AB LIETUVOS DUJOS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



PAKARTOTINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUISRINKIMAS



1.Nutarta: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo spalio

17d. priimtu Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės

“Lietuvos dujos” reorganizavimo įstatymu Nr.VIII-2053

bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu,

 reorganizuoti AB “Lietuvos dujos” bendrovių skaidymo būdu,

 t.y. iš AB “Lietuvos dujos”, kuri tęsia veiklą, atskiriant

 bendrovės filialams firmoms “Suskystintos dujos” ir “Dujiniai

 įrengimai” priskirto turto, teisių bei prievolių dalis ir

jų pagrindu steigiant naujas bendroves: akcinę bendrovę

“Suskystintos dujos”  ir akcinę bendrovę “Dujiniai įrengimai”.

 Reorganizavimo metu panaikinti AB “Lietuvos dujos”

specialios paskirties statusą ir pakeisti jos įstatus.

2.Nutarta:1. Patvirtinti AB “Lietuvos dujos” reorganizavimo

 projektą, atsižvelgiant į šio projekto 13 skirsnio

nuostatas.

2. Nustatyti, kad reorganizuojamos AB “Lietuvos dujos”

 Turto, teisių bei prievolių priėmimo – perdavimo aktai

 po reorganizavimo veiksiančioms AB “Suskystintos dujos”

ir AB “Dujiniai prietaisai” yra sudaromi 2000 m.

lapkričio 30 d.

3.Nutarta:1. Patvirtinti AB “Lietuvos dujos”  reorganizavimo

 metu steigiamų AB “Suskystintos dujos” ir AB “Dujiniai

įrengimai” įstatus bei po reorganizavimo veiklą tęsiančios

 AB “Lietuvos dujos” naują įstatų redakciją.

2. Įgalioti reorganizavimo metu steigiamų AB

“Suskystintos dujos” ir AB “Dujiniai įrengimai”

įstatus bei po reorganizavimo veiklą tęsiančios

AB “Lietuvos dujos” naują įstatų redakciją pasirašyti

 reorganizuojamos AB “Lietuvos dujos” generalinį

direktorių.

4.Nutarta:AB “Lietuvos dujos” auditoriumi 2000 m. gruodžio

31 d. ir 2001 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų auditui

 atlikti išrinkti konkurso būdu parinktą UAB “Deloitte & Touche”

, nustatant jam apmokėjimą už atliktą 2000 m. auditą 164256 Lt,

 už 2001 m. atliktą auditą 164256 Lt, įskaitant PVM.





Aldona Ryliškytė

buhaltrė

360256