Latvijas Gāze                                                  24.11.2004.



Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 2004.gada 3.decembra ārkārtas akcionāru 

pilnsapulces lēmumu projekti



Darba kartība:

1.	Par a/s "Latvijas Gāze" 2005.gada budžeta apstiprināšanu.

2.	Par a/s "Latvijas Gāze" akciju konversiju.

3.	Par a/s "Latvijas Gāze" ierakstīšanu Komercreģistrā.

4.	Par grozījumiem a/s "Latvijas Gāze" statūtos.

5.	Par a/s "Latvijas Gāze" valdes sastāvu.

6.	Citi jautājumi, kas saistīti ar a/s "Latvijas Gāze" ierakstīšanu

Komercreģistrā.



Lēmumu projekti:

1.	darba kārtības jautājums

Par A/S "Latvijas Gāze" 2005.gada budžeta apstiprināšanu.

Apstiprināt "A/S "Latvijas Gāze" 2005.gada budžetu".

1 N F O R M Ā C I J A

Par a/s "Latvijas Gāze" 2005.gada budžetu un darbības plānu Sabiedrības 

darbības galvenie virzieni 2005.gadā.

2005.gadā a/s "Latvijas Gāze" darbība tiks virzīta uz šādu mērķu sasniegšanu:

1.drošas   un   nepārtrauktas   dabasgāzes   piegādes   nodrošināšana   

visiem lietotājiem pieprasītajā apjomā un līgumā noteiktajā kvalitātē;

2.Sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām Eiropas Parlamenta un Padomes

direktīvas 2003/55/EK (26.06.2003) par kopīgiem noteikumiem attiecībā

uz iekšējo dabasgāzes tirgu prasību nodrošināšanai;

3.klientu apkalpošanas servisa uzlabošana;

4.rezerves kompresoru jaudas uzstādīšanas pabeigšana Inčukalna PGK;

5.maģistrālo   gāzesvadu  Pleskava-Rīga  un  Rīga-Daugavpils   cauruļvadu

iekšējās diagnostikas rezultātu izvērtēšana;

6.darbs pie Inčukalna PGK, dabasgāzes transportēšanas un sadales sistēmas

rekonstrukcijas un gāzapgādes sistēmas paplašināšanas.



Sabiedrības darbības galvenie pasākuma plāni 2005. gadā.

1.Kapitālieguldījumu programma

2005. gada Kapitālieguldījumu programma sastādīta ņemot vērā Energoapgādes 

regulēšanas padomes izsniegto licenču nosacījumu izpildi, Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniegto un tarifu apstiprināšanas 

procesā SPRK akceptēto trīs gadu investīciju programmu, citu uzraudzības 

institūciju (ugunsdrošības, vides aizsardzības, sanitārās inspekcijas) un 

Gazobezopasnostj sastādītos priekšrakstus, defektu aktus un ar drošību 

saistīto pasākumu realizāciju.

2005. gadā ir paredzēts investēt Ls 24,88 milj. Kapitālieguldījumu programmas 

prioritātes 2005.gadā būs:

•Rezerves kompresoru jaudas uzstādīšanas un KC-1 celtniecības, KC-2 ēkas

renovācijas, metanola noliktavas un cauruļvadu izbūves un energoapgādes

sistēmas rekonstrukcija pabeigšana, kā arī Inčukalna PGK pazemes urbumu (4) un

gāzes savākšanas punkts GSP-1 rekonstrukcijas uzsākšana (46,9 %);

•Gāzes sadales vadu būvniecība, pilsētu un ciematu gazifikācija (32,8 %);

•Gāzes regulēšanas staciju (GRS) rekonstrukcijas (10) pabeigšana (2,9 %);

•Informācijas tehnoloģiju (IT) un sistēmu attīstība, t.sk. klientu norēķinu un

apkalpošanas sistēmas attīstība un vienotas gāzesvadu digitālās kartes izstrādes

turpināšana ( 2,6 %);

•Transporta līdzekļu un mehānismu nomaiņa (3,2 %).

2005. gadā plānots izbūvēt 218,2 km gāzesvadu, t.sk. 19 km maģistrālais 

gāzesvads uz Rēzekni un 199,2 km sadales vadi. Dabasgāzes apgādes sistēmai 

2005. gadā tiks pievienotas 2500 individuālo māju gāzapgādes sistēmas un 

1400 - dzīvokļu.

2.Dabasgāzes realizācija 2005. gadā

Saskaņā ar operatīvo prognozi dabasgāzes realizācija 2004. gadā sasniegs 

1 630 milj.nm3 un būs 2003. gada līmenī.

