26.04.2005, Rīgas starptautiskā autoosta, RIG

Rīgas starptautiskā autoosta                                 26.04.2005. 



AS "Rīgas starptautiskā autoosta"  ārkārtas akcionāru sapulces projekti 



Pēc akcionāra S.Serdjukova, AS "Rīgas starptautiskā autoosta" 25,5% akciju īpašnieka 

pieprasījuma, tiek sasaukta AS "Rīgas starptautiskā autoosta" ārkārtas akcionāru sapulce, 

kura notiks 2005.gada 10.maijā, pīkst. 17, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.



Darba kārtībā:



1. Par  AS   "Rīgas   starptautiskā  autoosta"  2004.gada   16. septembra   ārkārtas 

akcionāru pilnsapulces lēmuma darba kārtības 6.jautājuma AS "Rīgas starptautiskā autoosta" 

padomes un valdes atalgojums un garantijas" atcelšanu.



Par a/s "Rigas starptautiskā autoosta" 2004.gada 16.septembra ārkārtas akcionāru pilnsapulces 

lēmuma darba kārtības 6.jautājumā "A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes un valdes 

atalgojums un garantijas" atcelšanu.



Nolēma:

Atcelt no pieņemšanas brīža kā neatbilstošu a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" akcionāru 

interesēm a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" 2004.gada 16.septembra ārkārtas akcionāru 

pilnsapulces lēmumu jautājumā par "A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes un valdes 

atalgojums un garantijas".



(2004.gada 16.septembra lēmums:

1. Noteikt, ka ar 2004.gada 1.oktobri Padomes mēneša atalgojuma fonds ir Ls

4000, valdes mēneša atalgojuma fonds ir Ls 4500.

2. Noteikt, ka pēc sabiedrības ierakstīšanas Komercreģistrā Padomes locekļiem

tiek nodrošinātas šādas garantijas:

2.1. Veselības apdrošināšanas atlīdzība līdz Ls 1000 apmērā gadā un dzīvības

apdrošināšanas atlīdzība Ls 5000 apmērā - līdz pilnvaru termiņa beigām, arī

gadījumā, ja Padomes loceklis atstāj amatu pirms termiņa, neatkarīgi no

atcelšanas pamata.

2.2. Kompensācija atbrīvošanas gadījumā - vienreizējā nemainīga kompensācija

Ls   5000   apmērā  plus   kompensācija  mēneša   izpeļņas   apmērā  par  tik

mēnešiem,  cik palikuši  līdz  2007.gada  septembrim.  Kompensācijas  tiek

izmaksātas tiem padomes locekļiem, kas atstājuši amatu pēc 2005.gada

1.janvāra. Kompensācija izmaksājama mēneša laikā no atbrīvošanas dienas,

neatkarīgi no atbrīvošanas pamata, izņemot 2.3.punktā norādītos gadījumus.

2.3.	 Kompensācija netiek izmaksāta šādos gadījumos:

2.3.1. Padomes loceklis tiek atsaukts no amata to akcionāru (akcionāru grupas)

maiņas rezultātā, kas izvirzīja šo padomes locekli.

2.3.2. ja normatīvo aktu grozījumu rezultātā vai saskaņā ar kompetentās iestādes

lēmumu padomes loceklim nav atļauts ieņemt šo amatu.

2.3.3. Ja pieņemts lēmums par padomes locekļa atbrīvošanu no amata sakarā ar

viņa  prettiesiskām   ļaunprātīgām  darbībām,   kuru  rezultātā  sabiedrībai

radušies zaudējumi, un ja lēmumā par atbrīvošanu precīzi norādīts, kā

izpaudās šīs prettiesiskās ļaunprātīgās darbības un kādi zaudējumi šīs

darbības rezultātā (arī naudas izteiksmē) sabiedrībai nodarīti.

2.3.4. Kompensācija netiek izmaksāta tiem padomes locekļiem, kas pēc padomes

atlaišanas tiek no jauna ievēlēti par padomes locekļiem.

2.3.5. Kompensācija netiek izmaksāta padomes locekļiem, kas atstāj amatu pēc paša vēlēšanās.

2.4. Kompensācija  tiek   izmaksāta  akcionāra   (akcionāru   grupas)   izvirzītajam

pārstāvim periodā no 2005.gada janvāra līdz 2007.gada septembrim tikai

vienu reizi.



