Latvijas Balzams                                                21.03.2005.



AS “Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulce 2005.gada 23.aprīlī



Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā 

adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) valde paziņo, ka AS “Latvijas balzams” 

kārtējā akcionāru sapulce notiks 2005.gada 23.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Aleksandra 

Čaka ielā 160, AS “Latvijas balzams” telpās.



Darba kārtība:

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.

2. 2004.gada pārskatu apstiprināšana.

3. 2004.gada peļņas izlietošana.

4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskatu revīzijai un atalgojuma 

   noteikšana zvērinātam revidentam.

5. Padomes locekļu atalgojuma noteikšana.



Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2005.gada 23.aprīlī – no plkst. 10.00 

līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.



Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku 

starpniecību: 

* akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru 

  kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda 

  pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru 

  konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

* akcionāriem, kuru akcijas atrodas Sākotnējā reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda 

  pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

* akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāiesniedz pārstāvētā 

  akcionāra rakstiska pilnvara, pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments, bet 

  gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā 

  (vērtspapīru kontā) bankā vai brokeru sabiedrībā – arī finanšu instrumentu konta 

  (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.



AS “Latvijas balzams” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu 

instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2005.gada 13.aprīļa 

darba dienas beigām.



AS “Latvijas balzams” akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu 

lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces 

darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem no 2005.gada 8.aprīļa līdz 22.aprīlim, darba 

dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00 Rīgā, A.Čaka ielā 160, pie AS “Latvijas balzams” 

pārvaldes sekretāres, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.



Valdes priekšsēdētājs									

R.Gulbis