Saskaņa ar lietotāju aptauja iegūto informāciju, pieprasījumi saņemti par 

1 730 milj.nm3 piegādi. Šis apjoms atbilst aprēķinātajam patēriņam pie pēdējo

10 gadu vidējās temperatūras. Taču ņemot vērā diametrāli pretējās gaisa 

temperatūras tendences pēdējos gados, kā objektīvi pamatots 2005.gada budžeta 

projektā ir pieņemts gāzes realizācijas apjoms 1 650 milj.nm3.

Jāatzīmē, ka 2004. gada I ceturksnī vidējā gaisa temperatūra bija par 

2,5 °C zemāka nekā pēdējo piecu gadu I cet. vidējā un par 0,4 °C zemāka nekā 

2003. gada I. ceturksnī.

A/s "Latvijas Gāze" budžeta ienākumu prognoze no dabasgāzes realizācijas sastādīta,

ņemot vērā SPRK 09.04.2003. rīkojumā Nr. 105 "Par a/s "Latvijas Gāze" dabasgāzes 

tarifu projektu" noteiktos tarifus pie mazuta ar sēra saturu 3,5 % vidējās 

kotācijas BARGES FOB ARA - virs 140 USD/t un individuālo līgumu nosacījumus 

jaunajiem klientiem. Gāzes iepirkšanas cenas aprēķinātas saskaņā ar gāzes 

piegādes līgumu nosacījumiem, plānotajām gāzes plūsmām un cenu pie mazuta ar 

sēra saturu 1% kotācijas BARGES FOB ARA - 170USD/t. 

3. Vidējais strādājošo skaits.

2004.	gadā  Sabiedrībā strādāja  1270  darbinieku,  bet 2005.gadā plānots

nodarbināt 1315 cilvēkus.

Strādājošo skaita pieaugums saistīts ar apkalpojamo gāzesvadu garuma un 

iekārtu skaita palielināšanos jaunās gazifikācijas rezultātā un Kontaktu 

centra personāla komplektēšanu. 2005. gadā jaunas darba vietas būs jāizveido 

arī ekspluatācijas un pārdošanas struktūrvienībās, jo straujais klientu skaita 

pieaugums un ierobežotais darbinieku skaits var nelabvēlīgi ietekmēt sniegto 

pakalpojumu kvalitāti un operativitāti.



A/s "Latvijas Gāze" 2005.gada budžeta galvenie finansiāli - ekonomiskie rādītāji.

1.Dabasgāzes realizācija

2005.gadā dabasgāzes realizācija dos Ls 121,1 milj. lielus ieņēmumus, kas

kopējā neto apgrozījumā sastādīs 96,7 %.  Iedzīvotājiem (mājsaimniecībām) tiks

realizēti 7,2% gāzes, kas dos 11,6 % no dabasgāzes realizācijas ieņēmumiem.

Sastādot gāzes kustības bilanci Inčukalna PGK 2005. gadā, plānots, ka vasarā 

krātuvē iesūknēs 2 000 milj.nm3 gāzes, tai skaitā citu valstu vajadzībām 

875 milj.nm3, bet izņems 2 029 milj.nm3, t.sk. citu valstu vajadzībām 957 milj.nm3, 

kas Sabiedrībai dos Ls 3,67 milj. lielus ienākumus.

A/s "Latvijas Gāze" ieņēmumi no pamatdarbības 2005.gadā plānoti LVL 125 275 tūkst., 

bet izdevumi - LVL 113 937,9 tūkst.

2.Sabiedrības pelņa

2005.gadā peļņa pirms nodokļiem plānota Ls 11 milj., bet pēc nekustamā īpašuma 

nodokļa un uzņēmuma ienākuma nodokļa samaksāšanas Ls 8,2 milj.

2005. gada peļņas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kad ar 

mazāku gāzes realizācijas apjomu, neto peļņa bija lielāka, ir saistītas ar 

amortizācijas atskaitījumu palielināšanos pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātā, 

un dabasgāzes iepirkšanas izdevumu palielināšanos.