2.5. Padomes loceklis ir tiesīgs atteikties no kompensācijas.



3. Noteikt, ka pēc sabiedrības ierakstīšanas Komercreģistrā Valdes locekļiem

tiek nodrošinātas šādas garantijas:

3.1. Veselības apdrošināšanas atlīdzība līdz Ls 1000 apmērā gadā un dzīvības

apdrošināšanas atlīdzība Ls 5000 apmērā - līdz pilnvaru termiņa beigām, arī

gadījumā, ja Valdes  loceklis atstāj  amatu pirms termiņa, neatkarīgi no

atcelšanas pamata.

3.2. Kompensācija atbrīvošanas gadījumā - vienreizējā nemainīga kompensācija

Ls   5000   apmērā  plus  kompensācija  mēneša  izpeļņas   apmērā  par  tik

mēnešiem,   cik   palikuši   līdz   pilnvaru   termiņa   beigām.   Kompensācija

izmaksājama mēneša laikā no atbrīvošanas dienas, neatkarīgi no atbrīvošanas

pamata, izņemot šī lēmuma 3.3.-3.5.punktos paredzētos gadījumus.

3.3. Kompensācija netiek izmaksāta, ja pieņemts lēmums par valdes locekļa

atbrīvošanu no amata sakarā ar viņa prettiesiskām ļaunprātīgām darbībām,

kuru rezultātā sabiedrībai radušies zaudējumi un ja lēmumā par atbrīvošanu

precīzi norādīts, kā izpaudās šīs prettiesiskās ļaunprātīgās darbības un kādi

zaudējumi šīs darbības rezultātā (arī naudas izteiksmē) sabiedrībai nodarīti.

3.4. Kompensācija netiek izmaksāta tiem valdes locekļiem, kas pēc atlaišanas tiek

no jauna ievēlēti par valdes locekļiem.

3.5. Kompensācija netiek izmaksāta valdes locekļiem, kas atstāj amatu pēc paša

vēlēšanās.

3.6. Ja normatīvo aktu grozījumu rezultātā vai saskaņā ar kompetentās iestādes

lēmumu valdes loceklim nav atļauts ieņemt šo amatu.

3.7. Valdes loceklis ir tiesīgs atteikties no kompensācijas.

4. Uzdot padomei nodrošināt šī lēmuma izpildi.) 



Akcionārs			S.Serdjukovs





2. Par grozījumiem AS "Rīgas starptautiskā autoosta" statūtos.



Nolēma:

1. Izteikt a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" statūtu 4.1 .punktu šādā redakcijā:

"4.1. Sabiedrības valde sastāv no četriem valdes locekļiem."

(esošā redakcija:"4.1. Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.")

2. Izteikt a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" statūtu 6.punktu "Padome" šādā

redakcijā:

"6.1. Padome sastāv no sešiem padomes locekļiem."

(esošā redakcija:" Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.")

2. Pilnvarot a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" valdes locekļus parakstīt a/s "Rīgas 

starptautiskā autoosta" statūtus.



Akcionārs				S.Serdjukovs





3. Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomes locekļu Gunta Pilsuma un Leonarda Teņa 

atcelšanu no padomes locekļu amata 



Sakarā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informāciju par to, ka Guntis Pilsums 

un Leonards Tenis ilgstoši, neievērojot LR likuma 'Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktā noteiktos amatu savienošanas 

ierobežojumus un 9.panta pirmajā daļā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus, izdarīja 

administratīvo pārkāpumu un līdz ar to maldināja a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" 

akcionārus,



Nolēma:

Atcelt a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes locekļus Gunti Pilsumu un Leonardu Teni 

no padomes locekļu amatiem.



Akcionārs			S.Serdjukovs





4.Par AS "Rīgas starptautiskā autoosta" Padomes pārvēlēšanu.



Nolēma:



Pārvēlēt a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" padomi.



Akcionārs				S.Serdjukovs





5.Par AS "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes locekļu Aināra Dobrozes, Oļģerta 

Vītiņa un Gata Zariņa atcelšanu no amata un Padomes atlaišanu.



