Rīgas Fondu birža                                               09.03.2005.



AS “NORD/LB Latvija” 2005. gada 23. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmumu 

projekti



AS “NORD/LB Latvija” darbības 2004. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

Apstiprināt Valdes iesniegto un Padomes pārbaudīto AS “NORD/LB Latvija” 2004. gada 

pārskatu kopā ar atkarības pārskatu.



AS “NORD/LB Latvija” Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2004. gadā.

Atbrīvot AS “NORD/LB Latvija” Valdes locekļus Andri Ozoliņu, Aivaru Flemingu, 

Rūdolfu Franci Kargesu (Rudolf Franz Karges) un Mihaelu Kīzeveteru (Michael 

Kiesewetter) no atbildības par darbību 2004. gadā.



AS “NORD/LB Latvija” 2004. gada peļņas sadale.

Lēmumprojekts tiks apstiprināts AS "NORD/LB Latvija" Padomes sēdē 2005. gada 09. martā.



Grozījumi AS “NORD/LB Latvija” Statūtos.

1. Izdarīt šādus grozījumus AS “NORD/LB Latvija” Statūtos:

   1.1. Izteikt AS "NORD/LB Latvija" Statūtu 5.1. punktu šādā redakcijā:

        “5.1. Padome sastāv no septiņiem padomes locekļiem.”



2. Pilnvarot AS “NORD/LB Latvija” Valdi veikt visas nepieciešamās darbības, lai 

   reģistrētu minētos statūtu grozījumus Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma 

   noteikumiem.





Atlīdzības noteikšana AS "NORD/LB Latvija" Padomes locekļiem.

Laika periodam no 2005. gada līdz 2008. gadam (ieskaitot) noteikt AS "NORD/LB Latvija" 

Padomes locekļiem šādu atalgojumu:

1.  summu EUR 750,00 (Septiņi simti piecdesmit eiro) apmērā par katru Padomes 

    sēdi katram Padomes loceklim, kas nav NORD/LB grupas uzņēmumu darbinieks;

2.  ikgadējo prēmiju EUR 4000,00 (Četri tūkstoši eiro) apmērā katram padomes 

    loceklim, ja gada vidējā kapitāla atdeves rādītājs, kas noteikts pamatojoties 

    uz ikmēneša kapitāla atdeves rādītājiem, pārsniedz 10%. Kapitāla atdeves rādītājs 

    tiek noteikts summu bilances postenī “peļņa pēc nodokļiem” attiecinot pret summu 

    bilances postenī “kopā kapitāls un rezerves” par attiecīgo mēnesi.



AS “NORD/LB Latvija” Padomes vēlēšanas

1.  Ievēlēt AS "NORD/LB Latvija" Padomi šādā sastāvā:

          Dr. Gunters Dunkels (Dr. Gunter Dunkel);

          Dr. Jurgens Allerkamps (Dr. Jürgen Allerkamp);

          Svens Herlins (Sven Herlyn);

          Dr. Gerts Vogts (Dr. Gert Vogt);

          Peters-Jurgens Šmits (Peter-Jürgen Schmidt);

          Baiba Rubesa;

          Juris Binde.

2.  Uzdot AS “NORD/LB Latvija” valdei veikt nepieciešamās darbības 

    AS "NORD/LB Latvija" Padomes reģistrācijai Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma 

    noteikumiem.



AS “NORD/LB Latvija” auditora vēlēšanas 2005. gadam.

1.  Par AS “NORD/LB Latvija” auditoru 2005. gadam ievēlēt zvērinātu 

    revidentu komercsabiedrību “PriceWaterhouseCoopers” (reģistrācijas ar Nr. 000314279), 

    atalgojumu nosakot saskaņā ar AS "NORD/LB Latvija" Padomes apstiprināto AS “NORD/LB 

    Latvija” budžetu 2005. gadam.

2.  Pilnvarot Valdi noslēgt līgumu par auditorpakalpojumu sniegšanu ar auditorfirmu 

    “PriceWaterhouseCoopers”.



AS “NORD/LB Latvija” 

Prezidents, Valdes priekšsēdētājs       A. Ozoliņš



Viceprezidents, Valdes loceklis         A. Flemings