LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS                                        27.04.2005



AS „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI 

2005.GADA 27.MAIJĀ (papildināts)



(Papildināts lēmumu projekts 7. darba kārtības)



Darba kārtībā:

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi par 2004.gada darbības rezultātiem.

2. 2004.gada pārskatu apstiprināšana.

3. Valdes un padomes locekļu atbrīvošana no atbildības par viņu rīcību 2004.gadā.

4. 2004.gada peļņas izlietošana.

5. 2005.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

6. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskatu revīzijai un atalgojuma 

noteikšana zvērinātam revidentam.

7. Padomes locekļu ievēlēšana un padomes locekļu atalgojuma noteikšana.

8. Grozījumu izdarīšana statūtos un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.



Lēmums 1.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par 2004.gada darbības 

rezultātiem.



Lēmums 2.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt pārbaudītos AS „Liepājas autobusu parks” 2004.gada pārskatus.



Lēmums 3.darba kārtības jautājumā.

Atbrīvot valdes un padomes locekļus no atbildības par viņu rīcību 2004.gadā.



Lēmums 4.darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt 2004.gada peļņas sadali, un tīro peļņu Ls 134 135,00 apmērā, 

dividendēs uz 2005.gada 22.aprīli izmaksājamo tīrās peļņas daļu Ls 134 135,00 

(uz akciju izmaksājamā daļa Ls 0,21) apmērā novirzīt autobusu iegādei.



Lēmums 5. darba kārtības jautājumā.

Apstiprināt 2005.gada budžetu un darbības plānu.



Lēmums 6.darba kārtības jautājumā.

Par zvērinātu revidentu 2005.gada pārskata pārbaudei ievēlēt M.Jansoni un 

noteikt zvērināta revidenta atalgojumu saskaņā ar atsevišķi noslēgtu līgumu.



Lēmums 7.darba kārtības jautājumā. 

Ievērojot padomes locekļa A.Rozenbaha iesniegumu par padomes locekļa amata 

atstāšanu, un pamatojoties uz Komerclikuma 296.panta 9.daļu, ievēlēt 

sabiedrības padomi šādā sastāvā:

1.Juris Jirgens

2.Andris Bražis

3.Rita Gailuma

4.Jānis Sviklāns

5._____________



Lēmums 8.darba kārtības jautājumā.

1.Izdarīt AS „Liepājas autobusu parks” statūtos, kas apstiprināti akcionāru 

sapulcē 2004.gada 04.novembrī un reģistrēti Komercreģistrā 2003.gada 

3.janvārī, šādus grozījumus:

1.1.Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:

„5.1.Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētāju 

no valdes locekļu vidus ieceļ padome.”

1.2.Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:

„5.2.Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi bez ierobežojuma.” 

2.Pieņemt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

3.Atzīt par spēku zaudējušiem Sabiedrības statūtus, kas apstiprināti ar 2002.gada 

4.novembra Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu, reģistrēti Komercreģistrā 

2003.gada 3.janvārī.



AS „Liepājas autobusu parks” valde:

U.Arnicāns

R.Embutnieks 

E.Dupats

A.Henzels