AB KAUNO ENERGIJA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2000 m. birželio 28 d. SPAB "Kauno energija" neeiliniame

 visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta:

1.1 Atšaukti stebėtojų tarybą kadencijai nepasibaigus;

1.2 Patvirtinti naują stebėtojų tarybą : Karolis Bruderis; Anicetas

Ignotas;  Kęstutis Mikėnas; Gintaras Palaima;  Pranas Paškevičius;

 Rimantas Ruzas; Kazimieras Starkevičius;

2 Steigti SPAB “Kauno energija” dukterines UAB,  kurių kiekvienos

įstatinis kapitalas -  10 000 litų, o vienintelis steigėjas bei

akcininkas - SPAB “Kauno energija”, prieš tai gavus SPAB “Kauno

energija” kreditorių sutikimus ar leidimus, kuriuos numato

Lietuvos  Respublikos įstatymai arba bendrovės  sudarytos

sutartys;

3.1 Suteikti SPAB “Kauno energija”  valdybai įgaliojimus

tvirtinti dukterinių UAB steigimo aktus ir įstatus bei

vykdyti kitas šių bendrovių steigėjo ir akcininko funkcijas;

3.2 Leisti SPAB “Kauno energija” valdybai įgalioti bendrovės

generalinį direktorių ar kitus asmenis atlikti veiksmus,

susijusius su 3.1 punkte nurodytų funkcijų vykdymu;

4. Suteikti SPAB “Kauno energija” valdybai įgaliojimus priimti

sprendimus dėl SPAB “Kauno energija” ilgalaikio turto, nesu-

sijusio su pagrindine įmonės veikla, kurio vertė viršija 1/20

SPAB “Kauno energija” įstatinio kapitalo, perleidimo bei su šiuo

turtu susijusių įsipareigojimų perdavimo dukterinėms  UAB, prieš

tai gavus SPAB “Kauno energija”kreditorių sutikimus ar leidimus,

kuriuos numato Lietuvos  Respublikos įstatymai arba bendrovės

sudarytos sutartys;

5. Panaikinti  specialios paskirties akcinės bendrovės  “Kauno

energija” specialios paskirties statusą ir atitinkamai pakeisti

bendrovės įstatus;

6. Sumažinti SPAB”Kauno energija” įstatinį kapitalą iki 119 388 114 Lt,

 kad būtų panaikintas dėl nuostolių, užfiksuotų SPAB “Kauno energija”

1999 m. gruodžio mėn. 31 d. balanse, susidaręs bendrovės nuosavo

kapitalo ir įstatinio kapitalo skirtumas, prieš tai gavus raštišką

Lietuvos Respublikos finansų  ministerijos patvirtinimą, kad 

13 734 371 Lt suma (skirtumas tarp nuosavo ir sumažinto įstatinio

 kapitalo) nebus laikoma mokėtina akcininkams suma;

7. Patvirtinti naują bendrovės  įstatų redakciją.





Kazimieras Dyfartas

vad. specialistas

(27) 36 14 60