Nolēma:

Atcelt no amata a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes locekļus Aināru Dobrozi, 

Oļģertu Vītiņu un Gati Zariņu un atlaist a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" padomi.



Akcionārs				S.Serdjukovs





6. AS "Rīgas starptautiskā autoosta" Padomes ievēlēšana.



Pēc a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" padomes locekļu kandidātu izvirzīšanas, balsošanas 

un balsošanas rezultātu apkopošanas,



Nolēma:



Apstiprināt a/s "Rīgas starptautiskā autoosta"' padomes locekļu vēlēšanu rezultātus.



Akcionārs			S.Serdjukovs





7. Par AS "Rīgas starptautiskā autoosta" Padomes atalgojumu un garantijām.



Nolēma:

1.	Noteikt, ka no 2005.gada 11.maija Padomes mēneša atalgojuma fonds ir Ls

6000, t.i. Ls 1000 katram padomes loceklim mēnesī.

2.	Noteikt, ka katram Padomes locekļiem tiek nodrošinātas šādas garantijas:



2.1.	Veselības apdrošināšanas atlīdzība līdz Ls 1000 apmērā gadā un dzīvības

apdrošināšanas atlīdzība Ls 5000 apmērā.

2.2.	Kompensācija atbrīvošanas gadījumā - vienreizēja nemainīga kompensācija

trīs   mēnešalgu   apmērā.   Kompensācija   izmaksājama   mēneša   laikā   no

atbrīvošanas   dienas,   neatkarīgi   no   atbrīvošanas   pamatojuma,   izņemot

2.3.punktā norādītos gadījumos.

2.3.	Kompensācija netiek izmaksāta šādos gadījumos:



2.3.1.	ja normatīvo aktu grozījumu rezultātā vai saskaņā ar kompetentas iestādes

lēmumu Padomes loceklim nav atļauts ieņemt šo amatu.

2.3.2.	Ja pieņemts lēmums par Padomes locekļa atbrīvošanu no amata sakarā ar

viņa  prettiesiskām  ļaunprātīgām  darbībām,   kuru  rezultātā  sabiedrībai

radušies zaudējumi, un ja lēmumā par atbrīvošanu precīzi norādīts, kā

izpaudās šīs prettiesiskās ļaunprātīgās darbības un kādi zaudējumi šīs

darbības rezultātā (ari naudas izteiksmē) sabiedrībai nodarīti.

2.3.3.	Kompensācija   netiek   izmaksāta   tiem   Padomes   locekļiem,   kas   pēc

atcelšanas no Padomes locekļa amata tiek no jauna ievēlēti par padomes

locekļiem.



2.4.	Padomes pilnvaru termiņa laikā kompensācija atceltajiem Padomes locekļiem

tiek izmaksāta tikai vienu reizi.

2.5.	Padomes loceklis ir tiesīgs atteikties no atalgojuma, no kompensācijas un no

veselības un dzīvības apdrošināšanas atlīdzības..

3.	Uzdot padomei nodrošināt šī lēmuma izpildi.



Akcionārs			S.Serdjukovs





8. Par neuzticības izteikšanu AS "Rīgas starptautiskā autoosta" valdes locekļiem Vairai 

Gromulei, Jānim Briedītim un Orvilam Heniņam.



Nolēma:

Izteikt neuzticību a/s "Rīgas starptautiskā autoosta" valdes locekļiem: valdes 

priekšsēdētājai Vairai Gromulei, valdes loceklim Jānim Briedītim un valdes loceklim 

Orvilam Heniņam.



Akcionārs		S.Serdjukovs	





9.Par pilnvarojumiem.



Nolēma:

1. Pilnvarot  Valdi parakstīt  ar akcionāru  sapulci saistītos dokumentus  un

apliecināt paraksta īstumu uz dokumentiem.

2. Pilnvarot Vaidēs priekšsēdētāju veikt visas darbības, lai reģistrētu ar šo

akcionāru sapulci saistītos dokumentus LR Uzņēmumu Reģistrā, tai skaitā

iesniegt dokumentus LR Uzņēmumu Reģistrā un saņemt no tā, parakstoties,

kur tas nepieciešams.



Akcionārs				S.Serdjukovs





A/s "Rīgas starptautiskā autoosta" valde