Apstiprināšanai:

A/s "Latvijas Gāze"

Ārkārtas akcionāru pilnsapulcē

2004.gada 3.decembrī

protokols Nr.	(2004)

A/S"Latvijas   G ā z e" 2005. gada budžets (tūkst.LVL)



N.p.k.	Rādītāji	                       Budžets

1.	I e n ā k u m i KOPĀ	               126 042.8

	t.sk. no pamatdarbības	               125 275.0

2.	Izdevumi KOPĀ (bez nodokļiem)	       115 037.9

	t.sk. no pamatdarbības	               113 937.9

3.	Peļņa pirms nodokļiem	                11 004.9

4.	Nodokļi	                                 2 769.9

	t.sk. ienākumu nodoklis               	1 249.9

5.	Peļņa uzņēmuma rīcībā	                 8 235.0

 

Kapitālieguldljumi (tūkst.LVL) 24880.0

Strādājošo skaits (cilv.) 1315



Akceptēts :

A/S "Latvijas Gāze" Padomes sēdē 2004.gada 19.novembrī protokols Nr. 4 (2004)

A/S "Latvijas Gāze" Valdes sēdē 2004.gada 2.novembrī protokols Nr. 38 (2004)

Valdes priekšsēdētājs A.Dāvis

 

2.darba kārtības jautājums

Par a/s "Latvijas Gāze" akciju konversiju.

Konvertēt 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) valdes rezerves parastās akcijas 

bez balsstiesībām par 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) uzrādītāja akcijām 

dematerializētā formā, kuras dod to īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē 

un tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.

lekļaut konvertētās 2 500 (divi tūkstoši pieci simti) uzrādītāja akcijas 

regulētajā tirgū.

Konvertēt 25 326 020 (divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit seši 

tūkstoši divdesmit) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām, kuras iekļautas 

regulētajā tirgū, par 25 326 020 (divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit 

seši tūkstoši divdesmit) uzrādītāja akcijām dematerializētā formā, kuras dod 

to īpašniekam balsstiesības akcionāru sapulcē un tiesības uz dividendes un 

likvidācijas kvotas saņemšanu.

Pilnvarot akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valdi veikt visas nepieciešamās 

darbības akciju konversijai un akciju iekļaušanai regulētajā tirgū.



3.darba kārtības jautājums

Par a/s "Latvijas Gāze" ierakstīšanu Komercreģistrā.

lerakstīt akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" Komercreģistrā. Noteikt, ka visas 

akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" tiesības un saistības, pārvaldes institūciju 

pieņemtie lēmumi, kā arī citi ar akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" darbību 

saistīti apstākļi attiecas uz akciju sabiedrību "Latvijas Gāze" un ir spēkā esoši 

arī pēc akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ierakstīšanas Komercreģistrā.



4.darba kārtības jautājums

Par grozījumiem a/s "Latvijas Gāze" statūtos.

Apstiprināt "Grozījumus akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Statūtos" (uz 8 lapām).

Noteikt, ka grozījumi akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtos stājas 

spēkā ar reģistrācijas brīdi Komercreģistra iestādē - LR Uzņēmumu reģistrā.

Ja Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir pieņēmis 

lēmumu atlikt vai atteikt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ierakstīšanu 

Komercreģistrā un ja šāda atlikšana vai atteikums ir saistīts ar grozījumu 

akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtos neatbilstību LR normatīvajiem 

aktiem vai citiem trūkumiem, un grozījumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 

statūtos trūkumu novēršana neizmaina akcionāru tiesību un saistību apjomu, 

pilnvarot akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valdi ar savu lēmumu novērst 

reģistrācijas atlikšanas vai atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas 

Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā, veicot 

atbilstošas izmaiņas grozījumos akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtos.

Projekts 

2004.gada 19.novembris 

Grozījumi akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Statūtos

1.Aizstāt I nodaļas virsrakstā vārdu "DIBINĀŠANA" ar vārdu "FIRMA".

2.Aizstāt 1.1.punktā vārdus "Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk tekstā

"Sabiedrība") ir Latvijas Republikas uzņēmējsabiedrība" ar vārdiem "Sabiedrības

firma  ir  akciju  sabiedrība  "Latvijas  Gāze"  (turpmāk tekstā -  Sabiedrība).

Sabiedrība ir Latvijas Republikas kapitālsabiedrība,".

3.Izslēgt 1.2.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

4.Aizstāt visā tekstā vārdus "Sapulce" (attiecīgajā locījumā), "Pilnsapulce"

(attiecīgajā  locījumā) un "Akcionāru  pilnsapulce"(attiecīgajā locījumā)ar

vārdiem "Akcionāru sapulce" (attiecīgajā locījumā).

5.Izslēgt 2.1.punktā vārdus "Latvijas Republikas likumiem "Par uzņēmējdarbību",

"Par akciju sabiedrībām", Enerģētikas likumu  un citiem normatīvajiem".

6.Izslēgt 2.2.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

7.Izslēgt 2.11 .punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

8.Izslēgt2.13.punktu.

