01.04.2005, Akciju komercbanka Baltikums, RIG

Akciju komercbanka “Baltikums”                               01.04.2005.



Notikusi AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” kārtējā akcionāru padomes sēde 

un kārtējā akcionāru sapulce



2005.gada 30.martā notikusi AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” padomes sēde 

un kārtējā akcionāru sapulce.Tika apstiprināti AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” 

2004.gada konsolidētais un Bankas finanšu pārskats. 

Akcionāru sapulce nolēma AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” 2004.gadā gūtās tīrās 

peļņas daļu 400’000 LVL apmērā izmaksāt dividendēs, bet atlikušo peļņas daļu 

atstāt nesadalītu.

Akcionāru sapulcē tika apstiprināti AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” valdes 

sagatavotais Bankas 2005.gada budžeta projekts un Bankas 2005.gada darbības plāna 

projekts.

Akcionāru sapulcē tika apstiprināti sagatavotie Bankas statūtu grozījumu un statūtu 

jaunās redakcijas projekti:



Izteikt statūtu 4.3.punktu šādā redakcijā:

“4.3. Katram valdes loceklim ir pārstāvības tiesības kopā ar vēl vienu valdes locekli.”.



AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” statūtu jaunā redakcija.

1. Firma.

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Akciju komercbanka “Baltikums””, saīsinātā 

veidā – AS “Akciju komercbanka “Baltikums””.

2. Komercdarbības veidi.

Sabiedrība veic šādu komercdarbību:

1)Cita monetārā starpniecība (NACE 1.1 - 65.12);

2)Finanšu noma (NACE 1.1 - 65.21);

3)Citi kreditēšanas pakalpojumi (NACE 1.1 - 65.22);

4)Citur neklasificēta finanšu starpniecība (NACE 1.1 - 65.23);

5)Finanšu tirgus vadīšana (NACE 1.1 - 67.11);

6)Brokeru operācijas ar vērtspapīriem un fondu pārvaldīšana (NACE 1.1 - 67.12);

7)Cita neklasificēta finanšu starpniecību papildinoša darbība (NACE 1.1 - 67.13).



3. Pamatkapitāls un akciju veidi.

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5’100’000 LVL (pieci miljoni viens simts tūkstošu 

latu). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 5’100’000 (pieci miljoni viens simts tūkstošu) 

akcijām. Vienas akcijas vērtība ir 1 LVL (viens lats). 

3.2. Visas akcijas ir vārda akcijas.

3.3. Akcijas ir dematerializētas.

3.4. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka akciju 

pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā akcionāram paliek akciju skaits, kas ir 

proporcionāls viņa samaksātajai summai.

4. Valde.

4.1. Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. 

4.2. Valdes locekļus ievēlē padome. Valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku no 

valdes locekļu vidus ieceļ padome. 

4.3. Katram valdes loceklim ir pārstāvības tiesības kopā ar vēl vienu valdes locekli.

4.4. Valdes locekli ievēlē amatā uz vienu gadu, tomēr ne ilgāk kā uz valdes pilnvaru laiku.

4.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem, 

tomēr ne mazāk par trīs valdes locekļiem, vismaz viens no kuriem ir valdes priekšsēdētājs 

vai valdes priekšsēdētāja vietnieks. 

4.6. Svarīgu jautājumu izlemšanā valdei ir nepieciešama padomes piekrišana. Par šādiem 

svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

1)būtiskas līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana, 

ciktāl tas nenotiek Sabiedrības parastas komercdarbības ietvaros (publiskajā apgrozībā 

esošu akciju iegūšana un atsavināšana; līdzdalības iegūšana, tās palielināšana vai 

samazināšana kredīta pārstrukturēšanas gaitā parāda pilnīgai vai daļējai samaksai u.tml.); 

2)uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana; 

3)nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, ciktāl 

tas nenotiek Sabiedrības parastas komercdarbības ietvaros (kredīta pārstrukturēšanas 

gaitā parāda pilnīgai vai daļējai samaksai u.tml.); 

4)filiāļu, norēķinu grupu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; 

5)tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes lēmumos noteikto summu; 

6)tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību; 

7)jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; 

8)vispārīgo darbības principu noteikšana;

9)stratēģijas un organizatoriskās struktūras noteikšana;

10)citi jautājumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai Sabiedrības iekšējiem tiesību

aktiem.

5. Padome.

Padome sastāv no četriem padomes locekļiem.

6. Iekšējais revīzijas dienests.

6.1. Sabiedrības iekšējās revīzijas un kontroles funkcijas izpildi nodrošina Iekšējais 

revīzijas dienests. 

6.2. Iekšējo revīzijas dienestu ievēlē, nosaka tā skaitlisko sastāvu un atalgojumu 

akcionāru sapulce.



AS “Akciju komercbanka “Baltikums”” 

Valdes priekšsēdētājs 

Aldis Reims 





Tatjana Gaivoronska

Tālr. 7031343