Latvijas kuģniecība                                            15.11.2004. 



Par AS “Latvijas kuģniecība” atkārtoto ārkārtas akcionāru pilnsapulci



Informējam, ka 2004.gada 15.novembrī notika akciju sabiedrības “Latvijas 

kuģniecība” atkārtotā ārkārtas akcionāru pilnsapulce. Akcionāru pilnsapulce 

pieņēma šādus lēmumus:



1.Darba kārtības jautājumā “AS “Latvijas kuģniecība” akciju konversija”:



1)Konvertēt 10 000 (desmit tūkstoši) parastās vārda akcijas bez 

balsstiesībām par 10 000 (desmit tūkstoši) uzrādītāja akcijām dematerializētā 

formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē un tiesības uz 

dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, un iekļaut tās regulētajā tirgū;



2)Konvertēt 199 990 000 (Viens simts deviņdesmit deviņi miljoni deviņi simti 

deviņdesmit tūkstoši) parastās vārda akcijas par 199 990 000 (Viens simts 

deviņdesmit deviņi miljoni deviņi simti deviņdesmit tūkstoši) uzrādītāja akcijām 

dematerializētā formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē un 

tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu;



3)Pilnvarot A/S „Latvijas kuģniecība” Valdi veikt visas nepieciešamās 

darbības sakarā ar šī lēmuma 1. un 2.punkta izpildi, t.i. akciju konversiju.



2.Darba kārtības jautājumā “AS “Latvijas kuģniecība” ierakstīšana Komercreģistrā”:



Ierakstīt A/S “Latvijas kuģniecība” Komercreģistrā. Noteikt, ka visas A/S “Latvijas 

kuģniecība” tiesības un saistības, pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi, kā arī 

citi ar A/S “Latvijas kuģniecība” darbību saistīti apstākļi attiecas uz A/S “Latvijas 

kuģniecība” un ir spēkā esoši arī pēc A/S ”Latvijas kuģniecība” ierakstīšanas 

Komercreģistrā.



3.Darba kārtības jautājumā A/S „Latvijas kuģniecība” Statūtu (jaunā redakcijā) 

apstiprināšana”:

1)	Apstiprināt A/S „Latvijas kuģniecība” statūtus jaunā redakcijā (uz 4 

(četrām) lapām ).

2)	Noteikt, ka A/S “Latvijas kuģniecība” statūti jaunā redakcijā stājas 

spēkā ar reģistrācijas brīdi Komercreģistra iestādē – LR Uzņēmumu reģistrā.

3)	Ja Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir 

pieņēmis lēmumu atlikt vai atteikt A/S “Latvijas kuģniecība” ierakstīšanu 

Komercreģistrā un ja šāda atlikšana vai atteikums ir saistīts ar statūtu jaunā 

redakcijā neatbilstību LR normatīvajiem aktiem vai citiem trūkumiem, un statūtu 

jaunā redakcijā trūkumu novēršana neizmaina akcionāru tiesību un saistību apjomu, 

pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” Valdi ar savu lēmumu novērst 

reģistrācijas atlikšanas vai atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas 

Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā, veicot 

atbilstošus grozījumus A/S “Latvijas kuģniecība” statūtos jaunā redakcijā



4.Darba kārtības jautājumā “Citi jautājumi”:



1)	Pilnvarot A/S “Latvijas kuģniecība” Valdes priekšsēdētāju (A/S “Latvijas 

kuģniecība” Prezidentu) Imantu Vikmani, p.k 090832 - 10127, parakstīt pieteikumu 

Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram atkārtotā ārkārtas akcionāru 

pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt šīs pilnsapulces protokola 

izrakstu, reģistrācijas atteikuma gadījumā parakstīt atkārtotu pieteikumu un/vai 

sūdzību Komercreģistra iestādei – LR Uzņēmumu reģistram, ja tas būtu nepieciešams.



2)	Pilnvarot Inesi Minajevu, p.k. 181272-10132, iesniegt nepieciešamos 

dokumentus Komercreģistra iestādē - LR Uzņēmumu reģistrā atkārtotā ārkārtas 

akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, kā arī sniegt nepieciešamos 

paskaidrojumus, ja tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no Komercreģistra iestādes - 

LR Uzņēmumu reģistra dokumentus.



Marita Ozoliņa-Tumanovska

LK Sabiedrisko attiecību dienesta vadītāja

Tālr. 7020120, 9287169

Fax: 7820239, 

E-pasts : ozolina@lsc.riga.lv