AS  BALTIKA                      TEADE                          25.04.2005



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU  KOKKUKUTSUMISE TEADE



Aktsiaselts BALTIKA, asukohaga Veerenni tn.24, Tallinn,  kutsub kokku

aktsionäride korralise üldkoosoleku 18. mail 2005.a.  algusega  kell 12.00  

AS Baltika ruumes, aadressil Veerenni tn.24, Tallinn.

Osalejate registreerimine algab samas kell 11.30.



Üldkoosoleku päevakord:



1. 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Kasumi jaotamine.



Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku:



- eelmistel perioodidel kasumi arvelt loodud vabatahtlike reservide arvelt

     a) kanda kohustuslikku reservkapitali 833 950.- EEK

     b) kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse

        17 250 573.- EEK



- liita 2004. aastal teenitud puhaskasum 16 701 299.- EEK  eelmiste

Perioodide jaotamata kasumiga



- maksta dividende 0,75 EEK aktsia kohta



3. Audiitori valimine.

4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine.

5. Baltika Grupi tegevusplaanidest/ eesmärkidest aastaks 2005.



Osalemiseks palume esitada:

* füüsilisest isikul aktsionäril - isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka

volikiri;

* juriidilisest isikust aktsionäri esindajal  - koopia kehtivast

äriregistrikaardist ja isikut

   tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka  volikiri.



Alates 04.05.2005.a. on võimalik aktsionäridel tutvuda AS Baltika 2004.a.

majandusaasta aruandega tööpäeviti AS Baltika sekretariaadis aadressil Veerenni

tn.24, Tallinn, ruum 301 ja interneti leheküljel <a href='http://www.baltika.ee' target='_blank'>http://www.baltika.ee</a>





AS  BALTIKA  JUHATUS