AS Norma           BÖRSITEADE      19.04.2005



Üldkoosoleku täiendatud päevakord



AS Norma, registrikood 10043950, asukoht Laki 14, Tallinn, juhatus kutsub 

kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 18.05.2005.a. 

kell 09.00 aadressil Rävala 8,Tallinn,I korrus (endine Eesti Projekti saal).



Aktsionäride üldkoosoleku päevakord:



1. AS Norma 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2004.a. 

majandusaasta aruande.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Norma 2004.a. majandusaasta aruandega 

kuni 17.05.2005.a. (k.a.) aadressil Laki 14 Tallinn,  B-korpuse I korruse 

valvelauas tööpäeviti kell 08.00-16.00 (sisenemine Kadaka tee poolsest 

küljest).



2.  Kasumi jaotamine.

2004.a. puhaskasum on 104 988 368 krooni (6 709 980 EUR).

Juhatuse ettepaneku kohaselt maksta aktsionäridele (korralisi) dividende 

50% aktsia nimiväärtusest ehk 5 krooni aktsia kohta (0,32 EUR aktsi kohta), 

kogusummas 66 000 000 krooni (4 218 169 EUR). 

Juhatus teeb ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule fikseerida 

dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 1.juunil 2005.a kell 08.00. 





3.  Nõukogu liikmete valimine.

Kutsuda tagasi AS Norma nõukogu täies koosseisus:Jörgen I.Svensson,

Toomas Tamsar,Raivo Erik,Aare Tark, Leif Berntsson ja Magnus Lindquist.

Valida AS Norma nõukogu liikmeteks volituste algusega 16.05.2005.a.: 

Jörgen I.Svensson,Toomas Tamsar,Raivo Erik,Aare Tark, Leif Berntsson ja 

Rolf Henke.



4.  Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine.

Valida AS Norma audiitorid tähtajaga 1 (üks) aasta Ernst&Young Baltic AS-st.

Audiitoritele makstava tasu suuruse otsustab nõukogu, kes sõlmib 

audiitoritega ka lepingu



Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes on aktsionärina või ühise 

aktsia puhul aktsionäride esindajana kantud Aktsiaselts Norma 

aktsiaraamatusse 18.05.2005.a. kell 09.00 seisuga. 

Aktsionär võib osaleda üldkoosolekul kas isiklikult või esindaja kaudu, 

kes omab selleks kirjalikku volitust. 

Registreerimisel palume esitada:

Füüsilisest isikust aktsionäridel – isikut tõendav dokument;

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – kirjalik volikiri ja isikut 

tõendav dokument;

Juriidiliste isikute esindajatel – kehtiv äriregistrikaardi tõestatud ärakiri

(seadusjärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument ning juhul, kui 

tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis nõuetekohaselt vormistatud 

volikiri (tehingujärgne volitus). Välisriigis registreeritud juriidilise 

isiku dokumendid, va esindajate volikirjad peavad olema 

EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või 

kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega - apostilliga. 

Isikut tõendava dokumendina on aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav 

dokument, millel on isiku foto, nimi ja isikukood ning dokumendi välja 

andnud riigiasutuse nimi.



Aktsionäride üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab aktsionäride 

üldkoosoleku toimumise kohas 18.05.2005.a. kell 08.30.



Kui Teil on aktsionäride üldkoosolekuga seotud küsimusi, palume helistada 

telefonil 6 500 442.



Peep Siimon

Juhatuse esimees