OT Grupa                                                        17.01.2005.



Noslēgusies A/S „OT Grupa” ārkārtas akcionāru pilnsapulce

 

Ar šo paziņojam, ka 2005.gada 14.janvārī notika akciju sabiedrības 

"OT Grupa" ārkārtas akcionāru pilnsapulce, kurā tika izskatīti un pieņemti 

zemāk minētie lēmumi:

 1. Ņem vērā sabiedrības valdes informāciju par A/S „OT Grupa” stāvokli 2004.gadā; 

Akceptēt aprakstītās sabiedrības valdes darbības 2004.gada decembrī; 

Akceptēt turpmāko uzņēmuma ražošanas darbības ne nepieciešamās mantas pārdošanu 

uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu papildināšanai un šādas uzturēšanas izdevumu samazināšanai.

 2. Ievēlēt par A/S „OT Grupa” padomes locekļiem šādas personas: 

1. Guntis Strazds; 

2. Aleksandrs Brumermanis; 

3. Aleksandrs Vītoliņš; 

4. Uno Soops; 

5. Sergejs Lukašins.

 3. Noteikt katram padomes loceklim atlīdzību Ls 100,00 (viens simts lati) mēnesī 

plus 0,2% (nulle komats divi procenti) no sabiedrības peļņas, kas tiks izmaksāts pēc 

gada  pārskata apstiprināšanas.

 4. Grozīt A/S „OT Grupa” statūtu 3.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„3.2. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. Jebkuri citi 

divi valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Sabiedrību kopā.”

 5. Pilnvarot sabiedrības valdes locekli Einaru Vaivodu kārtot LR Komercreģistrā un 

citās iestādēs visas formalitātes, kas saistītas ar pilnsapulcē pieņemto lēmumu 

pieteikšanu, atļaujot nodot saņemto pilnvarojumu trešām personām.

 6. A/S „OT Grupa” esošo kredītsaistību izpildīšanai un apgrozāmo līdzekļu papildināšanai 

pilnvarot sabiedrības valdi iegūt finansējumu, izmantojot kredīta un līzinga metodes.



AS " OT Grupa"