Padomes izveidotais speciālais 

revīzijas dienests – Iekšējais audits. Tas darbojas Padomes noteikto pilnvaru 

ietvaros, uzdevumā un pakļautībā.

Padome ievēl Bankas Iekšējo audita vadītāju pēc Padomes priekšsēdētāja ieteikuma, 

bet  darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Valdes priekšsēdētājs (prezidents), 

iepriekš saskaņojot to ar Padomi.

6.2. Auditoru (zvērinātu revidentu) ievēl Akcionāru sapulcē. Priekšlikumu par

 zvērināta revidenta kandidatūru sagatavo un iesniedz Akcionāru sapulcei Valde.

 Valde pēc auditora (zvērināta revidenta) ievēlēšanas Bankas vārdā slēdz ar to 

līgumu.

5.	Par pilnvarojumu reģistrēt pilnsapulces pieņemtos lēmumus LR Uzņēmumu reģistrā.

Ar pilnsapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības 

“Latvijas Krājbanka” akcionāri var iepazīties Rīgā , Jēkaba ielā 2, a/s 

“Latvijas Krājbanka” operāciju zālē pie administratora, sākot ar 2004. gada 

26. novembri  katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, bet pilnsapulces 

dienā – a/s “Latvijas Krājbanka” klientu apkalpošanas centrā  

Rīgā, Dzelzavas ielā 55 , reģistrācijas vietā.





A/s “Latvijas Krājbanka”

Preses sekretāre

Liene Vanaga

Tālr. 7092043, 9114772

E-pasts – liene.vanaga@lkb.lv