01.04.2005, Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, RIG

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija                     04.01.2005. 



AS “Kurzemes CMAS” 2005.gada 22.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekts 

(papildināts 3. punkts)



1. 2004. gada pārskata apstiprināšana; 

   apstiprināt Valdes iesniegto un Padomes pārbaudīto AS “Kurzemes CMAS” 2004. gada  

   pārskatu.

2. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2004. gadā;

   atbrīvot valdes locekļus Gati Kaķi, Vilmu Maļinovsku un Gunti Ķiguli no atbildības par 

   darbību 2004. gadā.

3. 2004.gada peļņas sadale.

    uzņēmuma valdei ir priekšlikums no peļņas LVL 92783,00 (deviņdesmit divi tūkstoši     

    septiņi simti  astoņdesmit trīs lati) izmaksāt dividendēs uzņēmuma akcionāriem LVL 0.068 

    uz vienu akciju, kas kopsummā veido LVL 29784,00 (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti  

    astoņdesmit četri lati), pārējo peļņu novirzot uzņēmuma saimieciskās darbības     

    vajadzībām.

    Par dividenžu aprēķina datumu priekšlikums noteikt 2005.gada 23.maiju, par dividenžu 

    izmaksas datumu 2005.gada 25.maiju.



4. 2005. gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana; 

    darbības plāns:

    a) saglabāt vaislas buļļu bioprodukta ražošanu un realizāciju līdzšinējā līmenī un 

        palielināt vaislas kuiļu bioprodukta realizāciju;

    b) turpināt laboratoriju tehnoloģisko modernizāciju;

    c) veikt nepieciešamos biroju, laboratoriju, ražošanas telpu remontus.

    d) saistībā ar plānoto pasākumu izpildi kuiļu boprodukta ražošanas optimizācijai, kas paredz 

        vaislas kuiļu izvietošanu vienā vietā, rekonstruēt esošo vai būvēt jaunu kuiļu novietni ar

        ražošanas telpām, pēc iespējas izmantojot ES Struktūrfondu līdzekļus.  



    2005. gada budžets: 

1.   nodrošināt ieņēmumus 620 000 Ls

    - no bioprodukta realizācijas  490 000 Ls

    - no pakalpojumu sniegšanas  35 000 Ls

    - dažāda veida subsīdijas 40 000 Ls

    - citi ieņēmumi 55 000 Ls



2. kopējie izdevumi plānoti  620 000 Ls

    - ražošanas izmaksas 500 000 Ls

    - iegādes 110 000 Ls

    - nodokļi 10 000 Ls



5. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2005.gadam;

    uzņēmuma valdei ir priekšlikums par AS “Kurzemes CMAS” zvērināto revidentu  2005. 

    gadam atkārtoti apstiprināt E.Sončiku, sertifikāts Nr. 1



6. Dažādi jautājumi:

    a) debates

    b) pilnvarotās personas vēlēšanas dokumentu iesniegšanai LCD, RFB.UR. 



    Pilnvarot AS “Kurzemes CMAS” valdes priekšsēdētāju Gatis Kaķi iesniegt un  

    saņemt nepieciešamos dokumentus LCD, RFB.UR. 



AS “Kurzemes CMAS”

valdes priekšsēdētājs

G. Kaķis