OT Grupa                                                         22.12.2004. 



Akciju sabiedrības “OT Grupa” 2005.gada 14.janvāra ārkārtas akcionāru 

pilnsapulces lēmumu projekti



1.Valdes informācija par komersanta darbību.

2.Izmaiņas padomes sastāvā.

„Ievēlēt jauno padomi šādā sastāvā:...”

3.Atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.

„Noteikt padomes locekļu atalgojumu __% no sabiedrības peļņas tekošajā gadā”

4.Grozījumi statūtos.

„Grozīt statūtu 3.2. punktu, izsakot to šādā redakcijā: „Valdes priekšsēdētājs 

ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. Jebkuri citi divi valdes locekļi ir 

tiesīgi pārstāvēt Sabiedrību kopā.” 

5.Pilnvarojums.

“Pilnvarot AS “OT Grupa” valdi kārtot LR Uzņēmumu reģistrā, VID, un citās iestādēs 

visas formalitātes, kas saistītas ar pilnsapulcē pieņemto lēmumu pieteikšanu, 

atļaujot nodot saņemto pilnvarojumu trešām personām.”

6. Par jaunām kreditēšanas iespējām un no tā izrietošām sekām.

„Akceptēt piedāvāto kreditēšanas shēmu” 



Informāciju sagatavoja: 



A/S “OT GRUPA”

PRESS-SEKRETĀRE

Maruta Bukļeviča