AS BALTIKA                    BÖRSITEADE                       18.05.2005



AS Baltika aktsionäride üldkoosoleku otsused



Toimumise aeg: 18. mai 2005.a.

Toimumise koht: AS Baltika, Veerenni tn.24, Tallinn



AS Baltika aktsionäride üldkoosolek võttis vastu

järgmised otsused:



1. Otsus nr.1 päevakorrapunkt 1 juures:



Kinnitada 2004.a. majandusaasta aruanne.



2. Otsus päevakorrapunkt 2 juures:



1) Kinnitada AS Baltika 2004.a. puhaskasum summas 16 701 299,00 krooni,

millest kanda kohustuslikku reservkapitali 833 950,00 krooni.



2) Liita ülejäänud osa 2004.a. puhaskasumist summas 15 867 279,00 krooni ja

aastatel 1995-1997 üldkoosolekute otsuste alusel puhaskasumi arvelt loodud muud

reservid summas 18 084 523,00 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.



3) Maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt aktsionäridele dividende

arvestusega 0,75 krooni aktsia kohta.



4) Määrata kindlaks dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 01. juuni

2005.a. kell 8.00.



5) Maksta dividendid aktsionäridele välja hiljemalt 10. juunil 2005.a.



3. Otsus päevakorrapunkt 3 juures:



Valida AS Baltika audiitoriks aastatel 2005 ja 2006 AS PricewaterhouseCoopers

ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.



4. Otsus päevakorrapunkt 4 juures



Seoses volituste tähtaja lõppemisega kutsuda tagasi senine

nõukogu täies koosseisus ning  valida nõukogu 4-liikmelisena

samas koosseisus järgmiseks kolmeks aastaks:

                - Miles Burger

                - Joakim Helenius

                - Claire Chabrier

                - Reet Saks





5. Päevakorra punkt 5 juures tutvustati 2005.a. eesmärke, milleks on:

                - Baltika Grupi netomüük min 620 MEEK

                - Jaekaubanduse müügiefektiivsuse kasv üle 10%

                - Jaemüügi kasv min 20%

                - Parem kaupade sisseost: 1. hinna marginaali paranemine

                - Varude juhtimise parendamine: varude käibesagedus üle 4 korra

                - 2006-2008.a. Baltika Grupi  strateegia ettevalmistamine



2005.a.on planeeritud suurendada jaekaubanduspindu ca 2000 m2 võrra (ca 13 uut poodi),

investeerides süsteemi kasvu 12-13 MEEK. IT- süsteemide ning tootmise arendusteks

planeeritakse investeerida 4 MEEK.





Ülle Järv

Finantsdirektor

+372 6302 731