9.Izteikt III nodaļas virsrakstu šādā redakcijā: "KOMERCDARBĪBAS VEIDI".

10.Aizstāt 3.1.punktā vārdus "dabas gāzi un sašķidrināto gāzi" ar vārdiem "gāzi

un enerģiju, kā arī".

11.Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:

"3.2. Sabiedrības darbības pamatvirzieni saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās 

darbības klasifikāciju (NACE) ir šādi:

1)gāzes  ražošana  un   sadale  pa  gāzes   vadiem(40.2), tajā skaitā

dabasgāzes iegāde, visa veida transportēšana, sadale un realizācija

(vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība);

2)citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 52.48,pārējā

mazumtirdzniecība ārpus veikaliem (52.63), tajā skaitā sašķidrinātās

gāzes piegāde, mazumtirdzniecība, visa veida transportēšana, imports,

eksports, tranzīts un sadale;

3)autodegvielas mazumtirdzniecība 50.5), tajā skaitā dabas un sašķidrinātās 

gāzes kā autodegvielas mazumtirdzniecība;

4)cietā,šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība 

(51.51) tajā skaitā dabas un sašķidrinātās gāzes

vairumtirdzniecība un dabas un sašķidrinātās gāzes kā autodegvielas

vairumtirdzniecība;

5)cauruļvadu transports (60.3), tajā skaitā dabasgāzes transports pa

maģistrālajiem gāzes vadiem, dabasgāzes imports, eksports un tranzīts;

6)glabāšana un noliktavu saimniecība (63.12), tajā skaitā dabas un

sašķidrinātās gāzes uzglabāšana;

7)arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (74.2), tajā

skaitā visu ārējo un iekšējo gāzes vadu un pārvades un sadales sistēmu

projektēšana, būvniecības uzraudzība un vadīšana;

8)ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi (45.21), tajā skaitā

visu ārējo un iekšējo gāzes vadu sistēmu un gāzes transporta sistēmu

būvmontāžas darbi;

9)sanitārtehniskie darbi (45.33), tajā skaitā dabas un sašķidrinātās gāzes

transportēšanas, pārstrādes, uzglabāšanas, sadales un kvantitātes un

kvalitātes kontroles iekārtu un ierīču uzstādīšana, ieregulēšana un

ekspluatācija;

10)citi inženiersistēmu montāžas darbi (45.34);

11)elektroenerģijas ražošana, sadale un realizācija (40.1);

12)pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (85.14);

13)kravas autotransports (60.24), tajā skaitā kravu komercpārvadājumi un

starptautiskie kravu komercpārvadājumi;

14)pārējais pasažieru sauszemes transports (60.23), tai skaitā pasažieru

komercpārvadājumi."

12.Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

"4.1. Sabiedrības pamatkapitāls: LVL 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni 

deviņi simti latu). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39 900 000 (trīsdesmit 

deviņi miljoni deviņi simti) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL l

(viens lats).

13. Papildināt ar jaunu 4.2.punktu šādā redakcijā:

"4.2. Visas 39 900 000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti) Sabiedrības 

akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz dividendes 

un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām Akcionāru sapulcē."

14.Izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:

"4.3. 14 573 980 (četrpadsmit miljoni pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši 

deviņi simti astoņdesmit) Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. 25 326 020 

(divdesmit pieci miljoni trīs simti divdesmit seši tūkstoši divdesmit) Sabiedrības 

akcijas ir uzrādītāja akcijas, kas atrodas publiskā apgrozībā."

15.Izteikt 4.4.punktu šādā redakcijā:

"4.4. Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas."

16.Izteikt.4.5.punktu šādā redakcijā:

"4.5. Sabiedrības pamatkapitāls var tikt palielināts vai samazināts ar Akcionāru 

sapulces lēmumu, ar kuru apstiprina pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas 

noteikumus un izdara grozījumus Sabiedrības statūtos."

17.Izslēgt 4.7.punktu.

18.Izteikt 5.1 .punktu šādā redakcijā:

"5.1. Sabiedrība var emitēt akcijas un konvertējamās obligācijas."

19.Izslēgt 5.2.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

20.Izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:

"5.2. Vērtspapīru emisijas apmērus, termiņus, nosacījumus un citus jautājumus, 

kas saistīti ar Sabiedrības vērtspapīru emisiju, izlemj Akcionāru sapulce. 

Akcionāru sapulce apstiprina šādas emisijas noteikumus un prospektu. Vērtspapīru 

emisiju un izplatīšanu Akcionāru sapulces noteiktajā kārtībā un apmēros veic Valde.

