05.04.2005, Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, RIG

Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca                      05.04.2005.



AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 2005.gada 26. aprīļa  kārtējās

akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti:



1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi

lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai AS "RJR" valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus



2. 2004. gada pārskata apstiprināšana

lēmuma projekts:

Apstiprināt AS "RJR" 2004. gada pārskatu.



3. Par valdes, padomes locekļu un revidenta atbrīvošanu no atbildības par darbību

pārskata gadā un par atteikšanos no prasību celšanas pret viņiem.

lēmuma projekts:

Atbrīvot AS "RJR" valdes, padomes locekļus un revidentu no atbildības par darbību

2004.gadā.



Atteikties no prasības celšanas pret AS "RJR"  valdes, padomes locekļiem un  sakarā

ar viņu darbību AS "RJR" 2004.gadā.



4.  Padomes vēlēšanas

lēmuma projekts:

Atsaukt padomes locekļus Guntaru Antomu, Igoru Istominu, Aleftīnu Struļēviču, Edgaru

Stripkānu, Jeļenu Vasuļu no padomes locekļu amata.



Par AS "RJR" padomes locekļiem ievēlēt Guntaru Antomu,

Igoru Istominu, Aleftīnu Struļēviču, Jeļenu Vasuļu, Vladimiru Cadoviču.



5. Revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskata revīzijai.

lēmuma projekts:

Par AS "RJR" revidentu 2005.gadam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību

SIA "Auditoru firmu "Finansists" /reģistrācijas  Nr.  40002046180, zvērinātu revidentu

komercsabiedrības licence Nr.6l/.



6. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem un zvērinātam revidentam

lēmuma projekts:

Noteikt atlīdzību AS "RJR" padomes loceklim LVL 20 apmērā par vienu apmeklēto padomes

sēdi. Noteikt  AS "RJR" revidentam – SIA "auditoru  firmai   "Finansists" atlīdzību

2005.gadā LVL 1770 apmērā.



7. Par sabiedrības turpmāko darbību sakara ar sabiedrības ciestajiem zaudējumiem.

lēmuma projekts:

Uzdot AS "RJR" valdei sagatavot priekšlikumus par AS "RJR" pamatkapitāla samazināšanu,

ievērojot AS "RJR"   saimnieciski – finansiālās darbības 2005. gada pirmajos sešos

mēnešos.



Uzdot AS "RJR" valdei sasaukt AS "RJR" akcionāru ārkārtas pilnsapulci 2005. gada

augustā, iekļaujot akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par AS "RJR"

pamatkapitāla samazināšanu.



Valdes priekšsēdētājs

Vidis Zaķis