NORD/LB Latvija                                               23.03.2005. 



Notikusi AS "NORD/LB Latvija" kārtējā akcionāru sapulce



2005. gada 23. martā plkst. 16.00 tika slēgta AS "NORD/LB Latvija" kārtējā 

akcionāru sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi 

un pieņemti sekojoši lēmumi:



AS “NORD/LB Latvija” darbības 2004. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

Apstiprināt Valdes iesniegto un Padomes pārbaudīto AS “NORD/LB Latvija” 2004. gada 

pārskatu kopā ar atkarības pārskatu.



AS “NORD/LB Latvija” Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2004. gadā.

Atbrīvot AS “NORD/LB Latvija” Valdes locekļus Andri Ozoliņu, Aivaru Flemingu, Rūdolfu 

Franci Kargesu (Rudolf Franz Karges) un Mihaelu Kīzeveteru (Michael Kiesewetter) no 

atbildības par darbību 2004. gadā.



AS “NORD/LB Latvija” 2004. gada peļņas sadale.

AS “NORD/LB Latvija” 2004. gada peļņu, ko veido Ls 3.372.276,87 (Trīs miljoni trīs 

simti septiņdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši lati un 87 santīmi) 

sadalīt šādi:



1. Izmaksāt dividendes LVL 0,035 apmērā uz vienu akciju, kas kopsummā veido 

   LVL 1.293.631,50 (Viens miljons divi simti deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti 

   trīsdesmit viens lats un 50 santīmu), par dividenžu aprēķina datumu nosakot 

   2005. gada 18. aprīli, par dividenžu izmaksas datumu – 2005. gada 25. aprīli;

2. Kapitalizēt dividendēs neizmaksāto peļņas daļu LVL 2.078.645,37 (Divi miljoni 

   septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci lati un 37 santīmi) 

   apmērā.



Grozījumi AS “NORD/LB Latvija” Statūtos.

1. Izdarīt šādus grozījumus AS “NORD/LB Latvija” Statūtos:

1.1. Izteikt AS "NORD/LB Latvija" Statūtu 5.1. punktu šādā redakcijā:

     “5.1. Padome sastāv no septiņiem padomes locekļiem.”

2. Pilnvarot AS “NORD/LB Latvija” Valdi veikt visas nepieciešamās darbības, lai 

   reģistrētu minētos statūtu grozījumus Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma 

   noteikumiem.



Atlīdzības noteikšana AS "NORD/LB Latvija" Padomes locekļiem.

Laika periodam no 2005. gada līdz 2008. gadam (ieskaitot) noteikt AS "NORD/LB Latvija" 

Padomes locekļiem šādu atalgojumu:

1. summu EUR 750,00 (Septiņi simti piecdesmit eiro) apmērā par katru Padomes sēdi 

   katram Padomes loceklim, kas nav NORD/LB grupas uzņēmumu darbinieks;

2. ikgadējo prēmiju EUR 4000,00 (Četri tūkstoši eiro) apmērā katram padomes loceklim, 

   ja gada vidējā kapitāla atdeves rādītājs, kas noteikts pamatojoties uz ikmēneša 

   kapitāla atdeves rādītājiem, pārsniedz 10%. Kapitāla atdeves rādītājs tiek noteikts 

   summu bilances postenī “peļņa pēc nodokļiem” attiecinot pret summu bilances postenī 

   “kopā kapitāls un rezerves” par attiecīgo mēnesi.



AS “NORD/LB Latvija” Padomes vēlēšanas



1. Ievēlēt AS "NORD/LB Latvija" Padomi šādā sastāvā:

   Dr. Gunters Dunkels (Dr. Gunter Dunkel);

   Dr. Jurgens Allerkamps (Dr. Jürgen Allerkamp);

   Svens Herlins (Sven Herlyn);

   Dr. Gerts Vogts (Dr. Gert Vogt);

   Peters-Jurgens Šmits (Peter-Jürgen Schmidt);

   Baiba Rubesa;

   Juris Binde.

2. Uzdot AS “NORD/LB Latvija” valdei veikt nepieciešamās darbības AS "NORD/LB Latvija" 

   Padomes reģistrācijai Komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.



AS “NORD/LB Latvija” auditora vēlēšanas 2005. gadam.

1. Par AS “NORD/LB Latvija” auditoru 2005. gadam ievēlēt zvērinātu revidentu 

   komercsabiedrību “PriceWaterhouseCoopers” (reģistrācijas ar Nr. 000314279), 

   atalgojumu nosakot saskaņā ar AS "NORD/LB Latvija" Padomes apstiprināto 

   AS “NORD/LB Latvija” budžetu 2005. gadam.

2. Pilnvarot Valdi noslēgt līgumu par auditorpakalpojumu sniegšanu ar auditorfirmu 

   “PriceWaterhouseCoopers”.



AS "NORD/LB Latvija" 

Prezidents, Valdes priekšsēdētājs						

A. Ozoliņš



Viceprezidents, Valdes loceklis							

M. Kīzeveters