Attiecībā uz Sabiedrības publiskās apgrozības vērtspapīriem Valdei ir jāievēro 

Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās vērtspapīru emitenta saistības un 

pienākumus, izņemot saistības un pienākumus, kas ietilpst Akcionāru sapulces vai 

Padomes kompetencē."

21.Izslēgt 5.4.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

22.Izteikt 5.5. punktu šādā redakcijā:

"5.3. Ziņas par vārda akciju īpašniekiem, kā arī ziņas par vārda akciju īpašnieku 

maiņu ierakstāmas Sabiedrības Akcionāru reģistrā. Vārda akciju īpašnieki no vārda 

akcijām izrietošās tiesības iegūst ar brīdi, kad viņi kā akcionāri ierakstīti 

Akcionāru reģistrā.

No uzrādītāja akcijām izrietošās tiesības ir personai, kurai pieder šīs akcijas."

23.Izslēgt 5.6.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

24.Izslēgt 5.7. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

25.Izteikt 5.8.punktu šādā redakcijā:

"5.5. Vārda akcijas ieguvējs paziņo par akcijas iegūšanu Sabiedrībai, iesniedzot 

vārda akcijas atsavinātāja un ieguvēja kopīgu pieteikumu vai darījuma aktu. 

Ieraksts Akcionāru reģistrā izdarāms ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad 

Valde saņēmusi ziņas par izmaiņām Akcionāru reģistra ierakstos."

26.Izslēgt 5.9., 5.10. un 5.11.punktu.

27.Aizstāt visā tekstā vārdu "audits" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "revīzija"

(attiecīgā locījumā) un vārdus "auditoru kompānija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu

"revidents" (attiecīgajā locījumā).

28.Aizstāt  6.3.punktā  vārdus  "starptautiski  atzītai  auditoru kompānijai,kas

reģistrēta Latvijas Republikā" ar vārdiem "starptautiski atzītam Latvijas

Republikā reģistrētam zvērinātam revidentam vai zvērinātu  revidentu komercsabiedrībai

(turpmāk tekstā - revidentam)".

29.Izslēgt 6.5.punktā vārdus "un kārtību, kādu noteikusi Akcionāru Pilnsapulce".

30.Izslēgt 7.2.punktā vārdus "("Pilnsapulce")".

31.Izteikt 7.3.punktu šādā redakcijā:

"7.3. Tikai Akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

1)Sabiedrības gada pārskatu;

2)aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;

3)Padomes   locekļu,   revidentu,   Sabiedrības   kontrolieru  un   likvidatoru

ievēlēšanu un atsaukšanu;

4)prasības celšanu pret Valdes un Padomes locekļiem un revidentu vai par

atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu 

prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;

5)Sabiedrības statūtu grozīšanu;

6)pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

7)Sabiedrības  darbības  izbeigšanu vai turpināšanu vai par  Sabiedrības

reorganizāciju;

8)Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;

9)atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem un revidentam;

10)citiem jautājumiem, ja tas paredzēts likumā."

32.Izslēgt 7.4. un 7.5.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

33.Izteikt 7.6.punktu kā divus punktus šādā redakcijā:

"7.4. Kārtējo Akcionāru sapulci sasauc Valde katru gadu. Sasaucot kārtējo Akcionāru 

sapulci, Valdei jāievēro likumā paredzētais termiņš gada pārskata apstiprināšanai.

7.5. Valde par Akcionāru sapulces sasaukšanu paziņo Akcionāriem ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) dienas pirms paredzētās Akcionāru sapulces, publicējot attiecīgu 

paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā. 

Paziņojumā norāda Sabiedrības firmu un juridisko adresi, Akcionāru sapulces norises 

vietu, datumu un laiku, Akcionāru sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas), institūciju, 

kura sasauc Akcionāru sapulci, darbības, kas jāveic Akcionāriem, lai viņi varētu 

piedalīties un balsot, statūtu noteikumus par Akcionāru pārstāvju piedalīšanos 

Akcionāru sapulcē, Akcionāru sapulces darba kārtību, kā arī norāda, kad un pie kā 

Akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem par Akcionāru sapulces darba kārtībā 

iekļautajiem, kā arī ar citiem Akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

Vārda akciju īpašniekus Valde uzaicina uz Akcionāru sapulci vismaz 30 (trīsdesmit) 

dienas pirms paredzētās Akcionāru sapulces, nododot personīgi vai nosūtot paziņojumu 

pa telefaksu un vēstulē, uz tām vārda akciju īpašnieku adresēm, kas norādītas 

Akcionāru reģistrā. Paziņojums uzskatāms par saņemtu telefaksa saņemšanas dienā. 

