Lode                                                       18.04.2005. 



AS “Lode” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti 



1. Par AS “LODE” darbības 2004.gada pārskatu.

Akcionāru kārtējā pilnsapulce (29.04.2005.)  ir pārbaudījusi un apstiprina 

Valdes iesniegto un Padomes 2005.gada 14.aprīļa sēdē pārbaudīto AS “LODE”  

2004.gada pārskatu.



Pielikumā:   

1) Zvērinātā revidenta atzinums.

2) 2004.gada pārskats.



2. Par AS “LODE” valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības par darbību 2004.gadā.



Atzīt AS “LODE”  valdes darbību 2004.gadā par apmierinošu un atbrīvot tās 

locekļus – Jāni Slesaru, Jāni Garkalnu un Valdi Kokli no atbildības par darbību 

2004.gadā.



3. Par AS “LODE” 2004.gada peļņas sadalīšanu.



AS “LODE”  2004.gada peļņu Ls 534 402 sadalīt sekojoši:

Peļņu Ls 534 402 ieskaitīt AS “LODE” rezervē.



4. Par AS “LODE” 2005.gada budžetu un darbības plānu.



1. Apstiprināt AS “LODE”  budžetu un darbības plānu 2005.gadam saskaņā ar pielikumu.

2. Atļaut AS “LODE”  Padomei nepieciešamības gadījumos kopējo apstiprināto summu 

   ietvaros veikt budžeta posteņos grozījumus pa pozīcijām.



Pielikumā:  2005.gada budžets un darbības plāns.



5. Par AS “LODE” zvērinātā revidenta ievēlēšanu.



1. Ievēlēt par AS “LODE”  auditorfirmu 2005.gadam vienu no auditorfirmām:

1.1. Price Waterhouse Coopers SIA;

1.2. “KPMG Baltics SIA “ ;

1.3. “Ernst& Young Baltic” SIA .

2. Uzdot AS “LODE” valdei noslēgt līgumu ar auditorfirmu  par apkalpošanu 2005.gadā, 

   nosakot atlīdzību atbilstoši veicamo darbu apjomam un 2005.gada budžetā paredzētajiem 

   līdzekļiem. 

3. Līguma noslēgšanai AS “LODE”  vārdā pilnvarot valdes priekšsēdētāju Jāni Slesaru.





Pielikums lēmuma projektam

“Par AS “LODE” darbības 2004.gada pārskatu”



AS “LODE”

BUDŽETS UN DARBĪBAS PLĀNS 2004.GADAM IZPILDE



1. Darba plāns

                                               2004.g. plāns, t.Ls  2004.g. izpilde, t.Ls

Ķieģeļu realizācija                                   3797,6                3886,0

Kārniņu realizācija                                     55,0                  46,4

Smilšu realizācija                                       10,3                 11,3

Keraterm realizācija                                    631,9                961,1

Citi pakalpojumi (klinkers, tenisīts,māli)              170,0                433,4

Neto apgrozījums                                       4664,8               5338,2



                                                 2004.g. plāns t.Ls  2004.g. izpilde, t.Ls

Kopējās izmaksas, t.Ls                                 3121,0               3491,2

t.sk.:		

- pārdošanas izmaksas (reklāma, izstādes, sludinājumi);	 500,0                655,8

- administrācijas izmaksas (sakaru, biroja, juridiskie, bankas pakalpojumi, vieglā transporta 

uzturēšana, apmācība, audita pakalpojumi)                555,0                590,0

Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem              458,0                603,2

Sporta un kultūras pasākumu organizēšanai sabiedrības interesēs 4,0            13,6

Pabalstu izmaksāšana strādājošiem pēc koplīguma            1,2                  1,9

Dāvanas                                                    2,5                  0,2

Sociālās infrastruktūras uzturēšana                        5,0                  3,4



Valdes priekšsēdētājs					

J.Slesars





Pielikums lēmuma projektam “Par AS “LODE” 2005.gada budžetu un darbības plānu”.





AKCIJU SABIERĪBAS “LODE” BUDŽETS UN DARBĪBAS PLĀNS 2005.GADAM



I Darba plāns

                                                  2004.g. izpilde, t.Ls	2005.g. plāns, t.Ls

Ķieģeļu realizācija                                    3920,0               5954,0

Kārniņu realizācija                                      47,0                 71,0

Smilšu realizācija                                       10,0                 10,0

Keraterm  bloku realizācija                             900,0               1522,0

Cita produkcija                                          59,0                 79,0

Citi pakalpojumi                                        402,0                621,0

Neto apgrozījums                                       5338,0               8257,0



II Kopējās izmaksas

                                                   2004.g. izpilde t.Ls	2005.g. plāns, t.Ls

Iepirktās produkcijas izmaksas, t.Ls	                    -                5218,0

Pārdošanas izmaksas (reklāma, izstādes, sludinājumi);	656,0                1015,0

Administrācijas izmaksas (sakaru, biroja, juridiskie, bankas pakalpojumi, vieglā transporta

 uzturēšana, apmācība, audita pakalpojumi)              590,0                 386,0

Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem             603,0                1638,0

Ziedojumi sabiedrības interesēs (izņemot politiskas partijas)     1,3           7,0

Sporta un kultūras pasākumu organizēšanai sabiedrības interesēs  13,6          10,0

Pabalstu izmaksāšana strādājošiem pēc koplīguma                   1,9           1,9

Dāvanas                                                           0,2           2,5

Sociālās infrastruktūras uzturēšana                               3,4           3,9





III  Investīcijas

                                                              2005.g. plānotais

1. Investīcijas avoti		

1.1.  2004.gada peļņa                                             534 402	

1.2. 2004.g amortizācija                                          123 764

2. Investīciju izlietojums		

2.1. SIA “Lodes ķieģelis” rekonstrukcija                          166 407 123 764

2.2. SIA “Latvijas māls” rekonstrukcija                            19 000

2.3. Ķieģeļu un bloku līnijas rekonstrukcija uzņēmumā Ānē Jelgavas raj.	308 184	

2.4.  Informācijas un grāmatvedības sistēmas AXAPTL izveidei       26 000	

2.5.  Laboratorijas un kvalitātes kontroles iekārtu iegādei         2 811	

2.6.  Māla atradņu pirkšanai uzņēmuma Ānē Jelgavas raj. attīstībai 12 000	



Valdes priekšsēdētājs				

J.Slesars