08.04.2005, Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1", RIG

Kurzemes atslēga 1                                          08.04.2005. 



AS “Kurzemes atslēga 1” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti 

(papildināts 2. punkts) 



Dienas kārtības 1. punktā

Apstiprināt akciju sabiedrības auditēto bilanci pēc stāvokļa uz 2004.gada 

31 .decembri ar aktīvu Ls 1 419 344 un pasīvu Ls 1 419 344.



Dienas kārtības 2.punktā

2004.gada tīro peļņu sadalīt sekojoši:

1) izmaksāt dividendēs - Ls 4590,72 (t.i., Ls 0.005 uz akciju) aprēķina datumu 

   nosakot 2005. gada 23. septembri;

2) nesadalītās peļņas atlikums - Ls 11 466,69.



Dienas kārtības 3.punktā

1) atteikties no prasības celšanas pret valdes locekļiem par darbību 2004.gadā;

2) atteikties no prasības celšanas pret padomes locekļiem par darbību 2004.gadā;

3) atteikties no prasības celšanas pret revidentu par darbību 2004.gadā.



Dienas kārtības 4.punktā

Par revidentu ievēlēt Aivaru Rutki (zvērināta revidenta licence Nr.1 8).



Dienas kārtības 5.punktā

Revidenta atalgojumu noteikt Ls 646,52 apmērā .



AS "KURZEMES ATSLĒGA 1" 

valde