Paziņojumā norāda Sabiedrības firmu un juridisko adresi, Akcionāru sapulces norises 

vietu, datumu un laiku, Akcionāru sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas), institūciju, 

kura sasauc Akcionāru sapulci, darbības, kas jāveic Akcionāriem, lai viņi varētu 

piedalīties un balsot, statūtu noteikumus par Akcionāru pārstāvju piedalīšanos 

Akcionāru sapulcē, Akcionāru sapulces darba kārtību, kā arī paziņojumam pievieno 

lēmumu projektus par grozījumiem Sabiedrības Statūtos, ja tādi ir."

34.Izteikt 7.7.punktu šādā redakcijā:

"7.6. Ārkārtas Akcionāru sapulci sasauc Valde pēc savas iniciatīvas vai tad, 

ja to pieprasa Padome, revidents, vai Akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā 

5% (piecus procentus) Sabiedrības pamatkapitāla, norādot ārkārtas Akcionāru 

sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Valde ārkārtas Akcionāru sapulci 

izsludina ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas 

dienas."

35.Papildināt 7.8.punktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

"Akcionāru sapulce, kurā ir paredzēts pieņemt 7.9.punkta paredzētos lēmumus, 

kā arī atkārtoti sasaucamās Akcionāru sapulces, kurās ir paredzēts pieņemt 

7.9.punktā paredzētos lēmumus, ir tiesīgas pieņemt lēmumus, ja tajās pārstāvēti 

ne mazāk kā 85% (astoņdesmit pieci procenti) pamatkapitāla."

36.	Izteikt 7.10.punktu šādā redakcijā:

"7.9. Šādus jautājumus Akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt tikai tad, ja tajā 

pārstāvēti vismaz 85% (astoņdesmit pieci procenti) no Sabiedrības apmaksātā 

pamatkapitāla, un Akcionāru sapulces lēmumi šajos jautājumos ir pieņemti, ja 

par tiem nobalso ne mazāk kā 3A (trīs ceturtdaļas) no Akcionāru sapulcē 

pārstāvētajiem balsstiesīgajiem Akcionāriem:

1)grozījumu izdarīšana Sabiedrības statūtos;

2)Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana;

3)Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana;

4)Sabiedrības reorganizācija un darbības izbeigšana vai turpināšana;

5)Sabiedrības konvertējamo obligāciju emisija;

6)koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;

7)Sabiedrības iekļaušana un piekrišana iekļaušanai."

37.Aizstāt 7.12.punktā vārdu "pārvaldes" ar vārdu "pārraudzības", vārdu "kontrolē"

ar vārdu "uzrauga" un vārdus "Pilnsapulces apstiprinātu" ar vārdiem "Padomes

apstiprināto".

38.Izslēgt 7.14.punktā piekto rindkopu un sesto rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Ja Padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms Padomes 

termiņa beigām, notiek jaunas Padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu 

Padomes sastāvu."

39.Izteikt 7.16.punktu šādā redakcijā:

"7.15. Padomes uzdevumi ir šādi:

1)ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt Valdes darbību,

noteikt Valdes locekļu atalgojumu;

2)uzraudzīt, lai  Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar Likumiem,

Statūtiem un Akcionāru sapulces lēmumiem;

3)izskatīt Sabiedrības gada pārskatu un Valdes priekšlikumu par peļņas

izlietošanu un sastādīt savu ziņojumu;

4)pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret Valdes

locekļiem, kā arī Valdes locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību un pārstāvēt

Sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar Valdes locekļiem;

5)apstiprināt darījuma slēgšanu starp  Sabiedrību un Valdes  locekli vai

revidentu;

6)iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir Akcionāru sapulces kompetencē

vai   kas   pēc   Valdes   vai   Padomes   locekļu   ierosinājuma   ir   ieteikti

apspriešanai Akcionāru sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu."

40. Papildināt ar jaunu 7.16.punktu šādā redakcijā:

"7.16. Padome, lai izskatītu atsevišķus jautājumus un sagatavotu par tiem 

ziņojumus, var izveidot pastāvīgās komisijas un komisijas uz laiku."

41.Izslēgt 7.20.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

42.Izteikt 7.21 .punktu šādā redakcijā:

"7.20. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes 

locekļiem. Padomes locekļi, kas nepiedalās Padomes sēdē, var balsot par jebkuru 

jautājumu, nododot savu balsi rakstveidā citam Padomes loceklim un šādā gadījumā 

viņi ir uzskatāmi par klātesošiem attiecīgā jautājuma izlemšanā. Nodot savu balsi 

telefoniski vai citādā veidā drīkst tikai tad, ja izmantotie sakaru līdzekļi 

pieļauj Padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma 

pieņemšanā un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta."

