21.04.2005, Ditton pievadķēžu rūpnīca, RIG

Ditton pievadķēžu rūpnīca                            21.05.2005.



AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti



AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 05.05.2005. kārtējās akcionāru pilnsapulces darba 

kārtības jautājumu lēmumu projekti



1. 2004.gada pārskata apstiprināšana.



Lēmums:

A/S „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce (05.05.2005.) izskatīja 

un pieņem zināšanai Padomes un Valdes paziņojumu par 2004.gada darba rezultātiem un 

apstiprina AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” pārskatu par 2004.gadu (pielikumā).





2. 2004.gada peļņas sadale.



Lēmums:

2.1. Novirzīt summu 11 560 Ls apmērā vai 10% no A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” peļņas 

dividenžu izmaksai akcionāriem saskaņā ar Latvijas Centrālajā depozitārijā pieprasīto 

akcionāru sarakstu pēc stāvokļa uz 05.05.2005.



2.2. Summu 104 038 Ls apmērā vai 90% no A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” peļņas atstāt 

nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai.



2.3. Nodrošināt dividenžu izmaksu akcionāriem, sākot no 15.05.2005., saskaņā ar saņemto 

akcionāra pieprasījumu un akcionāru identificējošajiem dokumentiem.



       Personām, kurām ir likumīgas prasījuma tiesības uz dividendēm uz citiem pamatiem, 

nekā norādīts 2.1.punktā, griežoties pēc dividenžu izmaksas jāiesniedz šīs prasījuma 

tiesības apstiprinošo dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas.



2.4. Saskaņā ar Likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” likumīgajos termiņos akcionāru 

nesaņemtās dividendes ieskaitīt A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” peļņā.





3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gadam.



Lēmums: 

3.1. Ievēlēt par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” auditoru auditorfirmu SIA „Invest-Rīga” 

zvērinātas revidentes Valdas Zītares (sertifikāts Nr.62) personā, ņemot vērā viņas personīgo 

rakstisku piekrišanu.



3.2. Ja Valda Zītare nevar izpildīt zvērināta revidenta pienākumus vai pārtrauc darba 

attiecības ar firmu „Invest-Rīga”, atļaut izpildīt tos citam firmas „Invest-Rīga” 

zvērinātam revidentam.



3.3. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdei noslēgt līgumu ar firmu „Invest-Rīga” par 

audita veikšanu sabiedrībā par 2005.gadu.





4. Par sabiedrības Statūtu izmaiņām.



Lēmums:

4.1. Izslēgt no A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtiem 6.4.6.punktu iepriekšējā redakcijā.



4.2. Iekļaut A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtos 6.4.6.punktu sekojošā redakcijā:



“6.4.6. Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs (prezidents), kurš sadala amatus Valdes 

locekļu starpā. Valdes priekšsēdētājs no Valdes locekļu skaita ar savu rīkojumu nozīmē 

savu pirmo vietnieku (viceprezidentu) un vietniekus (viceprezidentus).

Visiem Valdes locekļiem piešķirtas pārstāvības tiesības.



Sabiedrības pārstāvību Valdes locekļi veic kopīgi, īstenojot savas tiesības likumu un 

šo Statūtu ietvaros, kā arī Valdes sēdēs.

      Valde ir tiesīga pieņemt Darba reglamentu, nosakot Valdes locekļus, kuriem ir 

piešķirtas noteiktas deleģētas pilnvaras individuālai sabiedrības pārstāvībai attiecībās 

ar trešajām personām, valsts un pašvaldības institūcijām, ka arī noteiktu darījumu veidu 

īstenošanai. Likumos noteiktajos gadījumos šīs deleģētās pilnvaras var tikt apstiprinātas 

ar rakstisku pilnvaru.

      Valdei ir tiesības iecelt vienu vai vairākus prokūristus, piešķirot viņiem tiesības 

atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu. Prokūrista tiesības 

nosaka Komerclikums, stājas spēkā no prokūras reģistrēšanas komercreģistrā un darbojas 

līdz prokūras atsaukšanai vai citādai likumīgai izbeigšanai.

      Valdes loceklis, kas vienpersoniski parakstījis dokumentus, ir personīgi atbildīgs 

par tiem sabiedrības priekšā. Pārējos gadījumos Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi.

Bankas dokumentus (finanšu paraksta tiesības) paraksta personas, kuras pilnvarojusi Valde, 

kā arī prokūrists (prokūristi).”



4.3. Noteikt, ka dotā lēmuma 1.un 2.punktā norādītās A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu 

izmaiņas stājas spēkā no to reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

komercreģistrā.



4.4. Uzlikt par pienākumu Valdei nodrošināt visas nepieciešamās formalitātes šī sabiedrības 

akcionāru pilnsapulces lēmuma sakarā ar akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 

Statūtu izmaiņu reģistrāciju Latvijas Republikas komercreģistrā izpildei. 

       Latvijas Republikas komercreģistra atteikuma vai sabiedrības Statūtu izmaiņu 

reģistrācijas atlikšanas pamatotu iemeslu dēļ gadījumā uzlikt par pienākumu sabiedrības 

Padomei kā sabiedrības akcionāru interešu pārstāvim:



4.4.1. ar savu lēmumu novērst atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas 

komercreģistra valsts notāra lēmumā, ja tie saistīti ar dokumentu nolikumu sakārtošanu 

atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas normām, kļūdu, drukas kļūdu, dokumentu izpildes 

formalitāšu novēršanu, un neizmaina akcionāru tiesību un saistību apjomu, kas noteikts 

ar šīs pilnsapulces lēmumu;



4.4.2. trīsdesmit dienu laikā paziņot un novadīt ārkārtas akcionāru pilnsapulci, ja 

iebildumu novēršana par akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtu izmaiņu 

reģistrāciju Latvijas Republikas komercreģistrā iziet ārpus augstākminēto pilnvaru 

ietvariem, kas piešķirti ar šīs akcionāru pilnsapulces lēmumu sabiedrības Padomei.





5. Par sabiedrības Padomes vēlēšanām.



Lēmums:

5.1. Pamatojoties uz Komerclikuma 296.pantu un Padomes locekļa V.Drīksne iesniegumu 

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” par amata atstāšanu, uzskatīt esošās Padomes pilnvaras 

par izbeigtām.



5.2. Apstiprināt sabiedrības Padomi sekojošā sastāvā:    



5.3. Noteikt, ka visiem no jauna ievēlētajiem Padomes locekļiem, beidzoties akcionāru 

sapulcei, saskaņā ar Komerclikuma 296.pantu nekavējoties rakstiski apstiprināt sapulcē 

izteikto piekrišanu būt par A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes locekli, iesniedzot 

iesniegumu sapulces sekretāram.



5.4. Noteikt, ka jaunajai ievēlētajai Padomei līdz 10.05.2005. jāievēl no sava sastāva 

Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku, iesniedzot Padomes sēdes 

protokolu akcionāru sapulces sekretāram nosūtīšanai komercreģistram, vienlaicīgi 

atspoguļojot protokolā savas attiecības pret Valdes pilnvarām un sastāvu.