27.04.2005, Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, RIG

RĪGAS JUVELIERIZSTRĀDĀJUMU RŪPNĪCA                         27.04.2005



AS „RĪGAS JUVELIERIZSTRĀDĀJUMU RŪPNĪCA” 2005.GADA 26.APRĪĻA AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI



Akcionāru sapulce nolēma:

1.Pieņemt zināšanai a/s „RJR” valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

2.Apstiprināt a/s „RJR” 2004.gada pārskatu.

3.Atbrīvot a/s „RJR” valdes, padomes locekļus un revidentu no atbildības par darbību 

2004.gadā.

4.Atteikties no prasības celšanas pret a/s „RJR” valdes, padomes locekļiem un revidentu 

sakarā ar viņu darbību a/s „RJR” 2004.gadā.

5.Atsaukt padomes locekļus Guntaru Antomu, Igoru Istominu, Aleftinu Struļeviču, Edgaru 

Stripkānu, Jeļenu Vasuļu no padomes locekļu amata.

6.Par a/s „RJR” padomes locekļiem uz trim gadiem ievēlēt Guntaru Antomu, Igoru Istominu, 

Aleftinu Struļeviču, Jeļenu Vasuļu, Vladimiru Cadoviču.

7.Par a/s „RJR” revidentu 2005.gadam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību- 

SIA „Auditoru firmu „Finansists” /reģistrācijas Nr.40002046180, zvērinātu revidentu 

komercsabiedrības licence Nr.61/.

8.Noteikt atlīdzību a/s „RJR” padomes loceklim LVL 20 apmērā par vienu apmeklēto padomes sēdi.

9.Noteikt a/s „RJR” revidentam -SIA „Auditoru firmai „Finansists” atlīdzību par 

revidenta pienākumu pildīšanu 2005.gadā- LVL 1770 apmērā.

10.Uzdot a/s „RJR” valdei sagatavot priekšlikumus par a/s „RJR” pamatkapitāla samazināšanu, 

ievērojot a/s „RJR” saimnieciski – finansiālās darbības rezultātus 2005.gada pirmajos 

sešos mēnešos.

11.Uzdot a/s „RJR” valdei sasaukt a/s „RJR” akcionāru ārkārtas pilnsapulci 2005.gada 

augustā, iekļaujot akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par a/s „RJR” 

pamatkapitāla samazināšanu.



AS RĪGAS JUVELIERIZSTRĀDĀJUMU RŪPNĪCA” 

Valde