13.04.2005, Rīgas farmaceitiskā fabrika, RIG

Rīgas farmaceitiskā fabrika                                    13.04.2005. 



AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” 2005. gada 25. aprīļa kārtējās akcionāru 

sapulces lēmumu projekti 



1. Padomes, valdes un zvērināta revidenta ziņojums par 2004. gada rezultātiem 

un  2004.gada  pārskata  apstiprināšana.



Apstiprināt zvērinātas revidentes Gintas Jaunzemes, licence Nr. 16, pārbaudīto 

a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” gada pārskatu par 2004.finansu gadu no 1.janvāra 

līdz 31.decembrim.





2. Valdes  locekļu  atbrīvošana  no  atbildības  par  2004. gada  darbības  

rezultātiem.



Atbrīvot a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” Valdes locekļus no atbildības par darbu 

2004.gadā.



3. 2004. gada peļņas sadale.



5% no 2004.gada tīrās peļņas ieskaitīt Sabiedrības rezerves fondā, pārējos peļņas 

daļu novirzīt sabiedrības attīstībai.





4. Kārtējā  gada  budžeta  un  darbības  plāna  apstiprināšana.



Apstiprināt a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” budžetu un darbības plānu 2005.gadam.



5. Padomes  sastāva  vēlēšanas.



Ievēlēt padomi šādā sastāvā: 

Livšics Aleksandrs

Jānis Oskerko

Vadims Telica

Dailonis Pakalns

Jūlija Dmitrijeva



6. Zvērināta  revidenta  vēlēšanas.



Ievēlēt par a/s “Rīgas farmaceitiskā fabrika” revidenti Gintu Jaunzemi, licence 

Nr.16.



7. Citi  jautājumi.



Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Sapulces vadītāju Marģeru Zeitmani veikt 

visas darbības, kas saistītas ar šīs Sapulces lēmumu reģistrēšanu uzņēmumu reģistrā, 

tai skaitā parakstīt pieteikumu, parakstīt, iesniegt un saņemt ar reģistrēšanu saistītos 

dokumentus.