17.03.2005, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

Ditton pievadķēžu rūpnīca                                    17.03.2005. 



Noslēgusies AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atkārtotā ārkārtas akcionāru sapulce



Šodien, 2005.gada 17.martā notika A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atkārtoti 

sasauktā ārkārtas akcionāru pilnsapulce ar sekojošu darba kārtību:

1.	Par Komercreģistra iestādes sasauktās sabiedrības kārtējās akcionāru 

pilnsapulces leģitimitāti un 12.01.2005. sapulcē pieņemto lēmumu leģitimitāti.

2.	2003.gada pārskata apstiprināšana.

3.	Peļņas sadale.

4.	Par zvērināta revidenta ievēlēšanu.



Tika pieņemti sekojoši lēmumi:



Darba kārtības pirmajā jautājumā:

Noklausoties sabiedrības akcionāra SIA “Berg Invest Holding” ziņojumu, ņemot 

vērā publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķus un 

sabiedrības akcionāru vairākuma intereses, LR Komerclikuma 176., 269., 273., 

277., 281.pantu normas, Administratīvā procesa likuma 63., 65., 66.pantu, 

Finanšu instrumentu tirgus likuma 8., 60., 61., 64.pantu normas un sabiedrības

rīcībā esošos dokumentus, sabiedrības ārkārtas akcionāru pilnsapulce nolēma:

1.Atzīt 29.10.2004. komercreģistra iestādes iniciatīvu saistībā ar akciju 

sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru pilnsapulces 

sasaukšanu par pretrunā esošu ar sabiedrības interesēm kopumā un sabiedrības 

akcionāru vairākuma interesēm konkrēti, novērtēt komercreģistra iestādes darbības 

attiecībā pret sabiedrību un akcionāru vairākumu kā nekorektas, un administratīvo 

procesu iestādē, izdodot un aizstāvot administratīvo aktu par augstākminētās 

sapulces sasaukšanu, novērtēt kā neatbilstošu šo procesu principiem 

(Administratīvā procesa likuma 4., 15., 17.panti).

2.	Pamatojoties uz 09.08.2004. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 

kolēģijas tiesneša lēmumu, 20.12.2004. Rīgas Centra rajona tiesneša lēmumu, 

kā arī būtiskiem procedūru formalitāšu pārkāpumiem no komercreģistra iestādes

puses, sasaucot šo sapulci, un akcionāra SIA “Berg Invst Holding” iniciatīvu, 

atzīt par neleģitīmu publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

kārtējo akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, ko veica LR komercreģistra iestāde.

3.	Izskatot 12.01.2005. kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumus un 

lēmumu pieņemšanas apstākļus (protokols Nr.1 (2005)):

3.1.	Atzīt par pretrunā neesošu ar augstākminētajām normām un LR Komerclikuma 

270.panta 1. un 4.daļas normai atbilstošu sapulcē klātesošo akcionāru A.Galandera

(pārstāvis M.Miķelsons), A.Barkovska (pārstāvis M.Miķelsons) I.Upītes, E.Ralfa

(pārstāvis A.Čapkēvičs), N.Krūma, V.Spāre iniciatīvu kā akcionāra tiesības par 

publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru 

pilnsapulces sasaukšanu.

3.2.	Pārējā daļā atzīt 12.01.2005. akcionāru pilnsapulces lēmumus, kas paziņoti

protokolā Nr.1 (2005), par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža, kā arī uzskatīt 

par spēkā neesošu kārtējas akcionāru pilnsapulces protokolu Nr.1 (2005).

3.3.	Uzdot sabiedrības Valdei informēt attiecīgās LR institūcijas par to, 

ka publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāri ir 

atzinuši par spēkā neesošiem iepriekš novadītās 12.01.2005. kārtējās akcionāru 

pilnsapulces lēmumus un protokolu (Nr.1 (2005)), un, pamatojoties uz Finanšu 

instrumentu tirgus likuma 64.panta 2.daļu, lūgt izslēgt ierakstus, kas pamatojas

uz augstākminētajiem lēmumiem un protokolu, no publiskajiem reģistriem, tai 

skaitā LR Uzņēmumu reģistra.

4.	Uzdot akcionāriem SIA “Berg Invest Holding”, “Steplux LLC” un Iraidai 

Mlijevskai apkopot sabiedrības Valdes un Padomes rīcībā esošos materiālus par 

iestāžu nekorektu darbību faktiem attiecībā pret sabiedrības un tās akcionāru 

mērķiem un publiskajām interesēm, nosūtot akciju sabiedrības akcionāru vārdā un 

uzdevumā sūdzību, ja tās nepieciešamība būs būtiska un reāla, augstākstāvošām 

instancēm.



Darba kārtības otrajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru pilnsapulce izskatīja un pieņem

zināšanai Padomes un Valdes paziņojumu par 2003.gada darba rezultātiem, apstiprina 

Valdes iesniegto AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārskatu par 2003.gadu bez 

papildinājumiem un izmaiņām.



Darba kārtības trešajā jautājumā:

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2003.gadā iegūto peļņu 92 223 Ls apmērā atstāt 

nesadalītu un novirzīt ražošanas attīstībai.



Darba kārtības ceturtajā jautājumā:

1.	Ievēlēt par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” auditoru auditorfirmu 

SIA „Invest-Rīga” zvērinātas revidentes Valdas Zītares (sertifikāts Nr.62) 

personā, ņemot vērā viņas personīgo rakstisku piekrišanu.

2.	Ja Valda Zītare nevar izpildīt zvērināta revidenta pienākumus vai

pārtrauc darba attiecības ar firmu „Invest-Rīga”, atļaut izpildīt tos citam 

firmas „Invest-Rīga” zvērinātam revidentam.

3.	AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdei noslēgt līgumu ar firmu „Invest-Rīga”

par audita veikšanu sabiedrībā par 2004.gadu.





Saskaņā ar 07.01.2004. ģenerālpilnvaru



Valdes priekšsēdētāja vietnieks	(paraksts)

P.Dorofejevs