Baltika                          BÖRSITEADE                          07.12.2004



AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AS  Baltika  aktsionäride  erakorralisel  üldkoosolekul  võeti   vastu   järgmised

otsused:



Üldkoosoleku päevakord:



1. Otsus päevakorrapunkt 1 juures:



1.    Muuta AS BALTIKA põhikirja järgmiselt:



1.1.  muuta põhikirja punkti 6.3.2. esimest lauset ja lugeda nõukogu liikmete

      arvuks kolm kuni viis liiget;

      (hääletamise tulemused: poolt 98,8%, vastu 0,17%, erapooletuid 1,03%

      registreerunud häältest)



1.2.  muuta põhikirja punkti 6.4.2. ja lugeda juhatuse liikmete arvuks kolm kuni

      seitse liiget, kes valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks;

      (hääletamise tulemused: poolt 98,8%, vastu 1,2% registreerunud häältest)



1.3.  kinnitada põhikirja uus redaktsioon, tehes muudatused ka

      seadusemuudatustest tulenevalt põhikirja punktidesse 5.5., 6.2.3. (3),

      1.3.,6.2.4.,6.4.7. ja 6.2.11.



      (hääletamise tulemused: poolt 100% registreerunud häältest)





2.  Otsus päevakorrapunkt 2 juures:



2.1.  Valida AS BALTIKA nõukogu nelja (4) liikmelisena.



   2. Valida nõukogu neljandaks liikmeks CLAIRE CHABRIER.

   3.

      Claire Chabrier on SG AM Private Equity direktor alates 2002.a., ei oma

      Baltika aktsiaid



      (hääletamise tulemused: poolt 98,71%, erapooletuid 1,29% registreerunud

      häältest)



3. Otsus päevakorrapunkt 3 juures:



3.    Kehtestada alates 01. detsembrist 2004.a. Nõukogu liikmete tasu suuruseks:



3.1.  nõukogu esimehel       - kümme tuhat (10 000) krooni kuus;

3.2.  nõukogu liikmel  -  kuus tuhat ( 6 000) krooni kuus.





      (hääletamise tulemused: poolt 98,67%, vastu 1,26%, erapooletuid 0,07%

      registreerunud häältest)



4. Otsus päevakorrapunkt 4 juures



   1. Lasta välja kolmsada tuhat (200 000) D-tüüpi vahetusvõlakirja käesolevale

      otsusele lisatud tingimustel.



Vastavalt tingimustele märgitakse D-vahetusvõlakirjad hiljemalt 30. detsembriks

2004. Võlakirjaomanikul on õigus vahetada võlakirjad Baltika aktsia vastu

ajavahemikul 1. juuli kuni 30. september 2006.a., kusjuures aktsia

väljalaskehinnaks on AS Baltika aktsiate kaalutud keskmine hind Tallinna Börsil

otsuse vastuvõtmisele eelnenud kauplemispäeval, mis on  28,95 krooni aktsia

kohta. D-vahetusvõlakirja Baltika aktsia vastu vahetamise tingimuseks on, et

Baltika aktsia turuväärtus peab olema vähemalt 45,00 krooni aktsia.





4.2. Aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise eesõigusest ja aktsiate

märkimise eesõigusest, kui  võlakirjad vahetatakse aktsiateks.



4.3.  Juhatus laseb välja aktsiad ning vahetab vahetusvõlakirjad aktsiate vastu

ning seejärel otsustab aktsiakapitali suurendamise kuni kahe miljoni (2 000 000)

krooni ulatuses.





       (hääletamise tulemused: poolt 98,41%, vastu 1,2% registreerunud häältest)







Üldkoosolekust osavõtuks registreerus  3  575  616  häält,  mis  esindasid  63,99%

aktsiatega määratud häälte üldarvust (häälte üldarv 5 587 450 häält).





AS BALTIKA