43.Izslēgt 7.22.punktā otro teikumu.

44.Aizstāt 7.24.punktā skaitli un vārdu "6 (seši)" ar skaitli un vārdu "5

(pieci)" un vārdu "Pilnsapulce" ar vārdu "Padome".

45.Izteikt 7.26.punktu šādā redakcijā:

"7.25. Padome var atsaukt jebkuru Valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. 

Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, 

pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma 

nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī Akcionāru sapulces izteiktā neuzticība."

46.	Izteikt 7.27.punktu šādā redakcijā:

"7.26. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas, pārstāv Sabiedrību un 

pārvalda Sabiedrības mantu atbilstoši Likumiem, šiem Statūtiem un Akcionāru 

sapulces lēmumiem. Valde izlemj visus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, 

kas nav Padomes vai Akcionāru sapulces kompetencē.

Šādu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešama Padomes piekrišana:

1)līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai

samazināšana;

2)Sabiedrības meitas uzņēmumu dibināšana;

3)Sabiedrības darbībai būtisku aktīvu pirkšana un pārdošana;

4)uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana, kā arī to

nolikumu (statūtu)apstiprināšana;uzņēmumu īpašuma pirkšana,

pārdošana un iznomāšana, vai uzņēmuma darbības apturēšana;

5)nekustama īpašuma objekta par cenu virs LVL 50 000 (piecdesmit

tūkstoši latu) pirkšana vai jebkura nekustama īpašuma objekta pirkšana, ja

nekustamu īpašumu pirkšanas gada summa pārsniedz LVL 250 000 (divi

simti piecdesmit tūkstoši latu) un ja šo nekustamo īpašumu iegāde nav

paredzēta Sabiedrības attiecīgā gada budžetā, nekustama īpašuma objekta

par cenu virs LVL 100 000 (simts tūkstoši latu) pārdošana, nekustamas

mantas iznomāšana par nomas maksu, kas gadā kopā ir lielāka par LVL 50

000 (piecdesmit tūkstošiem latu), kā arī nekustamas mantas apgrūtināšana;

6)garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt,

lai izpildītu Sabiedrības saimnieciskās darbības plānā vai apstiprinātajā

budžetā paredzētos pasākumus;

7)darījumu  slēgšana  starp  Sabiedrību un ar to  saistītam personām

(Akcionāriem, Padomes locekļiem un Valdes locekļiem);

8)Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu darījumu slēgšana,

kuru summa pārsniedz LVL 200 000 (divi simt tūkstošus latu) vai termiņš

ir ilgāks par 1 (vienu) gadu;

9)stratēģiski svarīgu sadarbības līgumu slēgšana, kā arī tādu sadarbības

līgumu slēgšana, kur nepieciešams Sabiedrības finansējums, kas pārsniedz

7.26.punkta 8.apakšpunktā noteikto summu;

10)juridisko firmu, brokeru sabiedrību, konsultantu, ieguldījumu

konsultantu vai revidentu pieaicināšana Sabiedrības vērtspapīru publiskās

emisijas prospekta sagatavošanai;

11)aizdevumu piešķiršana un aizņēmumu ņemšana;

12)pilnīga vai daļēja atteikšanās no ekskluzīvās licences;

13)jautājuma par apvienošanas ar citu sabiedrību vai pievienošanos citai

sabiedrībai iepriekšēja izskatīšana;

14)Sabiedrības saimnieciskās darbības plāna pieņemšana;

15)Sabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana;

16)Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;

17)Valdes reglamenta apstiprināšana;

18)citu svarīgu jautājumu izlemšana."

47.Aizstāt  7.28.punktā  vārdus  "Padomes  apstiprinātu reglamentu"  ar  

vārdiem "Valdes reglamentu, kuru pēc saskaņošanas ar Padomi apstiprinājusi Valde".

48.Izteikt 7.30.punktā:

izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) Valdes locekļi.";

izslēgt ceturto teikumu;

papildināt ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Valdes sēdes notiek Valdes reglamentā noteiktajā kārtībā."

49.Izslēgt 7.31 .punktā otro teikumu.

