04.03.2005, Akciju komercbanka Baltikums, RIG

Akciju komercbanka “Baltikums”                                   04.03.2005.



AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” statūtu grozījumu projekts



AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” statūtu grozījumu projekts un statūtu jaunās 

redakcijas projekts, kas ierosināti apstiprināšanai akcionāru sapulcē, kas 

plānota ne ātrāk kā š.g.17.martā.



Izteikt statūtu 4.3.punktu šādā redakcijā:

“4.3. Katram valdes loceklim ir pārstāvības tiesības kopā ar vēl vienu valdes locekli.”





Akciju sabiedrības  “Akciju komercbanka “Baltikums”” statūtu jauna redakcija

(Projekts)



1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Akciju komercbanka “Baltikums””, saīsinātā 

veidā – AS “Akciju komercbanka “Baltikums””.

2. Komercdarbības veidi.

Sabiedrība veic šādu komercdarbību:

1)	Cita monetārā starpniecība (NACE 1.1 - 65.12);

2)	Finanšu noma (NACE 1.1 - 65.21);

3)	Citi kreditēšanas pakalpojumi (NACE 1.1 - 65.22);

4)	Citur neklasificēta finanšu starpniecība (NACE 1.1 - 65.23);

5)	Finanšu tirgus vadīšana (NACE 1.1 - 67.11);

6)	Brokeru operācijas ar vērtspapīriem un fondu pārvaldīšana (NACE 1.1 - 67.12);

7)	Cita neklasificēta finanšu starpniecību papildinoša darbība (NACE 1.1 - 67.13).

3. Pamatkapitāls un akciju veidi.

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5’100’000 LVL (pieci miljoni viens simts tūkstošu 

latu). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 5’100’000 (pieci miljoni viens simts 

tūkstošu) akcijām. Vienas akcijas vērtība ir 1 LVL (viens lats). 

3.2. Visas akcijas ir vārda akcijas.

3.3. Akcijas ir dematerializētas.

3.4. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka akciju pilnas 

cenas neapmaksāšanas gadījumā akcionāram paliek akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa 

samaksātajai summai.

4. Valde.

4.1. Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. 

4.2. Valdes locekļus ievēlē padome. Valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku no valdes 

locekļu vidus ieceļ padome. 

4.3. Katram valdes loceklim ir pārstāvības tiesības kopā ar vēl vienu valdes locekli.

4.4. Valdes locekli ievēlē amatā uz vienu gadu, tomēr ne ilgāk kā uz valdes pilnvaru 

laiku.

4.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem, 

tomēr ne mazāk par trīs valdes locekļiem, vismaz viens no kuriem ir valdes priekšsēdētājs 

vai valdes priekšsēdētāja vietnieks. 

4.6. Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem 

svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

1)	būtiskas līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai 

samazināšana, ciktāl tas nenotiek Sabiedrības parastas komercdarbības ietvaros (publiskajā 

apgrozībā esošu akciju iegūšana un atsavināšana; līdzdalības iegūšana, tās palielināšana 

vai samazināšana kredīta pārstrukturēšanas gaitā parāda pilnīgai vai daļējai samaksai u.tml.); 

2)	uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 

3)	nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, 

ciktāl tas nenotiek Sabiedrības parastas komercdarbības ietvaros (kredīta 

pārstrukturēšanas gaitā parāda pilnīgai vai daļējai samaksai u.tml.); 

4)	filiāļu, norēķinu grupu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

5)	tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto summu; 

6)	tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību; 

7)	jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; 

8)	vispārīgo darbības principu noteikšana;

9)	stratēģijas un organizatoriskās struktūras noteikšana;

10)	citi jautājumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai Sabiedrības iekšējiem tiesību 

aktiem.

5. Padome.

Padome sastāv no četriem padomes locekļiem.

6. Iekšējais revīzijas dienests.

6.1. Sabiedrības iekšējās revīzijas un kontroles funkcijas izpildi nodrošina Iekšējais 

revīzijas dienests. 

6.2. Iekšējo revīzijas dienestu ievēlē, nosaka tā skaitlisko sastāvu un atalgojumu 

akcionāru sapulce.



Rīgā, 2005.gada __.martā.



AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” 

Valdes priekšsēdētājs

Aldis Reims