SAKU ÕLLETEHASE AS                   BÖRSITEADE                         07.04.2005



SAKU ÕLLETEHASE AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Saku  Õlletehase  Aktsiaseltsi  aktsionäride  korraline  üldkoosolek  toimus   07.

aprillil   2005   kell   12.00    -    13.30    Saku    Õlletehase    Aktsiaseltsi

administratiivhoones,  Sakus.  Koosolekul   oli   esindatud   75,1%   aktsiaseltsi

aktsiakapitalist, olles seega otsustusvõimeline.



Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:



1.  Majandusaasta aruande kinnitamine.

Aktsionärid kinnitasid 2004. majandusaasta aruande.



2. Kasumi jaotamine.

2.1. Aktsionärid kinnitasid esitatud kasumi jaotamise ettepaneku,  mille  kohaselt

on aktsionäridele väljamakstava  kasumiosa  suurus  kogusummas  56 000  tuhat  EEK

(3 579 tuhat EUR) ehk 7 krooni (0,45 EUR) aktsia kohta.

2.2.  Aktsionärid  kinnitasid  dividendi  väljamaksmise  korra,   mille   kohaselt

juhindudes Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendist, võtta  aktsionäride,  kelle  on

õigus   saada   dividende   2004.   majandusaasta   eest,    määramisel    aluseks

väärtpaberiomanike nimekiri  Tallinna  Väärtpaberibörsil   seisuga  15.  börsipäev

pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 8.00  hommikul,  28.  aprill

2005. Dividendi väljamaksmine toimub hiljemalt 16.mail 2005.



3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

3.1. Vastavalt nõukogule  esitatud  tagasiastumise  palvele  nõukogu  liikme  Jaak

Leimanni poolt  otsustasid  aktsionärid  kutsuda  ennetähtaegselt  tagasi  nõukogu

liikmed Jaak Leimann ning  BBHst  lahkunud  Saulius  Endriuska  ning  Mauri  Jouni

Petteri Pelkonen.



3.2.  Aktsionärid  otsustasid  valida  uuteks  nõukogu  liikmeteks   kolmeks   (3)

aastaks, kuni aktsionäride korralise  üldkoosolekuni  aastal  2008  Cardo  Remmel,

Janno Veskimäe ja Pjotr Sanetra.  Eeltoodud  uued  nõukogu  liikmed  ei  oma  Saku

Õlletehase aktsiaid.

Uute nõukogu liikmete viimase kolme aasta töökogemus:

Cardo Remmel

1995 - 2004 Saku Õlletehase AS juhatuse esimees

Janno Veskimäe

2004 juuli alates BBH Baltikumi ärikontroller

2002 juuli - 2004 juuli BBH Ukraina ärianalüütik

2001 juuni - 2002 juuli BBH Baltikumi ärianalüütik

Pjotr Sanetra

2005 veebruar alates BBH Baltikumi viitsepresident müügi alal

2004 aprill - 2005 veebruar BBH Baltikumi viitsepresident turuarenduse alal

2002 jaanuar- 2004 jaanuar Pepsi  America,  Poola,  turuarenduse  direktor,  Pepsi

America Poola juhatuse liige.



4. Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise  otsustamine  (tasu  suurus  ja

maksmise kord).



Aktsionärid otsustasid maksta 2005. majandusaasta eest  nõukogu  liikmetele  nende

ülesannete täitmise eest tasu samuti nagu 2004. majandusaasta eest, so kokku  kuni

100000  (ükssada  tuhat)  krooni.  Tasu  maksmise  tingimused  määratakse  nõukogu

koosolekul.



5.  Audiitorite  valimine  kuni  järgmise  aktsionäride  korralise  üldkoosolekuni

(audiitorite arvu määramine, audiitorite nimetamine  ja  nende  tasustamise  korra

määramine).



5.1. Aktsionärid otsustasid valida üheks (1) aastaks (kuni  järgmise  aktsionäride

korralise üldkoosolekuni  ühe  (1)  audiitori  ning  nimetada  audiitoriks  Andris

Jegersi.



5.2.  Aktsionärid  otsustasid   maksta   audiitorile   tasu   aktsiaseltsi   2005.

majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi poolt AS-

ga KPMG Estonia sõlmitavale töövõtukirjale.



6. Põhikirja muudatus

Aktsionärid otsustasid lisada päevakorda  täiendava  punkti  põhikirja  muudatuste

kohta.

Aktsionärid otsustasid muuta põhikirja  punkti  6.3.  esimest  lõiget,  sätestades

juhatuse liikmete arvuks üks (1) kuni kümme (10).





Kristina Seimann

Kommunikatsioonijuht

6 508 303