50.Izteikt 7.34.punktu šādā redakcijā:

"7.33. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbību un organizē Sabiedrības 

ikdienas vadību, tajā skaitā:

1)informē Padomi par ikvienu nozīmīgu Sabiedrības darbības aspektu;

2)iesniedz Valdei apstiprināšanai Sabiedrības struktūru;

3)izlemj visus Sabiedrības darbības jautājumus, kas atrodas viņa

kompetencē;

4)organizē Akcionāru sapulces lēmumu izpildi;

5)veic citas Valdes reglamentā paredzētās funkcijas;

6)atskaitas Padomei par darījumiem, kas noslēgti ar Akcionāriem un citām ar

Sabiedrību saistītām personām;

7)organizē Valdes reglamenta izstrādi un tā saskaņošanu ar Padomi."

51.Izslēgt 7.35.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

52.Papildināt ar jaunu 7.34.punktu šādā redakcijā:

"7.34. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, jebkurš cits Valdes 

loceklis pārstāv Sabiedrību kopīgi ar vēl vienu Valdes locekli."

53.Aizstāt 9.6.punktā vārdus "revīzijas komisiju vai revidentu" ar vārdiem

"vienu vai vairākus Sabiedrības kontrolierus".

54.Izslēgt 10.1 .punktā otro un trešo teikumu.

55.Izteikt    XI    nodaļas    nosaukumu    šādā    redakcijā    "SABIEDRĪBAS

DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN LIKVIDĀCIJA".

56.Izteikt 11.1 .punktu šādā redakcijā:

"11.1. Sabiedrības darbība izbeidzas:

1)ar Akcionāru sapulces lēmumu;

2)ar tiesas nolēmumu;

3)uzsākot bankrota procedūru;

4)citos Likumā noteiktajos gadījumos."

57.Izteikt 11.2.punktu šādā redakcijā:

"11.2. Sabiedrības likvidāciju saskaņā ar Likumiem veic likvidatori, kurus 

ievēl Akcionāru sapulce, nosakot likvidācijas kārtību un termiņus, kā arī 

likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību."

58.Izteikt 11.3.punktu šādā redakcijā:

"11.3. Lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu Valde 3 (triju) dienu laikā 

no tā pieņemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai Komercreģistrā."

59.Izteikt 11.4.punktu šādā redakcijā:

"11.4. Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas 

deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas, likvidators sastāda likvidācijas 

slēguma finansu pārskatu un Sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu, kurā 

nosaka likvidācijas kvotu."

60.Izteikt 11.5.punktu šādā redakcijā:

"11.5. Sabiedrības atlikusī manta tiek sadalīta starp Akcionāriem saskaņā ar 

likvidatora sastādīto mantas sadales plānu proporcionāli katra Akcionāra daļai. 

Mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad publicēts 

paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu, un divus mēnešus no dienas, kad 

likvidācijas slēguma finansu pārskats un Sabiedrības atlikušās mantas sadales 

plāns ir nosūtīts Akcionāriem vai paziņojums par iespēju iepazīties ar tiem ir 

publicēts."

61. Izslēgt 11.7.punktu.

5.darba kārtības jautājums

Par a/s "Latvijas Gāze" valdes sastāvu.

Sakarā ar akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ierakstīšanu Komercreģistrā un 

grozījumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" statūtos apstiprināšanu, atbrīvot 

no valdes locekļa amata Uldi Auniņu.

Jautājumu par Ulda Auniņa atbrīvošanu no atbildības par darbību no 2004.gada 

01.janvāra līdz 2004.gada 03.decembrim izskatīt pēc akciju sabiedrības "Latvijas 

Gāze" 2004.gada pārskata apstiprināšanas.

6. darba kārtības jautājums

Citi jautājumi, kas saistīti ar a/s "Latvijas Gāze" ierakstīšanu Komercreģistrā.

Pilnvarot akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valdes priekšsēdētāju Adrianu Dāvi 

parakstīt pieteikumu Komercreģistra iestādei - LR Uzņēmumu reģistram ārkārtas 

akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu reģistrācijai, apliecināt šīs pilnsapulces 

protokola izrakstu, reģistrācijas atlikšanas vai atteikuma gadījumā parakstīt 

atkārtotu pieteikumu un/vai sūdzību Komercreģistra iestādei - LR Uzņēmumu reģistram, 

ja tas būtu nepieciešams.

Pilnvarot Inesi Meļķi, p.k. 261081-11374, iesniegt nepieciešamos dokumentus 

Komercreģistra iestādē - LR Uzņēmumu reģistrā ārkārtas akcionāru pilnsapulcē 

pieņemto lēmumu reģistrācijai, kā arī sniegt nepieciešamos paskaidrojumus, ja 

tādi tiktu pieprasīti, un saņemt no Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra 

dokumentus.