Rīgas ostas elevators                                   20.04.2005. 



AS “Rīgas ostas elevators” akcionāru sapulces lēmumi 



A/S “Rīgas ostas elevators” valde paziņo, ka 2005.gada 19.aprīlī notika akcionāru 

sapulce, kurā izskatīti zemāk norādītie darba kārtības jautājumi un pieņemti  

šādi lēmumi:



1.Valdes ziņojums;

   Valdes ziņojumu pieņemt zināšanai.



2.Padomes ziņojums; 

   Padomes ziņojumu pieņemt zināšanai. 



3.Gada pārskata apstiprināšana par 2004.gadu;

   1)Apstiprināt 2004.gada pārskatu.

   2) 2004.gada zaudējumus segt no turpmāko periodu darbības peļņas.    



4.2004.gada budžeta un 2005.gada budžeta plāna apstiprināšana;

    Apstiprināt 2005.gada A/S “Rīgas ostas elevators” budžetu.



5.Revidenta apstiprināšana;

1) Par A/S “Rīgas ostas elevators” revidentu 2005.gadam BDO ievēlet Invest-Rīga zvērināto 

   revidentu Aivaru   Putniņu, sertifikāts 123.

2) Noteikt revidentam atlīdzību 2005.gadā atbilstoši budžetā paredzētajam.

3) Pilnvarot Valdi noslēgt Līgumu ar zvērināto revidentu.



6.Padomes nolikuma apstiprināšana;

  Apstiprināt Padomes nolikumu.



7.Padomes vēlēšanas;

Par Padomes locekļiem ievēleti:

   1.Jānis Leimanis, 

   2.Edgars Kvālis, 

   3.Edgars Leimanis, 

   4.Pēteris Dundurs, 

   5.Daiga Venta.



8.Par AS “Rīgas ostas elevators” akciju iekļaušanu regulētajā tirgū un to laišanu 

publiskā apgrozībā;

 1)Iekļaut regulētajā tirgū (Rīgas Fondu biržas brīvajā sarakstā) 999 847 AS “Rīgas ostas 

   elevators” vārda akcijas, kas uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi nav vēl iekļautas regulētajā 

   tirgū.

 2)Pilnvarot A/S “Rīgas ostas elevators” Valdi šī lēmuma pirmā punkta izpildes kārtībā, 

   izstrādāt un parakstīt prospektu, un veikt citas nepieciešamās darbības, augstāk norādīto 

   akciju iekļaušanai regulētajā tirgū. 



9.Dažādi;

Pilnvarot Valdes priekšsēdētāju Erī Esta reģistrēt jaunievēlēto Padomes sastāvu un 

nepieciešamības gadījumā arī citus šajā sapulcē nodibinātos juridiskos faktus un tādā 

sakarā, parakstīt, iesniegt un saņemt visus tam nepieciešamos dokumentus, kā arī veikt 

visas citas darbības, kas nepieciešamas šī pilnvarojuma izpildei un piešķirt  Erī Estam 

tiesības   pārpilnvarot citu personu visu iepriekš minēto darbību veikšanai.



Valdes priekšsēdētājs                                                      

Erī Esta